Polizei untersucht mutmaßlich nicht überwiesene 230,9 Millionen RM
Die malaysische Polizei hat im Rahmen von Ermittlungen zu mutmaßlich nicht überwiesenen Staatseinnahmen in Höhe von 230,9 Millionen RM, an denen MyEG und Zetrix AI Bhd beteiligt sein sollen, die Aussagen von sechs Zeugen aufgenommen. Anlass der Ermittlungen ist eine am 7. Oktober eingegangene Anzeige. Sie erfolgen parallel zu einem separaten Vorgehen der Regierung, um 314 Millionen RM einzutreiben, die dem Straßenverkehrsamt (JPJ) geschuldet werden.
Inhalt
- Polizei untersucht mutmaßlich nicht überwiesene 230,9 Millionen RM
- Warum die beiden Beträge wichtig sind
- Ein Scheck, 35 Zahlungsaufforderungen und ausgesetzte Inkassodienste
- MACC wird bei Hinweisen auf Korruption tätig
- Der Verlauf des Streits
- Langjährige Zusammenarbeit mit dem JPJ unter Druck
- Barmittel, digitale Vermögenswerte und Kredite
- Aktien fallen während der Ermittlungen
- Die wichtigsten Punkte
Datuk Rusdi Mohd Isa, Direktor der Abteilung für Wirtschaftskriminalität (CCID) der Bukit Aman, sagte, die Polizei habe ein Ermittlungsverfahren nach Paragraf 409 des Strafgesetzbuchs eingeleitet. Diese Vorschrift betrifft Untreue, also die mutmaßliche missbräuchliche Verwendung von Vermögenswerten oder Geld, die einer Person in einer bestimmten Funktion anvertraut wurden.
In seiner Erklärung vom 13. Oktober sagte Rusdi, die Ermittler prüften Dokumente und würden weitere Personen befragen. Er beschrieb den bisherigen Stand der Ermittlungen:
Bislang wurden die Aussagen von sechs Zeugen aufgenommen, um die Ermittlungen zu unterstützen. Mehrere weitere Personen werden in Kürze vorgeladen. Relevante Dokumente sind eingegangen und werden geprüft, während die Ermittlungen weiterlaufen.
Der im Zusammenhang mit den polizeilichen Ermittlungen genannte genauere Betrag beläuft sich auf 230.913.503,55 RM. Diese Summe ist von den 314 Millionen RM an Rückständen beim JPJ zu unterscheiden, auf die Verkehrsminister Anthony Loke Siew Fook verwies. In den bislang beschriebenen Erklärungen wurde der Zusammenhang zwischen den beiden Beträgen öffentlich nicht erläutert.
Die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens belegt nicht, dass eine Straftat begangen wurde. Die sechs Befragten wurden als Zeugen bezeichnet, nicht als Verdächtige oder Beschuldigte. Die Polizei hat weder einen Termin für den Abschluss der Ermittlungen genannt noch die weiteren Personen identifiziert, die sie vorladen will.
Warum die beiden Beträge wichtig sind
Bei den polizeilichen Ermittlungen geht es um mutmaßlich nicht überwiesene, eingezogene Staatseinnahmen. Das Vorgehen des Verkehrsministeriums betrifft ausstehende Zahlungen von Unternehmen, die als Inkassodienstleister für das JPJ tätig waren. Die Entwicklungen hängen zusammen, doch die genannten Summen sollten nicht gleichgesetzt werden.
Die Rückstände von 314 Millionen RM betreffen Einnahmen, die im Auftrag des JPJ zwischen Mai und September eingezogen wurden. Nach Angaben des Ministeriums blieb das Geld trotz wiederholter Mahnungen unbezahlt. In der Erklärung der Polizei ist von Vorwürfen in Höhe von rund 230,9 Millionen RM die Rede, ohne denselben Einzugszeitraum oder eine detaillierte Aufschlüsselung zu nennen.
Auf Grundlage der gerundeten Beträge entspricht die Summe, zu der die Polizei ermittelt, etwa 73,5 Prozent der gemeldeten JPJ-Rückstände. Die Differenz beträgt rund 83,1 Millionen RM. Das verdeutlicht die Höhe der Abweichung, belegt aber nicht, ob die polizeilichen Ermittlungen nur einen Teil der Rückstände, eine bestimmte Transaktion oder einen anderen Abrechnungsumfang betreffen.
