Luxusimmobilien und Unternehmensunterlagen im Zentrum von Razzien in Bangkok
Die thailändische Polizei nahm 11 ausländische Staatsangehörige fest, nachdem sie im Rahmen von Ermittlungen zu 94 Häusern, 95 Unternehmen und Immobilien im Wert von rund 6 Milliarden Baht 17 Orte in vier luxuriösen Wohnanlagen durchsucht hatte. Die Ermittler identifizierten 156 thailändische Staatsangehörige als mögliche Strohaktionäre. Einige von ihnen erklärten, sie hätten Unterlagen für Online-Kreditanträge eingereicht, die ohne ihr Wissen zur Registrierung von Unternehmen verwendet worden seien.
Inhalt
- Luxusimmobilien und Unternehmensunterlagen im Zentrum von Razzien in Bangkok
- Wie sich die 6 Milliarden Baht verteilen
- Was die Polizei mit Strohbesitz meint
- Barkauf und unterschiedliche Angaben zu den Reisen eines Verdächtigen
- Weitere Verdächtige mit Verbindungen zu ausländischen Fällen und thailändischen Haftbefehlen
- Thailändische Anteilseigner sagen, Kreditunterlagen seien wiederverwendet worden
- Anwaltskanzleien, Makler und Mieteinnahmen im Fokus
- Eine Chronologie der Fälle und der Ermittlungsaktion
- Finanzermittlungen und Feststellungen zu den Eigentumsverhältnissen stehen noch aus
- Die wichtigsten Punkte
Die am 10. Oktober 2026 durchgeführte Aktion war die achte Phase einer Kampagne gegen mutmaßlich unrechtmäßigen ausländischen Immobilienbesitz. Polizeichef Pol Gen Samran Nualma führte mehr als 100 Beamte an. Begleitet wurde er vom Leiter der Einwanderungsbehörde, Pol Lt Gen Nopasin Poolsawat, sowie ranghohen Beamten der Metropolitan Police und der Forensik. Unter den Festgenommenen waren zehn chinesische Staatsangehörige und ein US-Amerikaner.
Der Polizei lagen 86 Haftbefehle gegen ausländische Verdächtige vor. Die umfassenderen Ermittlungen betreffen 96 ausländische Verdächtige und 95 Fälle. Diese Zahlen beschreiben den Umfang der Ermittlungen und nicht die Zahl der bei den Durchsuchungen Festgenommenen. Die Behörden untersuchen Immobilien in Bang Na-Suan Luang, Bang Na-Wongwaen, das auch als Bang Na-Kanchanaphisek oder Gebiet der äußeren Ringstraße bezeichnet wird, Rama IX-Srinakarin und Krungthep Kreetha.
Ausgangspunkt des Falls waren Informationen der chinesischen Botschaft in Thailand zu drei von den chinesischen Behörden gesuchten Personen. Die Ermittler prüften anschließend Unternehmensregistrierungen und Grundbucheinträge und arbeiteten dabei mit den örtlichen Verwaltungen, dem Department of Business Development, dem Department of Lands und dem Revenue Department zusammen.
Nach Angaben der Polizei sollen ausländische Käufer Unternehmen genutzt haben, deren thailändische Anteilseigner 51 Prozent und ausländische Anteilseigner 49 Prozent hielten, um Häuser und Grundstücke zu erwerben, die sie nicht direkt besitzen durften. Samran sagte, einige Verdächtige nutzten Thailand als Zufluchtsort und zur Verwahrung von Vermögenswerten, statt dort tatsächlich Unternehmen zu betreiben. Die Polizei wies zudem darauf hin, dass die Immobilien nicht zwingend zu einem einzigen zusammenhängenden Netzwerk gehörten.
Wie sich die 6 Milliarden Baht verteilen
Die detaillierte Aufstellung weist den größten Anteil am Immobilienwert Krungthep Kreetha zu. Die 35 Häuser dort werden auf 2,8 Milliarden Baht geschätzt, also fast 47 Prozent der Gesamtsumme von 6 Milliarden Baht. In den vier Wohnanlagen identifizierten die Ermittler folgende Ziele:
- Bang Na-Suan Luang: 11 Unternehmen mit 11 Häusern im geschätzten Wert von 550 Millionen Baht und einem eingetragenen Gesamtkapital von 50 Millionen Baht. Die Häuser in der Anlage wurden für 27 Millionen bis 55 Millionen Baht angeboten.
- Bang Na-Wongwaen: 19 Unternehmen mit 19 Häusern im geschätzten Wert von 1,05 Milliarden Baht und einem eingetragenen Gesamtkapital von 145,5 Millionen Baht. Die Angebotspreise lagen zwischen 39,9 Millionen und 52,5 Millionen Baht.
