Kambodscha friert Vermögenswerte der Prince Group im Wert von fast einer Milliarde US-Dollar ein, während sich die internationalen Betrugsverfahren ausweiten

Bankkonten, Casinos und Tausende Immobilien eingefroren

Kambodschanische Gerichte haben Vermögenswerte im Wert von fast einer Milliarde US-Dollar eingefroren, die mit der Prince Group in Verbindung stehen. Dazu gehören mehr als 300 Millionen US-Dollar auf Bankkonten. Die Ermittler gehen Vorwürfen nach, wonach Casinos und andere Unternehmen Online-Betrugsoperationen verschleiert haben. Die Maßnahme betrifft Gebäude, Tausende Immobilien und bewegliche Vermögenswerte, die mit der von Chen Zhi gegründeten Gruppe in Verbindung stehen.

Der hochrangige Minister Chhay Sinarith, ständiger stellvertretender Vorsitzender und Leiter des Sekretariats der kambodschanischen Kommission zur Bekämpfung technologiegestützter Betrugsfälle, gab die Maßnahmen am 21. Oktober 2026 bekannt. Die Ermittler hätten 198 mit der Gruppe verbundene Unternehmen erfasst, sagte er: 98 seien in Kambodscha registriert, 100 im Ausland tätig.

Bei den Ermittlungen werden Immobilien-, Bank- und Strafverfahren in mehreren Ländern zusammengeführt. Kambodscha bittet international um Hilfe bei der Suche nach mindestens 29 Flüchtigen. Die Vereinigten Staaten betreiben unterdessen ein separates Einziehungsverfahren, in dem es um rund 127.271 Bitcoin geht, die zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der US-Maßnahme im Oktober 2025 etwa 15 Milliarden US-Dollar wert waren.

Für Kambodscha stellt sich zunächst die Frage, wie eine große Zahl von Vermögenswerten gesichert und verwaltet werden kann, während die Gerichte Vorwürfe des schweren bandenmäßigen Betrugs und der schweren Geldwäsche prüfen. Die Prince Group hat Fehlverhalten bestritten. Bei den Vorwürfen handelt es sich um Anschuldigungen; die Beschuldigten gelten bis zu einer Verurteilung als unschuldig.

Was geschieht mit den eingefrorenen Vermögenswerten?

Die kambodschanischen Behörden prüfen die rechtlichen Grundlagen und Beweise für den Umgang mit den eingefrorenen Bankguthaben und Immobilien. Sinarith zufolge kommen eine vorübergehende staatliche Verwaltung und eine spätere Überführung in Staatseigentum infrage, jeweils vorbehaltlich gerichtlicher Entscheidungen.

Ein Einfrieren schränkt die Verfügungsgewalt über Vermögenswerte ein, solange ein Verfahren läuft. Eine Einziehung entzieht das Eigentum dauerhaft im Rahmen eines Rechtsverfahrens. Kambodschas Gerichte müssen noch entscheiden, ob die Vermögenswerte letztlich in Staatseigentum übergehen.

Diese Unterscheidung ist bei einem Bestand wichtig, zu dem sowohl genutzte Gebäude als auch Geld gehören. Ein Bankkonto zu sichern und Gebäude oder Casinos zu verwalten, erfordert unterschiedliche praktische Maßnahmen. Die Behörden haben weder einen Zeitplan für endgültige Eigentumsentscheidungen noch einen Plan zur Verteilung möglicherweise eingezogener Gelder an die Opfer bekannt gegeben.

Warum Casinos im Zentrum der Ermittlungen stehen

Sinarith zufolge wurden Gebäude und Casinos, die unter den Namen mit der Prince Group verbundener Unternehmen betrieben wurden, dazu genutzt, Online-Betrugsoperationen zu verschleiern. Die Behörden identifizierten 28 Casino-Standorte, die in kriminelle Aktivitäten verwickelt gewesen sein sollen. Die Ermittlungen zu mutmaßlich als Tarnung genutzten Unternehmen dauern an.