Auch zwischen ausstehenden Zahlungsverpflichtungen und strafrechtlicher Verantwortung ist zu unterscheiden. Die Regierung kann Geld eintreiben, das nach ihrer Auffassung geschuldet wird, während die Ermittler unabhängig davon prüfen, ob ein damit verbundenes Verhalten die Voraussetzungen einer Straftat erfüllt. Die laufenden Ermittlungen sind nicht als Feststellung eines Fehlverhaltens eines der Unternehmen oder einer Einzelperson zu verstehen.
Ein Scheck, 35 Zahlungsaufforderungen und ausgesetzte Inkassodienste
Loke sagte, Zetrix habe 35 Zahlungsaufforderungen für den ausstehenden Betrag erhalten. Außerdem habe das Unternehmen im August einen Scheck über 231 Millionen RM eingereicht. Die Bank habe dem JPJ jedoch später mitgeteilt, dass der Scheck auf Anweisung des Unternehmens nicht eingelöst werden könne.
Der Scheckbetrag liegt nahe bei den 230,9 Millionen RM, die im Zusammenhang mit den polizeilichen Ermittlungen genannt wurden. Aus den öffentlichen Erklärungen geht nicht hervor, dass sich der Scheck und der Vorwurf genau auf dieselbe Summe beziehen. Auch der Grund für die Anweisung, die eine Einlösung des Schecks verhinderte, wurde nicht genannt.
Das Verkehrsministerium setzte MyEG und Zetrix als Inkassodienstleister des JPJ aus, nachdem die ausstehenden Zahlungen nicht beglichen worden waren. Die Aussetzung betrifft den Einzug von JPJ-Gebühren und Bußgeldern. Die Unternehmensgruppe bietet außerdem die Online-Abwicklung von JPJ-Diensten an, darunter die Verlängerung von Kfz-Steuer und Führerscheinen.
Die unmittelbare Folge ist, dass die Unternehmen die ausgesetzte Inkassotätigkeit nicht mehr ausüben dürfen. Die Eintreibung der ausstehenden Gelder ist davon getrennt zu betrachten. Loke sagte, die Regierung werde die Rückstände weiterhin einfordern und könne zivilrechtliche Schritte erwägen, also ein Gerichtsverfahren zur Rückzahlung statt einer strafrechtlichen Verfolgung.
MACC wird bei Hinweisen auf Korruption tätig
Die malaysische Anti-Korruptionskommission (MACC) teilte mit, dass sie am 7. Oktober ebenfalls eine offizielle Beschwerde erhalten habe. Sie nannte weder die Identität des Beschwerdeführers noch Einzelheiten zur Beschwerde und bestätigte nicht, ob diese und die Anzeige bei der Polizei von derselben Partei eingereicht wurden.
Nach Angaben der MACC fallen die derzeit untersuchten Straftaten in die Zuständigkeit der Polizei. Ihre angekündigte Aufgabe besteht darin, mit der Polizei Informationen zu prüfen und auszutauschen. Hinweise auf Korruption sollen der Kommission zur weiteren Bearbeitung übermittelt werden.
In ihrer Erklärung vom 13. Oktober erläuterte die MACC die Zusammenarbeit:
Die MACC wird eng mit der Polizei zusammenarbeiten, um bei den Ermittlungen zu dem Sachverhalt Informationen zu prüfen und auszutauschen, soweit es um Straftaten in der Zuständigkeit der Polizei geht.
„Die Polizei wird alle Informationen, die auf Anzeichen von Korruption hindeuten, zur weiteren Bearbeitung durch die MACC übermitteln.
Damit wird die Zusammenarbeit zwischen Behörden mit unterschiedlichen Zuständigkeiten beschrieben. Es handelt sich nicht um eine Mitteilung, dass die Ermittler bereits Korruption festgestellt hätten. Die MACC begrüßte außerdem weitere Informationen von allen Beteiligten und erklärte, ihre Ermittlungen würden unabhängig, fair und im Einklang mit dem Gesetz geführt.
Der Verlauf des Streits
Der Zahlungsstreit erstreckt sich über mehrere Monate: vom vom Ministerium genannten Einzugszeitraum bis zu den Anzeigen und Zeugenbefragungen im Oktober. Der zeitliche Ablauf hilft dabei, die ausstehenden Einnahmen von den späteren Ermittlungsschritten zu unterscheiden.
- Mai bis September: Im Auftrag des JPJ eingezogene Beträge summierten sich zu gemeldeten Rückständen von 314 Millionen RM.