- Rama IX-Srinakarin: 30 Unternehmen mit 29 Häusern im geschätzten Wert von 1,6 Milliarden Baht und einem eingetragenen Gesamtkapital von 774 Millionen Baht. Die Angebotspreise lagen zwischen 50 Millionen und 69 Millionen Baht.
- Krungthep Kreetha: 35 Unternehmen mit 35 Häusern im geschätzten Wert von 2,8 Milliarden Baht und einem eingetragenen Gesamtkapital von 1,6567 Milliarden Baht. Die Angebotspreise lagen zwischen 77 Millionen und 98 Millionen Baht.
Die vier Schätzungen ergeben zusammen genau 6 Milliarden Baht, auch wenn mehrere Berichte den Wert der Vermögenswerte mit mehr als dieser Summe angeben. Die detaillierte Gesamtfläche beträgt 33 Rai, 2 Ngan und 70,9 Quadrat-Wah, also ungefähr 5,39 Hektar. Rai, Ngan und Quadrat-Wah sind thailändische Flächenmaße.
Das eingetragene Kapital ist der Betrag, der in den Unternehmensregistrierungsunterlagen vermerkt ist. Es ist kein Beleg dafür, wie viel Geld die Anteilseigner tatsächlich eingebracht haben oder woher die Mittel für den Immobilienkauf stammten. Die Differenz zwischen diesen Einträgen und dem deutlich höheren geschätzten Immobilienwert wirft für die Ermittler gesonderte finanzielle Fragen auf, belegt für sich genommen aber kein Fehlverhalten.
Was die Polizei mit Strohbesitz meint
Ein Strohaktionär ist eine Person, die im Namen eines anderen als Eigentümer geführt wird. In diesem Fall vermutet die Polizei, dass einige thailändische Anteilseigner weder tatsächlich investiert noch mitgewirkt haben, während ausländische Käufer die Unternehmen und deren Immobilien kontrollierten.
Die mutmaßliche Aufteilung von 51 Prozent für thailändische und 49 Prozent für ausländische Anteilseigner ließ die Unternehmen auf dem Papier mehrheitlich in thailändischem Besitz erscheinen. Allein diese Aufteilung belegt keinen Verstoß. Entscheidend ist, ob die thailändischen Anteilseigner tatsächlich beteiligt waren oder ob ihre Namen verwendet wurden, um die tatsächlichen Eigentumsverhältnisse zu verschleiern.
Zu den in den Ermittlungen genannten Rechtsgrundlagen gehören die Paragrafen 86 und 111 des thailändischen Landgesetzes, die den unrechtmäßigen Erwerb von Land durch Ausländer betreffen. Als Höchststrafe werden zwei Jahre Haft, eine Geldstrafe von bis zu 20.000 Baht oder beides genannt. Die Polizei muss die Umstände jeder einzelnen Vereinbarung feststellen, statt jedes Unternehmen mit ausländischen Anteilseignern als rechtswidrig einzustufen.
Barkauf und unterschiedliche Angaben zu den Reisen eines Verdächtigen
Ein Hauptverdächtiger wird in verschiedenen Berichten als Li Chao, Chao oder Zhao bezeichnet. Die Polizei brachte ihn mit einem chinesischen Mordfall in Verbindung, bei dem am 30. Januar 2018 in Ulanhot drei Menschen getötet wurden. Ein Bericht besagt, die Tötungen hätten mit einem Streit über Online-Glücksspiel zu tun gehabt. Berichte erwähnen außerdem eine Interpol-Rotecke zu seiner Person. Dabei handelt es sich um ein Ersuchen, eine gesuchte Person ausfindig zu machen und vorläufig festzunehmen, nicht um eine Feststellung seiner Schuld.
Die Polizei durchsuchte eine mit dem Verdächtigen in Verbindung gebrachte Wohnimmobilie in Krungthep Kreetha. Berichten zufolge sagte er den Ermittlern, er habe 2022 nach der Vermittlung durch einen Makler und einer Beratung zur Nutzung eines Unternehmens eine Immobilie für 43 Millionen Baht in bar gekauft. Die Ermittler brachten ihn außerdem mit einem Unternehmen in Verbindung, dem eine Immobilie in Rama IX-Srinakarin gehört, wo Häuser für 50 Millionen bis 69 Millionen Baht angeboten wurden. Die Berichte unterscheiden sich darin, welche Immobilie für 43 Millionen Baht gekauft worden sein soll.
