Dreizehn Firmenkonten geben Einblick in ein größeres Netzwerk
Die thailändische Polizei gab bekannt, 39 Verdächtige festgenommen und Vermögenswerte im Wert von mehr als 500 Millionen Baht beschlagnahmt oder eingefroren zu haben. Die Ermittler waren über 13 Firmenkonten auf einen mutmaßlichen Anlagebetrug gestoßen. Sie brachten diese Konten mit 74 Fällen und gemeldeten Verlusten von mehr als 173 Millionen Baht in Verbindung. Damit weitete sich eine Untersuchung aus, die zunächst Verluste von genau 26.511.804,66 Baht untersucht hatte, die zwei Geschädigte erlitten hatten.
Inhalt
- Dreizehn Firmenkonten geben Einblick in ein größeres Netzwerk
- Visaprüfungen lieferten den ersten Hinweis
- Wie Betroffene zu ETO TH gelockt wurden
- Aus zwei Geschädigten wurden Ermittlungen zu 74 Fällen
- 71 Haftbefehle, 39 Festnahmen
- Geld floss über Bargeld, Zahlungsdienste und USDT
- Luxusimmobilien machten den Großteil der beschlagnahmten Vermögenswerte aus
- Vorwürfe zu Poipet werfen Fragen zu Eigentumsverhältnissen auf
- Nach den Razzien folgen Visaprüfungen und Betrugswarnungen
- Die wichtigsten Punkte
Das Central Investigation Bureau (CIB) und das Anti Cyber Scam Center (ACSC) stellten die Operation Anti-Scam Matrix am 13. Oktober 2026 bei einer Pressekonferenz vor. Durchsuchungen fanden an 27 Orten in elf Provinzen statt. Die Polizei nannte keine genauen Daten der koordinierten Razzien. Das Datum der Pressekonferenz sollte daher nicht als Datum sämtlicher Durchsuchungen verstanden werden.
Im Zentrum der Ermittlungen stehen ETO TH, eine von der Polizei als gefälschte Aktienhandelsplattform bezeichnete Anwendung, und die zugehörige Website eto-th.com. Die Ermittler vermuten, dass den Geschädigten auf ihren Bildschirmen scheinbare Gewinne angezeigt wurden, sie ihr Geld aber nicht abheben konnten. Das galt auch dann, wenn sie weitere von den Betreibern verlangte Gebühren bezahlt hatten.
Die größten Zahlen beziehen sich auf unterschiedliche Teile der Ermittlungen. Die 173 Millionen Baht stehen für gemeldete Verluste im Zusammenhang mit den Firmenkonten; die beschlagnahmten Vermögenswerte haben einen Wert von mehr als 500 Millionen Baht; und ein chinesischer Verdächtiger soll eingeräumt haben, seit 2022 Geldwäschetransaktionen in Höhe von mindestens drei Milliarden Baht abgewickelt zu haben. Diese Beträge sind nicht gleichzusetzen. Die Polizei hat zudem nicht nachgewiesen, dass alle beschlagnahmten Vermögenswerte aus den 74 ermittelten Fällen stammen.
Visaprüfungen lieferten den ersten Hinweis
Nach Angaben der Polizei glich das ACSC die Namen ausländischer Staatsangehöriger mit Thailand-Privilege-Visa mit Anzeigen im Online-Meldesystem der thailändischen Polizei ab. Dabei stießen die Ermittler auf Bankkonten chinesischer Visuminhaber, auf denen mutmaßlich Überweisungen von Konten eingingen, an die zuvor Betrugsopfer Geld gezahlt hatten.
Das ACSC beauftragte die Crime Suppression Division, den Geldtransfers nachzugehen und die Personen zu ermitteln, die das Geld verwalteten. Ein ausführlicher Bericht über die Ermittlungen beschreibt mehr als fünf Monate Arbeit und nennt neun Inhaber eines Thailand-Privilege-Visums im größeren untersuchten Netzwerk. Das bedeutet nicht, dass alle neun zu den acht festgenommenen chinesischen Staatsangehörigen gehörten.
Polizeigeneralleutnant Jirabhop Bhuridej, stellvertretender nationaler Polizeichef, stellte die Ergebnisse gemeinsam mit dem Leiter des CIB, Polizeigeneralleutnant Natthasak Chaowanasai, vor. In den meisten Berichten wird Jirabhop als stellvertretender Direktor des ACSC bezeichnet, in einem als dessen Leiter.
Die Visaprüfungen lieferten einen Ermittlungsansatz. Der Besitz eines Thailand-Privilege-Visums ist für sich genommen kein Verdachtsmoment. Die Polizei erklärte, dass bereits Prüfverfahren bestanden hätten und die Überweisungen, die mit konkreten Strafanzeigen abgeglichen wurden, die Ermittlungen ausgelöst hätten.