Einer offiziellen Mitteilung der staatlichen Nachrichtenagentur Agence Kampuchea Presse zufolge waren bis zum 31. August 2026 insgesamt 18 Casino-Lizenzen entzogen und neun ausgesetzt worden. Anfang Oktober kündigte die Regierung landesweite Casino-Kontrollen an, um Kambodschas Verbot des Online-Glücksspiels durchzusetzen.

Die Maßnahmen betreffen sowohl die Räumlichkeiten als auch die Genehmigungen, die zum Betrieb von Glücksspielunternehmen erforderlich sind. Ein Lizenzentzug beendet die Genehmigung, während eine Aussetzung ihre Nutzung vorübergehend untersagt. Die Lizenzzahlen beziehen sich auf die landesweite Durchsetzung der Vorschriften; die Behörden haben nicht alle betroffenen Spielstätten der Prince Group zugeordnet.

Das US-Justizministerium beschreibt in seinem Verfahren gegen Chen einen verwandten Finanzmechanismus: Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, dass Erträge aus Betrug über seriös wirkende Unternehmen verschoben wurden, darunter Online-Glücksspiel- und Kryptowährungs-Mining-Betriebe. Kambodschas Ermittlungen zu Casinos sind damit Teil der umfassenderen Bemühungen, nachzuverfolgen, wie Geld mutmaßlich von den Opfern in Geschäftsvermögen floss.

Nach wem wird gefahndet?

Kambodschanische Gerichte haben 32 Haftbefehle erlassen und vier weitere Personen unter gerichtliche Aufsicht gestellt, sagte Sinarith. Die Ermittler arbeiteten außerdem daran, fünf weitere Verdächtige zu identifizieren und zusätzliche Vermögenswerte aufzuspüren, die vermutlich mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung stehen.

Der Minister nannte sechs mutmaßliche Anführer, die festgenommen und der Justiz überstellt worden seien: Chen Zhi, Li Song, Liu Yin, Eng Dara, Eang Soklim und Huang Ron. Chen wurde im Januar 2026 nach China ausgeliefert. Dort werden ihm Betrug und illegales Glücksspiel vorgeworfen.

Eng Dara, ein ehemaliger Direktor der Jin Bei Group, wurde 2025 von Großbritannien und den USA mit Sanktionen belegt. Grund war der Verdacht, an Betrugszentren beteiligt gewesen zu sein, in denen Zwangsarbeit eingesetzt worden sein soll. Eang Soklim gilt als Galionsfigur eines Betrugskomplexes in der Provinz Prey Veng.

Kambodscha hat Verfahren eingeleitet, um für mindestens 29 mutmaßliche Flüchtige INTERPOL-Rotfahndungen zu beantragen. Eine Rotfahndung ersucht Polizeibehörden weltweit, eine Person ausfindig zu machen und vorläufig festzunehmen, bis eine Auslieferung oder ein anderes rechtliches Verfahren eingeleitet werden kann. Wie darauf reagiert wird, entscheidet jedes Land nach eigenem Recht.

Sinarith zufolge tauschen kambodschanische Ermittler Informationen mit dem FBI, dem Ministerium für Öffentliche Sicherheit Chinas und weiteren internationalen Partnern aus. Da 100 der 198 erfassten Unternehmen im Ausland tätig sind, reichen Beweise und Vermögenswerte weit über Kambodschas Zuständigkeit hinaus.

Wie sich der Fall länderübergreifend entwickelte

Chens Lage änderte sich zwischen Ende 2025 und Anfang 2026 grundlegend. Der Geschäftsmann, der zuvor Premierminister Hun Manet und den ehemaligen Premierminister Hun Sen beraten hatte, verlor die kambodschanische Staatsbürgerschaft, bevor er nach China überstellt wurde. Auch sein Bankgeschäft geriet ins Visier der Aufsichtsbehörden.

