Thailand ordnet landesweite Kontrollen von Stiftungen an, während Polizei Spenden in Höhe von 815 Millionen Baht nachverfolgt

Spendenaffäre löst landesweite Überprüfungen aus

Thailand hat landesweite Kontrollen von Stiftungen angeordnet. Die Polizei untersucht den mutmaßlichen Missbrauch von 527 Millionen Baht aus Spenden in Höhe von rund 815 Millionen Baht, die mit der Schauspielerin und Stiftungsgründerin Panadda „Boom“ Wongphudee in Verbindung stehen. Nach Angaben der Ermittler gingen auf drei Konten mehr als 3,2 Millionen Transaktionen von etwa einer Million Spenderkonten ein. Damit wird die Untersuchung zu einem Prüfstein dafür, wie Spendengelder gesammelt, verbucht und verwendet werden.

Premierminister und Innenminister Anutin Charnvirakul wies die Provinzverwaltung an, die Arbeit von Stiftungen zu überprüfen. Besonderes Augenmerk soll dabei Organisationen gelten, die von Prominenten geführt werden. Die Überprüfung umfasst die Registrierung, Methoden der Spendensammlung und die Frage, ob die Spenden satzungsgemäßen gemeinnützigen Zwecken oder persönlichen Interessen dienen.

Am 7. November 2026 wies die stellvertretende Regierungssprecherin Ploythalay Laksameesaengjan zudem eine viral verbreitete Behauptung zurück, wonach 1,8 Millionen Spenden automatisch zu 1,8 Millionen Betrugsvorwürfen und neun Millionen Jahren Haft führen könnten. Bei der Entscheidung, wie viele Straftaten vorliegen, berücksichtigten Gerichte die mutmaßliche Täuschung, die Absicht, den Zeitpunkt und die Umstände, sagte sie.

Die landesweite Reaktion umfasst drei Verantwortungsbereiche: die gesetzlich vorgeschriebene Genehmigung für Spendensammlungen einzuholen, Jahresabschlüsse und Organisationsunterlagen zu führen sowie Spendengelder für die gegenüber den Spendern angegebenen Zwecke zu verwenden. Verstöße können unterschiedliche rechtliche Folgen haben – von Strafen für das Sammeln von Spenden ohne Genehmigung bis hin zu Strafverfolgung wegen Betrugs zulasten der Öffentlichkeit oder Geldwäsche.

Panadda und ihr Ehemann Atip „Got“ Anantawan bestreiten die Vorwürfe. Panadda werden Betrug zulasten der Öffentlichkeit, die Eingabe falscher Informationen in ein Computersystem und gemeinschaftliche Geldwäsche vorgeworfen. Atip wird gemeinschaftliche Geldwäsche vorgeworfen. Die Polizei verfolgt weiterhin Geldtransfers und untersucht die Rolle weiterer Empfänger.

Was laut Polizei mit dem Geld geschah

Der Leiter der Abteilung zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität, Polizeigeneralmajor Thaspoom Charuprach, stellte am 7. November vorläufige Ermittlungsergebnisse vor. Die Polizei identifizierte rund 527 Millionen Baht, die mutmaßlich für Zwecke verwendet wurden, die nicht mit den Zielen der Stiftung vereinbar waren, darunter persönliche Ausgaben und Investitionen.

Die 527 Millionen Baht entsprechen etwa 64,7 Prozent der untersuchten 815 Millionen Baht – oder rund 65 Baht von jeweils 100 gespendeten Baht. In einer weiteren Presseauskunft bezeichnete die Polizei den Anteil der privaten Verwendung auch als mehr als 70 Prozent. Die detaillierte Prüfung der Konten ordnete etwa 280 Millionen Baht den Aktivitäten der Stiftung zu.

In einer umfassenderen Mitteilung bezifferte die Polizei die mit der Organisation verbundenen Spenden auf mehr als 900 Millionen Baht. In der detaillierten Prüfung der drei Sammelkonten waren hingegen rund 815 Millionen Baht erfasst worden. Laut der umfassenderen Mitteilung flossen etwa 20 Prozent in das System der Stiftung und 80 Prozent auf private Konten. Die Ermittler haben bislang keine vollständige Abstimmung dieser Summen veröffentlicht.