- August: Zetrix reichte einen Scheck über 231 Millionen RM ein. Loke zufolge teilte die Bank dem JPJ später mit, dass der Scheck auf Anweisung des Unternehmens nicht eingelöst werden könne.
- Nach den ausgebliebenen Zahlungen: Die Unternehmen wurden nach wiederholten Zahlungsaufforderungen als Inkassodienstleister des JPJ ausgesetzt.
- 7. Oktober: Die Polizei erhielt eine Anzeige zu Transaktionen mit Staatseinnahmen. Die MACC teilte mit, am selben Tag eine offizielle Beschwerde erhalten zu haben.
- 13. Oktober: Die Polizei gab bekannt, dass sechs Zeugen Aussagen gemacht hätten und Dokumente geprüft würden. Die MACC erläuterte ihre Zusammenarbeit mit der Polizei.
Der genaue Zeitpunkt der Aussetzung wurde in den Berichten zu diesen Entwicklungen nicht genannt. Ein Termin für eine Entscheidung über eine Anklage, ein Zivilverfahren oder die Wiederaufnahme der ausgesetzten Inkassodienste wurde nicht bekannt gegeben.
Zetrix hat einen Vorschlag zur Begleichung der Rückstände eingereicht. Das Unternehmen erklärte, seine unmittelbare Priorität bestehe darin, die Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen und auf eine Wiederaufnahme der Dienste hinzuarbeiten. Der Zahlungsplan, die Finanzierung und die Bedingungen des Vorschlags wurden nicht offengelegt. Eine Annahme durch die Regierung wurde ebenfalls nicht bekannt gegeben.
Langjährige Zusammenarbeit mit dem JPJ unter Druck
Zetrix AI Bhd hieß früher MyEG Services Bhd. MyEG Sdn Bhd wird als ein Unternehmen der Gruppe bezeichnet, das an den Inkassovereinbarungen beteiligt ist. In einigen Berichten wird bei der Beschreibung der Ermittlungen der frühere Name des börsennotierten Unternehmens verwendet, während andere MyEG Sdn Bhd und deren Muttergesellschaft Zetrix nennen.
Diese Namensunterscheidung ist wichtig, um den Fall nachzuverfolgen. Der frühere Name der Gruppe, der aktuelle Name des börsennotierten Unternehmens und der Name eines operativen Unternehmens sollten nicht als Bezeichnungen für voneinander unabhängige Unternehmen verstanden werden. In den öffentlichen Erklärungen wird bislang nicht im Einzelnen dargelegt, welche Verantwortung die jeweiligen Gesellschaften für die untersuchten Transaktionen tragen.
Seit 2000 bietet die Gruppe die Online-Abwicklung von JPJ-Diensten an. Ihr jüngster Dreijahresvertrag begann im Mai 2023. Die Aussetzung unterbricht somit eine langjährige Geschäftsbeziehung mit der Regierung und nicht etwa eine erst kürzlich eingerichtete Inkassovereinbarung.
Die Wiederaufnahme dieser Tätigkeit ist eines der erklärten Ziele des Unternehmens. Der Vorschlag zur Begleichung der Rückstände bedeutet jedoch nicht, dass die Aussetzung aufgehoben wird. Die Regierung hat weder die Bedingungen für eine Wiederzulassung bekannt gegeben noch mitgeteilt, ob eine Rückzahlungsvereinbarung erzielt wurde.
Barmittel, digitale Vermögenswerte und Kredite
Die gemeldete Finanzlage von Zetrix gibt Aufschluss über die Größenordnung der Rückstände, erklärt aber nicht, warum die eingezogenen Beträge unbezahlt blieben. Ende Juni verfügte das Unternehmen über 541,6 Millionen RM an Barmitteln und digitale Vermögenswerte im Wert von 532,9 Millionen RM. Dem standen Kredite in Höhe von 2,19 Milliarden RM sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sonstige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungen von mehr als 90 Millionen RM gegenüber.
Die Rückstände von 314 Millionen RM entsprechen etwa 58 Prozent des gemeldeten Barmittelbestands im Juni. Barmittel und digitale Vermögenswerte beliefen sich zusammen auf 1,0745 Milliarden RM und damit auf rund 49 Prozent der Kreditsumme. Diese Vergleiche zeigen die Größenordnung, nicht aber, über welchen Betrag das Unternehmen unmittelbar zur Begleichung der Forderung des JPJ verfügen könnte.