Die wichtigsten Entwicklungen erstrecken sich über mehr als ein Jahr:

• Juli 2025: Kambodscha begann mit dem Zeitraum, auf den sich die jüngsten landesweiten Zahlen zu den Ermittlungen gegen Standorte von Online-Betrugsoperationen beziehen.
• 14. Oktober 2025: US-Staatsanwälte machten in Brooklyn eine Anklageschrift gegen Chen öffentlich und kündigten eine zivilrechtliche Einziehungsklage an, in der es um rund 127.271 Bitcoin ging. Zugleich wurden Sanktionen der USA und Großbritanniens bekannt gegeben.
• Dezember 2025: Chen wurde per königlichem Erlass die kambodschanische Staatsbürgerschaft entzogen.
• 6. Januar 2026: Chen war in Kambodscha festgenommen und nach China ausgeliefert worden.
• 8. Januar 2026: Die Nationalbank von Kambodscha ordnete die Liquidation der Prince Bank an, des von Chen gegründeten Kreditinstituts.
• 31. August 2026: In Kambodschas Bericht zu den Maßnahmen gegen Casinos wurden 18 entzogene und neun ausgesetzte Lizenzen verzeichnet.
• 21. Oktober 2026: Sinarith gab das Einfrieren der Vermögenswerte und die Ausweitung der Ermittlungen gegen die Prince Group bekannt.

Bei einer Liquidation wird eine Bank abgewickelt und über ihr Vermögen und ihre Verpflichtungen verfügt. Mit der Anordnung zur Abwicklung der Prince Bank kommt zu den Strafverfahren und Beschränkungen für Vermögenswerte im Umfeld von Chens Unternehmensnetzwerk ein Bankverfahren hinzu.

Was US-Staatsanwälte über die Vorgänge in den Betrugskomplexen behaupten

In seiner Mitteilung vom Oktober 2025 erhebt das US-Justizministerium den Vorwurf, die Prince Group habe in Kambodscha Komplexe betrieben, in denen verschleppte Arbeitskräfte gegen ihren Willen festgehalten und gezwungen worden seien, Kryptowährungs-Anlagebetrug zu begehen.

Die Staatsanwälte erklären, die Arbeitskräfte hätten über Messenger- und soziale Medien Kontakt zu Menschen aufgenommen, über längere Zeit Beziehungen aufgebaut und sie mit falschen Gewinnversprechen dazu gebracht, Kryptowährungen zu überweisen. Das Geld sei anschließend gestohlen und über Geldwäschenetzwerke verschoben worden.

Die Vorwürfe betreffen zwei Gruppen, die durch dieselbe Operation geschädigt worden seien: Menschen, denen ihre Ersparnisse abgenommen wurden, und Arbeitskräfte, die gezwungen wurden, die Betrugsmaschen auszuführen. Nach Angaben des Justizministeriums wurden Hunderte Arbeitskräfte in von hohen Mauern und Stacheldraht umgebenen Komplexen festgehalten und zur Betrugsausführung gezwungen. Gewalt sei eingesetzt worden, um sie zu kontrollieren.

Joseph Nocella Jr., US-Staatsanwalt für den Eastern District of New York, beschrieb das Ausmaß der mutmaßlichen Operation bei Bekanntgabe der Anklage:

Wie vorgeworfen, leitete der Beschuldigte eine der größten Anlagebetrugsoperationen der Geschichte und befeuerte damit eine illegale Branche, die epidemische Ausmaße annimmt.

Die Staatsanwälte werfen Chen vor, die Abläufe in den Komplexen unmittelbar gesteuert und Aufzeichnungen geführt zu haben, in denen Gewinne und die aus bestimmten Räumen betriebenen Betrugsmaschen erfasst wurden. Außerdem beschreiben sie automatisierte Einrichtungen, in denen Tausende Telefone und Millionen Telefonnummern für die Betrugsmaschen eingesetzt worden seien.