Nach Angaben der Polizei liefen mehr als 600 Millionen Baht über private Konten, während sich etwas mehr als 200 Millionen Baht auf Konten der Stiftung befanden. Diese Kontozahlen beschreiben, wo Geld einging oder verwahrt wurde. Bei der Untersuchung der Ausgaben wird verfolgt, wohin es anschliessend floss, darunter auch Transfers zwischen Konten.

Die Ermittler stellten fest, dass 24 Millionen Baht in Investmentfonds angelegt, 19 Millionen Baht für Kreditkartenzahlungen und 10 Millionen Baht für Lebensversicherungen verwendet wurden. Investmentfonds bündeln das Geld von Anlegern, um Vermögenswerte wie Aktien oder Anleihen zu kaufen. Die Polizei verfolgte zudem rund 2,7 Millionen Baht von Fondskonten bis zu Schmuck und Luxus-Handtaschen.

Wie die Spendensammlung entstand

Panadda, ehemalige Miss Thailand und Fernsehmoderatorin, baute Ongkorn Thamdee von einem Freiwilligennetzwerk zu einer registrierten Stiftung aus. Zu den Aktivitäten gehörten Fluthilfe, Gemeinschaftsküchen, medizinische Ausrüstung und Unterstützung für schutzbedürftige Frauen und Kinder. Während der COVID-19-Pandemie half das Team dabei, Krankenhausbetten, Sauerstoffgeräte und weitere Hilfsgüter zu beschaffen.

Die Polizei datiert öffentliche Spendenaufrufe über Panaddas persönliches Konto auf November 2015 zurück. Nach Angaben der Stiftung wurde das ursprüngliche Konto 2014 eröffnet, als Panadda die Freiwilligenarbeit zunächst mit ihrem eigenen Geld finanzierte. Später nutzte die Organisation dieses Konto neben einem Konto auf den Namen der Stiftung weiter – mit Zustimmung des Vorstands.

• November 2015: Laut Polizei wurden über Online-Spendenaufrufe Gelder auf Panaddas persönlichem Konto gesammelt.
• 12. Dezember 2017: Die Facebook-Seite Ongkorn Thamdee wurde eingerichtet, um zu Spenden aufzurufen.
• 30. März 2022: Die Polizei datiert die Gründung der Stiftung auf diesen Tag. Im Registrierungsantrag wurde ein Anfangskapital von 500.000 Baht angegeben.
• Juli 2022: Der Vorstand stimmte der weiteren Nutzung des ursprünglichen Privatkontos zu. Ein Konto auf den Namen der Stiftung wurde am 27. Juli eröffnet.
• 3. Mai 2025: Für den Bau einer geplanten Stiftungseinrichtung in Pathum Thani wurde ein drittes Konto eröffnet.
• 29. Oktober 2026: Die Stiftung setzte Spenden über alle Kanäle aus, und Panadda trat vorübergehend als Vorsitzende zurück.
• 5.–7. November 2026: Es wurden Haftbefehle erlassen, das Ehepaar kam in Polizeigewahrsam und die Ermittler führten es dem Gericht vor.

Nach Angaben der Polizei kontrollierte Panadda die Zahlungsfreigaben für alle drei Spendenkonten. Das ursprüngliche Privatkonto blieb auch nach Eröffnung eines eigenen Stiftungskontos bestehen. Deshalb untersuchen die Ermittler gemeinnützige und private Transaktionen über mehrere Kanäle hinweg.

Bauzahlungen stehen im Zentrum der Ermittlungen

Die Ermittler untersuchen Zahlungen im Zusammenhang mit einer Poolvilla in Phuket und einer neuen Stiftungseinrichtung in Khlong 8 in Pathum Thani. Panadda beschrieb das Projekt in Pathum Thani als gemeinnützige Einrichtung mit einem Budget von rund 50 Millionen Baht.

Laut der detaillierten Finanzprüfung wurden rund 249 Millionen Baht auf neun weitere Konten überwiesen, die mit Panadda in Verbindung stehen, und etwa 99 Millionen Baht auf Konten von Atip. Die Polizei stellte zudem fest, dass 36 Millionen Baht an ein Vorstandsmitglied der Stiftung und 4,6 Millionen Baht an Panaddas Vater überwiesen wurden.