Auch seine Reiseroute wird unterschiedlich dargestellt. Ein Bericht nennt 2017 als Jahr seiner ersten Einreise nach Thailand und besagt, er habe später für 85.000 US-Dollar, etwa 2,8 Millionen Baht, einen kambodschanischen Pass erhalten. Ein anderer schildert Reisen über Kambodscha und Sri Lanka vor der Einreise nach Thailand während der Covid-Zeit. Weitere Berichte besagen, er sei vor seinem Umzug nach Thailand nach Melbourne und Zürich gereist. Aus diesen Angaben lässt sich keine einheitliche, bestätigte Abfolge ableiten.
Die Polizei vermutet Verbindungen zu Glücksspiel- oder Betrugsoperationen in Myawaddy und Shwe Kokko in Myanmar und prüft mögliche Verbindungen nach Sihanoukville in Kambodscha. Die Berichte geben seine Reaktionen unterschiedlich wieder: Laut einem Bericht räumte er Verbindungen zum Glücksspiel ein, laut einem anderen wollte er eine Frage zum Betrieb eines Betrugsbüros nicht beantworten, und ein weiterer besagt, er habe Verbindungen zu Betrugsnetzwerken bestritten. Das sind unterschiedliche Angaben und sie sollten nicht als Geständnis von Online-Betrug verstanden werden.
Weitere Verdächtige mit Verbindungen zu ausländischen Fällen und thailändischen Haftbefehlen
Zwei weitere Personen, auf die die chinesische Botschaft hingewiesen hatte, besaßen Pässe mehrerer Länder. Der Mann, der in einigen Berichten Gui und in anderen Chen genannt wird, soll chinesische, türkische und kambodschanische Pässe besessen haben. Nach Angaben der Polizei wurde er wegen Betrugs und der Anstiftung zu illegalen Grenzübertritten in der Provinz Zhejiang im April 2024 gesucht. Der detaillierte Bericht nennt den 23. April und verortet den Fall im Kreis Jingning in Lishui, während ein anderer Bericht Jinyun nennt.
Ein zweiter Mann, der als Jian oder Jiang bezeichnet wird, soll chinesische sowie Pässe von St. Kitts und Nevis besessen haben. Die Polizei brachte ihn mit einem mutmaßlichen Online-Betrugsfall in der Provinz Henan im Dezember 2024 in Verbindung; im detaillierten Bericht wird der 4. Dezember genannt. Beide Männer wurden als Geschäftspartner mit Verbindungen zu Immobilien in Krungthep Kreetha beschrieben und sollen laut Berichten aufgrund von Haftbefehlen festgenommen worden sein.
Die Ermittler identifizierten außerdem einen Geschäftspartner, der in einigen Berichten Lin und in anderen Liu genannt wird. Er soll mit Immobilien in Rama IX-Srinakarin und mutmaßlich organisiertem Online-Betrug in Verbindung stehen. Der detaillierte Bericht nennt eine Rotecke vom 3. März 2024, die mit den Behörden in Bengbu in der Provinz Anhui verknüpft ist. Bai, der mit Immobilien in Krungthep Kreetha in Verbindung gebracht wird, soll Gegenstand einer Rotecke vom 19. August 2022 wegen mutmaßlich organisierten Online-Betrugs in Taiyuan in der Provinz Shanxi gewesen sein.
Huang, ein Geschäftspartner mit Verbindung zu Immobilien in Bang Na-Wongwaen, wurde aufgrund eines Haftbefehls des Strafgerichts Phra Khanong vom 25. Mai 2023 gesucht. Zu den gemeldeten Vorwürfen gehören die Einfuhr von Waren ohne Zollabfertigung, das Verbergen oder Annehmen von Waren im Zusammenhang mit Zollverstößen, die Beteiligung an einer geheimen kriminellen Vereinigung und der unrechtmäßige Erwerb ausländischen Grundbesitzes. Aufgrund der unterschiedlichen Namensangaben lassen sich diese verkürzten Identitäten nicht als unabhängig bestätigte vollständige Namen behandeln.
Thailändische Anteilseigner sagen, Kreditunterlagen seien wiederverwendet worden
Die 156 als mögliche Strohleute identifizierten thailändischen Staatsangehörigen werden befragt, um festzustellen, wie ihre Namen in die Unternehmensunterlagen gelangten. Mehrere sollen erklärt haben, sie hätten bei Online-Kreditanträgen Kopien ihrer Ausweise und Hausregister eingereicht, ohne zu wissen, dass die Unterlagen zur Gründung von Unternehmen verwendet würden.
