Anwar verweist auf Unternehmensverkäufe nach der Krise und sieht politischen Willen als Schlüssel im Kampf gegen Finanzkriminalität

Frühere Unternehmensgeschäfte erneut im Fokus des Parlaments

Premierminister Datuk Seri Anwar Ibrahim hat drei bedeutende malaysische Unternehmensgeschäfte nach der asiatischen Finanzkrise als Beispiele dafür angeführt, warum Finanzaufsichts- und Strafverfolgungsbehörden transparent und ohne politische Einflussnahme handeln müssen. Am Dienstag verwies er im Parlament auf die Übernahme von Multi-Purpose Holdings Bhd im Jahr 1999, die Restrukturierung der RHB Bank und den Verkauf der Phileo Allied Bank an Maybank im Jahr 2001.

Anwar sagte, Malaysia verfüge bereits über ausreichende Gesetze, um Wirtschaftskriminalität zu bekämpfen. Die entscheidende Frage sei, ob die Führung des Landes klare Vorgaben mache und den politischen Willen aufbringe, diese Gesetze durchzusetzen, auch wenn einflussreiche Personen betroffen seien, sagte er im Dewan Rakyat.

Seine Äußerungen verknüpften Fragen zum Umgang mit prominenten Geschäftsleuten nach der Finanzkrise mit aktuellen Bedenken zu Ermittlungen, grenzüberschreitenden Transaktionen und dem Schutz öffentlicher Gelder. Zudem sprach er den Fall Serba Dinamik an und sagte, die Verluste für die Öffentlichkeit oder die Anteilseigner beliefen sich auf 34 Milliarden RM. Außerdem behauptete er, es habe zuvor Versuche gegeben, die Ermittlungen zu stoppen.

Anwar, der zugleich Finanzminister ist, beantwortete eine Zusatzfrage von Datuk Seri Aminuddin Harun, dem Abgeordneten des Wahlkreises Port Dickson für Pakatan Harapan. Aminuddin fragte nach Ermittlungen, an denen mehrere Behörden beteiligt sind und die Transaktionen im Ausland betreffen, nach einer engeren internationalen Zusammenarbeit und danach, ob Änderungen der Finanz- und Handelsgesetze nötig seien, um Lücken bei der Durchsetzung und Strafverfolgung zu verhindern.

Was Anwar bestehenden Gesetzen zutraut

Die Bank Negara Malaysia, die Securities Commission Malaysia, die Royal Malaysian Police, das Inland Revenue Board und die Malaysian Anti-Corruption Commission verfügten in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen bereits über ausreichende gesetzliche Befugnisse, sagte Anwar.

Diese Behörden decken verschiedene Bereiche der Finanzwirtschaft ab. Bankenaufsicht, Kapitalmärkte, Besteuerung, Korruptionsbekämpfung und strafrechtliche Ermittlungen können in einem Unternehmensfall zusammenlaufen. Bei einer Transaktion, an der beispielsweise ein Unternehmen beteiligt ist, müssen Ermittler möglicherweise Finanzunterlagen prüfen und zugleich untersuchen, ob Amtsträger oder Geschäftsleute ihre Stellung missbraucht haben.

Anwar machte die Ausübung dieser Befugnisse zum entscheidenden Punkt. Seiner Ansicht nach setzt eine wirksame Strafverfolgung voraus, dass Ermittler Informationen nachgehen und angemessene Maßnahmen ergreifen können, gestützt auf ein klares Bekenntnis der Regierung.

Aminuddins Frage betraf die praktischen Schwierigkeiten bei Fällen, die institutionelle und nationale Grenzen überschreiten. Beweismaterial kann sich im Besitz mehrerer Behörden befinden, während Geld oder Unternehmensunterlagen außerhalb Malaysias liegen können. Anwar sagte, internationale Beziehungen seien bereits Teil des Systems zur Durchsetzung der Gesetze.

Drei Transaktionen und der Druck zum Verkauf

Multi-Purpose Holdings wurde 1999 von einer Gruppe unter Führung des singapurischen Geschäftsmanns Akbar Khan übernommen. Anwar sprach von Vorwürfen, der kontrollierende Aktionär Lim Thian Kiat sei unter Druck gesetzt worden, seine Anteile zu verkaufen.

Als zweites Beispiel nannte er die RHB Bank. Nach der Finanzkrise und der Restrukturierung der Bank wurde weithin angenommen, dass der Gründer Abdul Rashid Hussain politischem und regulatorischem Druck ausgesetzt war, seine Beteiligung aufzugeben. Eine kontrollierende Beteiligung verschafft einem Eigentümer erheblichen Einfluss auf ein Unternehmen. Druck, sie abzugeben, kann daher sowohl die Eigentumsverhältnisse als auch die Entscheidungsfindung verändern.