Die Polizei beschrieb eine Zahlungskette im Baubereich: Mehr als 90 Millionen Baht gingen an einen Bauunternehmer in Phuket, rund 18 Millionen Baht mehr als der vereinbarte Preis. Knapp 50 Millionen Baht flossen an Atip zurück. In einer weiteren Darstellung der Polizei beliefen sich die Rückzahlungen des Bauunternehmers auf Konten, die mit dem Ehepaar in Verbindung stehen, auf 99 Millionen Baht. Die Ermittler prüfen Verträge und weitere Überweisungen, um den Zweck der Zahlungen festzustellen.

Nach den Regeln der Stiftung war für Abhebungen von mehr als 500.000 Baht grundsätzlich die Zustimmung des Vorstands erforderlich. Ausnahmen galten für dringende Fälle. Die Polizei wirft den Beschuldigten vor, durch Transfers zwischen Stiftungs- und Privatkonten Geld an den üblichen Genehmigungsverfahren vorbeigeschleust zu haben.

Die Polizei hat Vermögenswerte von Panadda und ihr nahestehenden Personen beschlagnahmt oder eingefroren. Der Wert der beschlagnahmten Vermögenswerte beläuft sich laut Behörden auf mehr als 100 Millionen Baht. Dazu gehören Häuser, Grundstücke, 22 Luxusfahrzeuge, sechs Schusswaffen und Bankkonten. Die Ermittler vergleichen Käufe, Überweisungsdaten und Einkommensnachweise, um die Herkunft des Geldes nachzuverfolgen.

Was die Beschuldigten sagen und wie es weitergeht

Panadda wies die Vorwürfe zurück. Die Polizei erklärte hingegen, sie habe eingeräumt, Finanztransaktionen selbst abgewickelt und einen Teil des Geldes für andere als die in den Spendenaufrufen genannten Zwecke verwendet zu haben. Den Ermittlern zufolge erklärte sie, die große Zahl der Transaktionen habe zu Unklarheiten bei den Auszahlungen geführt.

Auch Atip wies die Vorwürfe zurück und sagte, er habe Transaktionen auf Anweisung seiner Frau ausgeführt. Laut den Ermittlern betrifft der gegen ihn erhobene Vorwurf den Empfang und die Weiterleitung von Geld. Ihm wird gemeinschaftliche Geldwäsche vorgeworfen.

Die Polizei nahm Panadda am 6. November in ihrem Haus in Bangkok fest; Atip stellte sich den Behörden. Am 7. November beantragten die Ermittler eine erste Untersuchungshaft von zwölf Tagen. Untersuchungshaft bedeutet, dass eine beschuldigte Person während eines laufenden Strafverfahrens in Gewahrsam bleibt. Das Strafgericht lehnte Atips Antrag auf Kaution ab. Panadda beantragte keine Kaution; beide wurden in ein Gefängnis gebracht.

Anutin wies den Vorwurf politischer Einflussnahme zurück, nachdem Panadda erklärt hatte, die Strafverfolgung sei politisch motiviert. Die Beschuldigten könnten ihre Positionen darlegen und sich verteidigen, sagte er. Die Regierung müsse für Fairness gegenüber allen Seiten sorgen.

Die Polizei will ab der Woche nach der Presseauskunft vom 7. November weitere Empfänger befragen, darunter Vorstandsmitglieder, Bauunternehmer und andere Personen mit Verbindungen zu den Konten. Sie wird die Gründe für die Überweisungen und das Wissen der Empfänger über die Herkunft des Geldes untersuchen. Die Beamten erklärten zudem, sie hätten Spendenaufrufe gesichert und Administratoren der Seite befragt.

Jede Stiftung muss über ihre Tätigkeit Rechenschaft ablegen

Der Generaldirektor der Provinzverwaltung, Narucha Khosasivilize, erklärte, Stiftungen müssten ihrem Registerführer jährliche Tätigkeits- und Finanzunterlagen vorlegen. Mit der Aufforderung der Behörde solle das öffentliche Interesse geschützt und das Vertrauen der Spender gestärkt werden, indem die Arbeit der Stiftungen überprüfbar werde.