Eine mit Chao in Verbindung gebrachte Person sagte, sie habe 2022 Unterlagen für einen Online-Kredit abgegeben. Später habe sie erfahren, dass ein Haftbefehl sie mit Anteilen im Wert von 400 Millionen Baht in Verbindung bringe. Dieser gemeldete Anteilswert ist von dem Immobilienkauf für 43 Millionen Baht zu unterscheiden und belegt nicht, dass die Person tatsächlich einen der beiden Beträge investiert hat.
Einige Personen erklärten, sie hätten die neben ihnen aufgeführten ausländischen Anteilseigner nie getroffen und nicht gekannt. Die Polizei sagte, sie werde sich für eine faire Behandlung aller einsetzen, die unwissentlich beteiligt gewesen seien. Ihre Aussagen werden untersucht und gelten nicht als bereits bestätigte Erklärungen für jedes Unternehmen.
Diese Unterscheidung ist für die Fälle wichtig. Seinen Namen wissentlich zur Verschleierung von Eigentumsverhältnissen zur Verfügung zu stellen, ist etwas anderes, als wenn persönliche Unterlagen ohne Zustimmung verwendet werden. Die Ermittler prüfen, wer die Dokumente eingesammelt und die Unternehmensunterlagen erstellt hat und ob die aufgeführten Anteilseigner von den Registrierungen wussten oder ihnen zugestimmt hatten.
Anwaltskanzleien, Makler und Mieteinnahmen im Fokus
Die Polizei identifizierte acht Anwalts- oder Vermittlungsfirmen, die im Verdacht stehen, Unternehmensstrukturen für Immobilienkäufe organisiert zu haben. Dazu gehörten Firmen in Ram Inthra, Saphan Sung und Bang Phli. Die Ermittler erklärten, gegen Firmen, die die mutmaßlichen Straftaten unterstützt haben sollen, seien Verfahren eingeleitet worden. Eine mögliche Beteiligung bekannter Anwälte oder anderer Personen des öffentlichen Lebens werde noch untersucht.
Der mutmaßliche Kaufweg führte über Immobilienmakler und Immobilienunternehmen, die ausländische Käufer an Anwaltskanzleien vermittelten. Die Polizei prüft, ob diese Kanzleien Strohleute angeworben oder Unternehmensregistrierungen gefördert haben, die dazu dienen sollten, Beschränkungen für den Grundstückserwerb zu umgehen. Auch Buchhaltungsbüros werden untersucht, wenn Hinweise auf eine Beteiligung vorliegen.
Die Beamten beschlagnahmten Unternehmensregistrierungsunterlagen, Buchhaltungsdokumente, Computer, Mobiltelefone und elektronische Daten. Samran sagte, digitale Beweismittel könnten zeigen, wer Dokumente erstellt, die Vereinbarungen koordiniert und die Unternehmen registriert habe. Diese Unterlagen könnten helfen, einzelne Käufe von Vereinbarungen zu unterscheiden, an denen dieselben Dienstleister beteiligt waren.
Die Berichte zur Vermietungstätigkeit unterscheiden sich. Einer nennt drei oder vier Häuser in Rama IX-Srinakarin, die für 350.000 Baht im Monat vermietet würden, während andere Häuser für 50.000 oder 40.000 Baht vermietet würden. Ein anderer Bericht spricht von drei Immobilien mit jeweils diesen drei Mietpreisen. Auch die Angaben dazu, ob die Miete nicht gezahlt wurde oder drei bis fünf Monate lang niemand die Miete abgeholt hatte, unterscheiden sich. Die Polizei vermutet, einige Eigentümer hätten Thailand verlassen, nachdem sie frühere Durchsetzungsmaßnahmen beobachtet hatten. Aus den Angaben zu den Mieten geht jedoch nicht hervor, wie viele geflohen sind.
Eine Chronologie der Fälle und der Ermittlungsaktion
Die jüngsten Ermittlungen zu Immobilien bündeln Vorwürfe und Haftbefehle, die mehrere Jahre zurückreichen. Die wichtigsten genannten Daten sind:
- 2017: Li Chao soll erstmals nach Thailand eingereist sein.
- 30. Januar 2018: In Ulanhot ereignete sich der chinesische Mordfall mit drei Todesopfern.
- 2022: Chao soll eine Immobilie in Thailand für 43 Millionen Baht in bar gekauft haben. Ein mit ihm in Verbindung gebrachter thailändischer Anteilseigner sagte, er habe in jenem Jahr einen Online-Kredit beantragt.
- 19. August 2022: Die gemeldete Rotecke zu Bai wurde ausgestellt.