Wie das Geld den Ermittlern zufolge verschoben wurde

Das US-Justizministerium wirft der Prince Group vor, professionelle Geldwäschestrukturen und eigene Unternehmen genutzt zu haben, um Betrugserlöse zu verschieben. Geldwäsche bedeutet, die Herkunft illegal erworbenen Geldes zu verschleiern, damit es als scheinbar rechtmäßiges Vermögen in Umlauf gebracht werden kann.

Im US-Verfahren beschreiben die Staatsanwälte, wie Kryptowährungen auf viele digitale Adressen verteilt und anschließend auf weniger Adressen zusammengeführt worden seien. Wiederholte Überweisungen können es erschweren, den Weg von einer ursprünglichen Zahlung bis zum späteren Empfänger nachzuverfolgen.

Ein Teil der Erlöse sei mutmaßlich auf Kryptobörsen gelangt oder in herkömmliche Währungen umgetauscht und auf Bankkonten eingezahlt worden. Andere Gelder seien laut Anklage in Kryptowährungs-Wallets verblieben, die über von Chen verwahrte private Schlüssel kontrolliert wurden. Ein privater Schlüssel ist die geheime Zugangsinformation, mit der Überweisungen aus einer Wallet autorisiert werden.

Der Anklageschrift zufolge wurde Geld außerdem für Yachten, Privatjets, Ferienhäuser, Uhren und Kunstwerke ausgegeben, darunter ein Picasso-Gemälde, das über ein New Yorker Auktionshaus erworben wurde. Ein in Brooklyn tätiges Netzwerk soll dabei geholfen haben, Millionen US-Dollar von mehr als 250 Opfern in New York und anderen Teilen der Vereinigten Staaten zu verschieben und zu waschen.

Das US-Finanzministerium stufte die Prince Group im Oktober 2025 als transnationale kriminelle Organisation ein und verhängte Sanktionen gegen Chen sowie mit ihm verbundene Personen und Unternehmen. Großbritannien kündigte zur selben Zeit Sanktionen an. Diese Finanzsanktionen gelten neben den Strafverfahren und den Verfahren zur Wiedererlangung von Vermögenswerten.

Der Bitcoin-Fall und weitere Vermögenswerte im Ausland

Die zivilrechtliche Einziehungsklage in den USA betrifft rund 127.271 Bitcoin, die sich bereits im Gewahrsam der US-Regierung befanden, als das Justizministerium den Fall bekannt gab. Die Behörden bezifferten den Wert der Kryptowährung im Oktober 2025 auf etwa 15 Milliarden US-Dollar und bezeichneten die Klage als größtes Einziehungsverfahren des Ministeriums.

Im März 2026 war dieselbe ungefähre Menge wegen veränderter Bitcoin-Kurse rund neun Milliarden US-Dollar wert. Das Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic brachte die Coins mit LuBian in Verbindung, einem Kryptowährungs-Mining-Betrieb mit Verbindungen nach China und Iran.

Die Einziehungsverfahren sind noch nicht abgeschlossen. Das Justizministerium hat Ansprüche von Anwälten zurückgewiesen, die Hunderte mutmaßliche Betrugsopfer vertreten. Wer die beschlagnahmten Vermögenswerte kontrolliert und wie über die Eigentumsverhältnisse entschieden wird, ist entscheidend dafür, ob die Opfer Geld zurückerhalten können.

Auch das Oberste Gericht Hongkongs hat Einlagen, Immobilien und Aktien im Wert von etwa 1,1 Milliarden US-Dollar eingefroren, die mit Chen in Verbindung stehen. Großbritannien hat Londoner Villen eingefroren, die dem mutmaßlichen Vertrauten der Prince Group, Hu Xiaowei, zugerechnet werden.