Die einzureichenden Unterlagen umfassen drei Hauptbestandteile:

• Einen Bericht über die Aktivitäten der Stiftung im Vorjahr.
• Einnahmen- und Ausgabenrechnungen sowie eine Kopie der vom zugelassenen Wirtschaftsprüfer bestätigten Jahresbilanz.
• Kopien der Protokolle aller Sitzungen des Stiftungsvorstands.

Eine Bilanz erfasst zu einem bestimmten Stichtag, was eine Organisation besitzt und schuldet. Einnahmen- und Ausgabenrechnungen zeigen, welche Gelder über einen bestimmten Zeitraum eingegangen und ausgegeben worden sind. Sitzungsprotokolle dokumentieren Beschlüsse, darunter Entscheidungen zu Projekten und zur Verwendung von Mitteln.

Die Polizei wirft Ongkorn Thamdee vor, vorgeschriebene Jahresabschlüsse und Bilanzen nicht eingereicht zu haben. Die Ermittler erklärten zudem, dass jährliche Sitzungsprotokolle und Berichte fehlten und Steuererklärungen nur in den ersten beiden Jahren abgegeben worden seien. In den Jahren 2024 und 2025 hätten sich die jährlichen Spenden auf rund 200 bis 300 Millionen Baht belaufen.

Der Staatssekretär im Innenministerium, Unsit Sampuntharat, sagte, der gesamte Stiftungsvorstand sei für die Einhaltung der Berichtspflichten verantwortlich. Narucha warnte, dass Stiftungen, die ihren Berichtspflichten nicht nachkommen, mit rechtlichen Schritten rechnen müssten, auch nach dem Gesetz von 1956 über Straftaten von eingetragenen Personengesellschaften, Unternehmen, Vereinigungen und Stiftungen.

Wo Stiftungen ihre Unterlagen einreichen können

Stiftungen mit Sitz in Bangkok können ihre Jahresberichte persönlich beim Bezirksamt einreichen. Stiftungen mit Sitz in anderen Provinzen können die Unterlagen beim zuständigen Bezirksverwaltungsamt abgeben. Die Berichte gehen an den für die Organisation zuständigen Stiftungsregisterführer.

Die Provinzverwaltung nimmt Unterlagen auch über ihr elektronisches i-Service-System entgegen. Bei Stiftungen in Bangkok erfolgt die Registrierung der Nutzer über das Servicezentrum der Behörde in Wang Chaiya und deren Abteilung für die Entwicklung von Informationssystemen. Stiftungen in anderen Provinzen können sich bei ihrem Bezirksverwaltungsamt registrieren.

Die jährliche Berichterstattung und die Genehmigung zur Spendensammlung sind getrennte Pflichten. Eine Stiftung muss ihre Unterlagen aktuell halten und zugleich alle erforderlichen Genehmigungen für ihre Spendensammlungen einholen.

Die Behörde warnte, dass Spendenaufrufe an die Öffentlichkeit, bei denen Geld oder Sachwerte erbeten werden und die unter das Spendensammlungskontrollgesetz von 1944 fallen, vor Beginn der Sammlung genehmigt werden müssen. Die Registrierung als Stiftung und die Genehmigung einer bestimmten Spendensammlung unterliegen unterschiedlichen behördlichen Prüfungen.

Wann eine Spendensammlung zum Strafverfahren führen kann

Ploythalay erläuterte die Strafen nach den Paragrafen 6 und 17 des Spendensammlungskontrollgesetzes von 1944 für Spendensammlungen ohne die erforderliche Genehmigung: bis zu einem Monat Freiheitsstrafe, eine Geldstrafe von bis zu 200 Baht oder beides.

Auf Betrug zulasten der Öffentlichkeit stehen deutlich härtere Strafen. Die Paragrafen 341 und 343 des Strafgesetzbuchs betreffen Täuschung, mit der Geld oder Eigentum erlangt wird. Paragraf 343 erfasst falsche Angaben gegenüber der Öffentlichkeit oder das Verschweigen von Tatsachen, die offengelegt werden müssten. Darauf stehen bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe, eine Geldstrafe von bis zu 100.000 Baht oder beides.

Die Provinzverwaltung erstattete bei der Polizei in Nang Loeng Anzeige. Sie wirft der Stiftung vor, in sozialen Medien Spenden für Fluthilfe gesammelt und dafür ohne die erforderliche Genehmigung ein Konto bei der Kasikornbank genutzt zu haben. Die Stiftung erhielt nach der Mitteilung vom 7. November bis zum darauffolgenden Dienstag Zeit, Finanzberichte einzureichen.