Die Zahlen bilden den Stand von Ende Juni ab, also noch vor den im Oktober bekannt gegebenen Ermittlungen. Sie belegen weder den aktuellen Barmittelbestand des Unternehmens noch, ob sämtliche Barmittel frei verfügbar waren oder anderweitigen Verpflichtungen unterlagen.
Digitale Vermögenswerte, die als Kryptowährungen beschrieben werden, sollten zudem nicht mit für Zahlungen verfügbaren Barmitteln gleichgesetzt werden. Ihr ausgewiesener Wert lässt nicht erkennen, wie schnell sie verkauft werden könnten oder welchen Erlös ein Verkauf erzielen würde. Keine dieser Bilanzzahlen belegt, wohin die strittigen Einnahmen geflossen sind. Das ist weiterhin Gegenstand der Prüfung.
Aktien fallen während der Ermittlungen
Die Zetrix-Aktie schloss am Handelstag, über den die Berichte vom 13. Oktober erschienen, bei 6,5 Sen. Damit verlor sie einen Sen oder 13,33 Prozent, nachdem sie im Tagesverlauf ein Tief von 6 Sen erreicht hatte. Rund 452,76 Millionen Aktien wechselten den Besitzer. Damit war sie der meistgehandelte Wert. Beim Schlusskurs wurde die Gruppe mit 513,4 Millionen RM bewertet.
Der Kursrückgang folgte auf eine Verkaufswelle, die Ende August begonnen hatte. Bis zum 5. Oktober war die Aktie innerhalb von gut einem Monat um mehr als 90 Prozent gefallen und hatte einen gemeldeten 13-Jahres-Tiefststand von 6,5 Sen erreicht. Berichten zufolge stand der frühere Verkaufsdruck im Zusammenhang mit Zwangsverkäufen, die den Großaktionär Wong Thean Soon, bekannt als TS Wong, betrafen.
Wongs Anteil sank von 29,955 auf 6,438 Prozent, ein Rückgang um 23,517 Prozentpunkte. Zu Zwangsverkäufen kann es kommen, wenn als Sicherheit für eine Finanzierung verpfändete Aktien verkauft werden müssen, um die Anforderungen eines Kreditgebers zu erfüllen. Die gemeldete Veränderung der Beteiligungsverhältnisse ist für den Kursdruck relevant, belegt aber keinen Zusammenhang mit der mutmaßlichen Nichtüberweisung von Staatseinnahmen.
Als nächste Ermittlungsschritte wurden weitere Zeugenbefragungen und die fortgesetzte Prüfung von Dokumenten angekündigt. Separat dazu treibt die Regierung die Rückzahlung ein, während die MACC Hinweisen auf Korruption nachgehen wird. Der Grund für den nicht eingelösten Scheck, der Zusammenhang zwischen den beiden Einnahmenbeträgen und das Ergebnis von Zetrix' Rückzahlungsvorschlag sind weiterhin ungeklärt.
Rusdi rief die Öffentlichkeit dazu auf, Spekulationen und unbestätigte Behauptungen zu vermeiden, die Menschen in die Irre führen oder die Ermittlungen beeinträchtigen könnten. Er verwies auf offizielle Informationsquellen:
Die Öffentlichkeit wird daher aufgefordert, Informationen ausschließlich aus offiziellen Quellen zu beziehen.
Die wichtigsten Punkte
- Die Polizei hat sechs Zeugen zu mutmaßlich nicht überwiesenen Staatseinnahmen in Höhe von 230,9 Millionen RM befragt.
- Die Ermittlungen wurden nach einer Anzeige vom 7. Oktober eingeleitet und werden nach Paragraf 409 des Strafgesetzbuchs geführt.
- Das Ministerium bezifferte die JPJ-Rückstände aus den Einnahmen von Mai bis September separat auf 314 Millionen RM.
- Loke zufolge wurden 35 Zahlungsaufforderungen verschickt. Ein Scheck über 231 Millionen RM konnte auf Anweisung des Unternehmens nicht eingelöst werden.
- MyEG und Zetrix wurden als Inkassodienstleister des JPJ ausgesetzt. Zetrix hat einen Vorschlag zur Begleichung der Rückstände eingereicht.
- Die MACC wird Informationen mit der Polizei austauschen und Hinweisen auf Korruption nachgehen.
- Ein Termin für den Abschluss der Ermittlungen oder eine Entscheidung über die Wiederaufnahme der ausgesetzten Dienste wurde nicht bekannt gegeben.