Die Verfahren betreffen unterschiedliche Vermögenswerte, Rechtssysteme und Bewertungsstichtage. In Kambodscha prüfen Richter die Verwaltung und mögliche Einziehung lokaler Immobilien und Bankguthaben. In den Vereinigten Staaten versucht die Regierung in einem Zivilverfahren neben der Strafverfolgung Chens, Eigentum an Kryptowährungen zu erlangen. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm in den USA bis zu 40 Jahre Haft.

Was Kambodschas landesweite Razzia ergeben hat

Kambodschas landesweite Kampagne geht weit über die Ermittlungen gegen die Prince Group hinaus. Zwischen Juli 2025 und Ende September 2026 untersuchten die Behörden 910 Standorte im Zusammenhang mit Online-Betrug. Dazu gehörten alle 86 großen Betrugszentren, die im Zuge der Kampagne ermittelt wurden, sagte Sinarith.

Die Strafverfolgungsbehörden übergaben 529 Fälle den Gerichten. Insgesamt wurden 5.778 Menschen unterschiedlicher Nationalitäten angeklagt und bis zu weiteren Ermittlungen in Haft genommen. Diese Zahlen beziehen sich auf die landesweite Kampagne und nicht allein auf den Fall der Prince Group.

Die Behörden repatriierten außerdem 22.892 ausländische Staatsangehörige aus 40 Ländern, die an mit illegalen Aktivitäten verbundenen Standorten angetroffen worden waren. Sinarith zufolge waren viele von kriminellen Syndikaten getäuscht oder angeworben worden, während andere gegen kambodschanische Einwanderungsgesetze verstoßen hatten.

Die 86 großen Zentren machten rund 9,5 Prozent der 910 untersuchten Standorte aus. Die Zahlen zeigen, dass die Kampagne ein deutlich größeres Spektrum an Räumlichkeiten erfasste als nur die größten Komplexe. Unter den Repatriierten befanden sich ebenfalls Menschen in unterschiedlichen Situationen: von Personen, die durch Täuschung angeworben worden waren, bis hin zu Menschen, gegen die wegen Verstößen gegen Einwanderungsbestimmungen vorgegangen wurde.

Sinarith zufolge wird die Regierung weiter gegen Online-Betrug und die ihn unterstützenden Finanznetzwerke vorgehen. Im Fall der Prince Group betreffen die nächsten gerichtlichen Entscheidungen die Verdächtigen, die Beweise für eine Verbindung der Vermögenswerte zu mutmaßlichen Straftaten und die Frage, ob vorläufig eingefrorene Vermögenswerte später eingezogen werden. Auch die internationale Zusammenarbeit wird bei der Suche nach Flüchtigen und der Beschaffung von Beweisen im Ausland eine Rolle spielen.

Die wichtigsten Punkte

• Kambodschanische Gerichte haben Vermögenswerte der Prince Group im Wert von fast einer Milliarde US-Dollar eingefroren, darunter mehr als 300 Millionen US-Dollar auf Bankkonten.
• Die Ermittler identifizierten 198 verbundene Unternehmen: 98 in Kambodscha und 100 im Ausland.
• Die Gerichte erließen 32 Haftbefehle. Kambodscha beantragt INTERPOL-Rotfahndungen für mindestens 29 Flüchtige.
• Die Vermögenswerte sind vorläufig eingefroren. Ihre dauerhafte Einziehung erfordert weitere Gerichtsentscheidungen.
• In einem separaten US-Einziehungsverfahren geht es um rund 127.271 Bitcoin, die im Oktober 2025 etwa 15 Milliarden US-Dollar wert waren.
• Kambodschas landesweite Kampagne untersuchte zwischen Juli 2025 und September 2026 insgesamt 910 Standorte und repatriierte 22.892 ausländische Staatsangehörige.
• Die Prince Group bestreitet Fehlverhalten; die Strafverfahren dauern an.