Geldwäsche umfasst den Umgang mit Erträgen aus Straftaten oder deren Weiterleitung, auch wenn dadurch die Herkunft des Geldes verschleiert werden soll. Im Rahmen dieses Vorwurfs untersucht die Polizei Überweisungen über Bauunternehmer, Investitionen und Privatkonten.

Der Vorwurf nach dem Computerkriminalitätsgesetz gegen Panadda betrifft die Eingabe falscher Informationen in ein Computersystem. Nach Angaben der Polizei waren die Online-Spendenaufrufe Teil der mutmaßlichen Täuschung. Bei den Ermittlungen werden die den Spendern gezeigten Aufrufe mit Bankunterlagen abgeglichen, die dokumentieren, was nach dem Geldeingang geschah.

Warum die Zahl der Spenden nicht über die Haftdauer entscheidet

Ploythalay ging auf die Behauptung ein, eine Multiplikation von 1,8 Millionen Spenden mit der Höchststrafe von fünf Jahren für Betrug zulasten der Öffentlichkeit ergebe neun Millionen Jahre Haft. Gerichte entscheiden anhand der Täuschungshandlungen, der Absicht, der Daten, der Uhrzeiten und der Umstände, ob ein Verhalten eine oder mehrere Straftaten darstellt.

Auch Paragraf 91 Absatz 2 des Strafgesetzbuchs begrenzt die zusammengefassten Freiheitsstrafen für mehrere getrennte Straftaten auf 20 Jahre, wenn für die schwerste Straftat eine Höchststrafe von mehr als drei und höchstens zehn Jahren gilt. Die Regierung verwies auf diese Regelung, um zu erläutern, wie Gesamtstrafen in dieser Kategorie begrenzt werden.

Die in der viral verbreiteten Behauptung genannte Zahl von 1,8 Millionen Transaktionen war auch in einer früheren Prüfung aufgetaucht, die dem Amt zur Bekämpfung der Geldwäsche zugeschrieben wurde. Später sprach die Polizei von mehr als 3,2 Millionen Transaktionen über die drei Sammelkonten. Den Ermittlern zufolge spendeten viele Menschen wiederholt, sodass insgesamt etwa eine Million Spenderkonten zusammenkamen.

Die landesweite Überprüfung macht nun konkrete Pflichten für Stiftungen deutlich: Sie müssen ihre Aktivitäten dokumentieren, geprüfte Finanzberichte einreichen, Vorstandsprotokolle aufbewahren und die erforderliche Genehmigung für Spendensammlungen einholen. Für Spender bieten diese Unterlagen eine Möglichkeit, den Zusammenhang zwischen einem öffentlichen Spendenaufruf, den gesammelten Geldern und der geleisteten Arbeit nachzuvollziehen.

Wichtige Punkte

• Thailand hat landesweite Kontrollen von Stiftungen angeordnet. Dabei stehen auch Organisationen unter Beobachtung, die von Prominenten geführt werden.
• Die Polizei wirft den Verantwortlichen vor, 527 Millionen Baht von den untersuchten rund 815 Millionen Baht zweckwidrig verwendet zu haben.
• Panadda Wongphudee und Atip Anantawan bestreiten die Vorwürfe. Nach ihrem Gerichtstermin am 7. November 2026 kamen beide in Untersuchungshaft.
• Stiftungen müssen jährliche Tätigkeitsberichte, geprüfte Finanzunterlagen und Protokolle ihrer Vorstandssitzungen einreichen.
• Für Spendensammlungen, die unter das Gesetz von 1944 fallen, ist eine vorherige Genehmigung erforderlich. Auf Betrug zulasten der Öffentlichkeit stehen bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe pro Tat.
• Gerichte bestimmen anhand des Verhaltens und der Umstände, wie viele Straftaten vorliegen; gesetzliche Vorschriften begrenzen die zusammengefassten Freiheitsstrafen.
• Die Polizei will weitere mit den Überweisungen verbundene Personen befragen. Für die Finanzberichte der Stiftung gilt eine Frist bis Dienstag.