- 25. Mai 2023: Der Haftbefehl des Strafgerichts Phra Khanong gegen Huang wurde erlassen.
- März bis Dezember 2024: Die gemeldete Rotecke zu Lin sowie die mutmaßlichen Straftaten im Zusammenhang mit Gui und Jian datieren aus diesem Zeitraum.
- 15. August 2026: Eine frühere Phase der Immobilienkampagne richtete sich gegen Koh Samui in der Provinz Surat Thani.
- 10. Oktober 2026: In der achten Phase wurden 17 Orte in Verbindung mit vier luxuriösen Wohnanlagen in Bangkok durchsucht und 11 Personen festgenommen.
Die sieben vorherigen Phasen umfassten 297 Unternehmen und 309 Grundstücke mit einem geschätzten Gesamtwert von etwa 3,039 Milliarden Baht für Grundstücke und Gebäude. Die Behörden meldeten 118 Festnahmen und Strafurteile in 20 Fällen.
Die Schätzung von 6 Milliarden Baht für die jüngste Phase ist fast doppelt so hoch wie der Wert von 3,039 Milliarden Baht, der für alle sieben vorherigen Phasen zusammen angegeben wurde. Der Vergleich zeigt, wie viel geschätzter Wert auf die Häuser in Bangkok entfällt. Er bedeutet jedoch nicht, dass die jüngsten Vorwürfe bewiesen sind oder alle Vermögenswerte dauerhaft eingezogen wurden.
Finanzermittlungen und Feststellungen zu den Eigentumsverhältnissen stehen noch aus
Das Amt für Geldwäschebekämpfung ist wegen des Werts der Vermögenswerte an den Ermittlungen beteiligt und soll dabei helfen, die mit den Immobilienkäufen verbundenen Geldflüsse nachzuverfolgen. Als Nächstes soll geprüft werden, woher das Geld für die Käufe stammte, ob es mit mutmaßlichen Straftaten in Verbindung gebracht werden kann und wer die Unternehmen tatsächlich kontrollierte.
In den Berichten werden die Häuser als beschlagnahmt, eingefroren oder für eine Beschlagnahmung und Kontensperre vorgesehen beschrieben. Eine vorläufige Beschränkung über einen Vermögenswert ist nicht dasselbe wie eine endgültige Einziehungsentscheidung. Aus den öffentlich zugänglichen Berichten geht nicht hervor, welcher Status für jedes der 94 Häuser einzeln gilt.
Die Metropolitan Police soll mit der Polizeiregion 1 und der Polizeizentrale für grenzüberschreitende Kriminalität und illegale Einwanderung zusammenarbeiten, um die 95 Fallakten abzuschließen. Die Behörden stimmen sich außerdem mit chinesischen Stellen ab und erwägen Ermittlungen zu weiteren luxuriösen Wohnanlagen, insbesondere zu Barkäufen und verdächtigen Eigentumsstrukturen.
Es wurden keine Termine für Anhörungen, den Abschluss der Finanzermittlungen oder endgültige Entscheidungen zu den Immobilien bekannt gegeben. Offen ist vor allem, welche thailändischen Anteilseigner wissentlich beteiligt waren, welche Dienstleister unrechtmäßige Vereinbarungen unterstützt haben, ob die Kaufmittel aus Straftaten stammten und ob die Immobilien separaten Gruppen oder einem zusammenhängenden Netzwerk gehören.
Die wichtigsten Punkte
- Die Polizei durchsuchte 17 Orte und nahm in der achten Phase einer Kampagne gegen mutmaßlich unrechtmäßigen Immobilienbesitz zehn chinesische Staatsangehörige und einen US-Amerikaner fest.
- Die Ermittlungen betreffen 94 Häuser, 95 Unternehmen, 96 ausländische Verdächtige und 95 Fälle. Der geschätzte Immobilienwert liegt bei rund 6 Milliarden Baht.
- Auf Krungthep Kreetha entfallen 2,8 Milliarden Baht und damit fast 47 Prozent des detaillierten geschätzten Immobilienwerts.
- Die Ermittler identifizierten 156 thailändische Staatsangehörige als mögliche Strohleute. Einige sagen, Unterlagen für Online-Kreditanträge seien ohne ihr Wissen verwendet worden.
- Acht Anwalts- oder Vermittlungsfirmen stehen im Verdacht, Unternehmensstrukturen organisiert zu haben. Auch Buchhaltungsbüros und Immobilienmakler werden überprüft.
- Die Nachverfolgung der Geldflüsse, Entscheidungen zu einzelnen Vermögenswerten und Feststellungen zur Beteiligung der Anteilseigner stehen noch aus.