Die von Tong Kooi Ong gegründete Phileo Allied Bank wurde 2001 an Maybank verkauft. Auch Tong soll während der Konsolidierung der malaysischen Bankenbranche nach der Krise massivem politischem Druck ausgesetzt gewesen sein, sich zurückzuziehen.

Anwar brachte die Fälle mit dem damaligen Finanzminister in Verbindung, den er in seinen Äußerungen nicht namentlich nannte, und beschrieb ihn als eine Person mit großem Einfluss und erheblichen finanziellen Mitteln. Der mit der damaligen Konsolidierung des Bankensektors verbundene Minister war Daim Zainuddin.

Bei den Vorwürfen geht es um die Frage, ob politischer Einfluss die Entscheidungen von Geschäftsleuten und Aufsichtsbehörden geprägt hat. Anwar führte die Transaktionen als Argument für mehr Transparenz und Rechenschaftspflicht bei der Bank Negara, der Securities Commission, der Anti-Korruptionskommission und der Polizei an.

Der zeitliche Zusammenhang

Die von Anwar angesprochenen Unternehmensgeschäfte erstreckten sich über mehrere Jahre der Finanzkrise und der Neuordnung des Bankensektors. Die wichtigsten Ereignisse in chronologischer Reihenfolge:

• 1998: Die asiatische Finanzkrise bildete den Hintergrund für die Restrukturierung des malaysischen Finanzsektors und den Druck, der später mit Abdul Rashid Hussains Rückzug von der RHB in Verbindung gebracht wurde.
• 1999: Eine Gruppe unter Führung von Akbar Khan übernahm Multi-Purpose Holdings. Dabei stand der Vorwurf im Raum, Lim Thian Kiat sei zum Verkauf seiner Anteile gedrängt worden.
• 2001: Phileo Allied Bank wurde während der Konsolidierung des Bankensektors an Maybank verkauft.
• 2025: Malaysia durchlief die gegenseitige Evaluierung durch die Financial Action Task Force, auf die Anwar zur Verteidigung der malaysischen Bemühungen um die Durchsetzung der Finanzgesetze verwies.

Bei einer Konsolidierung des Bankensektors werden Banken in weniger Instituten zusammengeführt, üblicherweise durch Fusionen oder Übernahmen. Im Zusammenhang mit den von Anwar angesprochenen Fällen geht es vor allem darum, wie die Entscheidungen über die Eigentumsverhältnisse zustande kamen und welchem Druck die Verkäufer ihrer Beteiligungen ausgesetzt waren.

Serba Dinamik und die Forderung nach Offenlegung

Mit Serba Dinamik verlagerte sich die Diskussion von früheren Streitigkeiten um Eigentumsverhältnisse auf den Umgang mit einer umfangreichen Unternehmensermittlung. Anwar bezifferte die Verluste für die Öffentlichkeit oder die Anteilseigner auf bis zu 34 Milliarden RM. In den beschriebenen Äußerungen im Parlament schlüsselte er diesen Betrag nicht auf.

Anwar behauptete außerdem, es habe zuvor Versuche gegeben, die Ermittlungen einzustellen. Die Position seiner Regierung sei, sich nicht in die Ermittlungsarbeit einzumischen und sicherzustellen, dass Informationen über Fehlverhalten in Unternehmen ausnahmslos offengelegt und untersucht würden.

Vor den Abgeordneten erläuterte Anwar diese Position in einer Übersetzung aus dem Malaysischen:

Unsere Position ist, dass alle erlangten Informationen ausnahmslos offengelegt und erforderlichenfalls untersucht werden sollten.

Anwar unterschied außerdem zwischen Informationen, die Ermittlungen erfordern, und Anschuldigungen, für die keine eindeutigen Belege vorliegen. Seiner Argumentation zufolge muss die Strafverfolgung den vorliegenden Informationen folgen, unabhängig davon, wer möglicherweise betroffen ist, während die Ermittler die Beweise prüfen, die für weitere Maßnahmen erforderlich sind.

Für die Anteilseigner geht es bei diesem Bekenntnis um den Umgang mit Verlusten und darum, Antworten darauf zu erhalten, was mit ihren Investitionen geschehen ist. Für die Strafverfolgungsbehörden geht es darum, ob Ermittlungen fortgeführt werden können, wenn ein Fall politische Aufmerksamkeit erregt oder einflussreiche Interessen berührt.

Warum die Zusammenarbeit über Malaysia hinaus wichtig ist

Die Securities Commission, die Bank Negara und die Malaysian Anti-Corruption Commission unterhielten Beziehungen zu internationalen Organisationen, sagte Anwar. Diese Verbindungen seien notwendig, weil sich Finanzkriminalität über Ländergrenzen hinweg erstrecken könne.

Geld kann zwischen Bankkonten in verschiedenen Ländern verschoben werden, während die Unterlagen, die eine Transaktion erklären, andernorts aufbewahrt werden können. Durch Zusammenarbeit können nationale Behörden ihre ausländischen Partner um Unterstützung bitten, während sie Geldflüsse zurückverfolgen und die beteiligten Personen oder Unternehmen untersuchen.

Anwar verwies auf die gegenseitige Evaluierung Malaysias durch die Financial Action Task Force (FATF) im Jahr 2025 und bezeichnete sie als Anerkennung der Arbeit des Landes. Die Bank Negara habe besonders hohe Anerkennung erhalten. Zudem seien Malaysias Bemühungen gegen Geldwäsche und zur Rückführung abgezweigter Gelder gewürdigt worden.

Die FATF bewertet die Maßnahmen von Ländern gegen Geldwäsche und damit verbundene Finanzkriminalität. Geldwäsche ist der Vorgang, bei dem aus Straftaten stammendes Geld so dargestellt wird, als stamme es aus einer legalen Quelle. Bei einer gegenseitigen Evaluierung werden sowohl die Vorschriften eines Landes als auch deren Umsetzung durch die Institutionen geprüft.

Anwars Verweis auf die Bewertung stützte sein Argument, dass Malaysia über einen etablierten Rahmen zur Durchsetzung der Gesetze verfüge. Seine Forderung nach politischem Willen bezog sich darauf, wie dieser Rahmen in einzelnen Fällen angewendet werden solle, auch wenn einflussreiche Personen betroffen seien.

Geplante Änderungen für staatseigene Unternehmen

Die von Anwar beschriebenen Gesetzesänderungen betreffen staatseigene Unternehmen. Das Finanzministerium bereite Maßnahmen im Rahmen eines vorgeschlagenen Gesetzes für staatseigene Unternehmen vor, das als SOE Act bezeichnet wird, sagte er.

Die Vorschläge sollten voraussichtlich gegen Ende des Jahres oder, falls mehr Vorbereitungszeit nötig sei, Anfang des Folgejahres im Parlament eingebracht werden, sagte Anwar. Einen genauen Termin nannte er nicht. Mit der Einbringung eines Gesetzes beginnt das parlamentarische Verfahren; vor dem Inkrafttreten der geplanten Vorschriften sind Beratungen und eine Zustimmung erforderlich.

Der Fokus auf staatseigene Unternehmen steckt den Anwendungsbereich der geplanten Änderungen enger ab als Aminuddins umfassendere Frage zur Wirtschaftskriminalität. Da diese Unternehmen in öffentlichem Besitz sind, betreffen ihre Führung und Rechenschaftspflicht nicht nur die Regierung, sondern unmittelbar auch die Steuerzahler.

Anwars Position umfasst daher zwei Punkte: Die bestehenden Gesetze zur Durchsetzung der Vorschriften reichen für aktuelle Ermittlungen wegen Wirtschaftskriminalität aus, während Änderungen zu staatseigenen Unternehmen separat vorbereitet werden. Die unmittelbare Vorgabe an die Behörden lautet, transparent zu handeln und Informationen nachzugehen, ohne die Beteiligten politisch zu schützen.

Die wichtigsten Punkte

• Anwar sagte, Malaysias bestehende Finanz- und Strafverfolgungsgesetze seien ausreichend. Wirksame Maßnahmen erforderten jedoch eine klare Führung und politischen Willen.
• Im Zusammenhang mit Vorwürfen, Geschäftsleute seien nach der asiatischen Finanzkrise unter Druck gesetzt worden, verwies er auf Multi-Purpose Holdings, die RHB Bank und die Phileo Allied Bank.
• Die Verluste im Zusammenhang mit Serba Dinamik bezifferte er auf bis zu 34 Milliarden RM. Zudem behauptete er, es habe zuvor Versuche gegeben, die Ermittlungen zu stoppen.
• Informationen über Wirtschaftskriminalität sollten ausnahmslos offengelegt und untersucht werden. Dabei sei zwischen solchen Informationen und unbelegten Anschuldigungen zu unterscheiden.
• Anwar verwies auf die gegenseitige FATF-Evaluierung von 2025 als Anerkennung der Arbeit der Bank Negara und Malaysias im Kampf gegen Geldwäsche.
• Vorschläge des Finanzministeriums zu staatseigenen Unternehmen sollen voraussichtlich gegen Ende des Jahres oder Anfang des Folgejahres eingebracht werden.