Wie Betroffene zu ETO TH gelockt wurden
Polizeimajor Chonkan Buraphaka, Ermittler in der Unterabteilung 5 der Crime Suppression Division, beschrieb ein Anwerbeverfahren, das mit öffentlichen Facebook-Anzeigen begann. Darin wurden hohe Renditen aus Aktienanlagen versprochen, die als Block-Trading dargestellt wurden. Im seriösen Finanzgeschäft bezeichnet Block-Trading eine große Wertpapiertransaktion. Die Verwendung dieses Begriffs belegt nicht, dass eine Plattform tatsächlich solche Geschäfte tätigt.
Wer auf die Anzeigen klickte, wurde zu Unterhaltungen und Gruppen auf Line weitergeleitet. Nach Angaben der Ermittler gaben sich von den mutmaßlichen Betrügern betriebene Konten als andere Anleger aus. So entstand der Eindruck einer aktiven Gemeinschaft, die dem Angebot vertraute.
Ein ausführlicherer Bericht nennt einen Anlageberater mit dem Namen Admin Kan sowie einen vermeintlichen Kursleiter, der sich Teacher Toy nannte. Die Betroffenen wurden zu Handelslektionen über Zoom eingeladen. Der Kursleiter soll dabei gesprochen haben, ohne die Kamera einzuschalten. Weitere vermeintliche Anlagepartner kontaktierten Betroffene über Line, ohne sie persönlich zu treffen.
Die Betroffenen wurden aufgefordert, über eto-th.com ein Portfolio einzurichten und ETO TH herunterzuladen. Die Anwendung zeigte Anlageguthaben und scheinbare Renditen an. Nach Ansicht der Polizei simulierten diese Anzeigen Handelsaktivitäten, statt zu belegen, dass tatsächlich investiert worden war.
Anschließend wurde das Geld auf 13 Firmenkonten überwiesen, die mutmaßlich von dem Netzwerk kontrolliert wurden. Als Betroffene ihre Anlage oder die angezeigten Gewinne abheben wollten, sollten sie weitere Gebühren an ein Analyseteam zahlen. Auch nach zusätzlichen Zahlungen kamen sie nicht an ihr Geld; stattdessen wurden weitere Zahlungen verlangt.
Aus zwei Geschädigten wurden Ermittlungen zu 74 Fällen
Die beiden Betroffenen hatten zusammen 26.511.804,66 Baht verloren. Andere Berichte runden den Betrag auf mehr als 26,5 Millionen oder 26,51 Millionen Baht. Gemeint ist jeweils derselbe ursprüngliche Fall; die Angaben bezeichnen keine zusätzlichen Verluste, die zusammengerechnet werden sollten.
Bei der Überprüfung der Empfängerkonten stießen die Ermittler später auf 74 Fälle mit gemeldeten Gesamtverlusten von mehr als 173 Millionen Baht. Legt man 173 Millionen Baht als vorsichtigen Richtwert zugrunde, ist die erweiterte Summe mehr als 6,5-mal so hoch wie die Verluste der beiden ursprünglichen Betroffenen. Der Vergleich zeigt, wie die Untersuchung gemeinsam genutzter Empfängerkonten die Ermittlungen über die zunächst eingegangenen Anzeigen hinaus ausweitete.
Die Zahl 74 bezieht sich auf Fälle. Aus den Angaben der Polizei geht nicht hervor, ob es sich genau um 74 einzelne Geschädigte handelt, denn an einem Fall können mehrere Personen beteiligt sein. Auch eine vollständige Aufschlüsselung nach Zeiträumen oder Einzelbeträgen liegt nicht vor.
Die Ermittlungen erstreckten sich über mehrere Zeiträume:
- Seit 2022: Ein chinesischer Verdächtiger soll eingeräumt haben, für ranghöhere Partner in einem Betrugszentrum im kambodschanischen Poipet mindestens drei Milliarden Baht gewaschen zu haben.
- Vor den Razzien: Die Ermittler verfolgten mehr als fünf Monate lang Geldtransfers und ermittelten mutmaßlich Beteiligte.
- 13. Oktober 2026: Die Polizei gab 39 Festnahmen, Durchsuchungen an 27 Orten sowie beschlagnahmte oder eingefrorene Vermögenswerte im Wert von mehr als 500 Millionen Baht bekannt.
- Bei der Pressekonferenz: Die Polizei erklärte, weitere Verdächtige, Verbindungen zu Immobilien und Visadaten würden noch untersucht.
71 Haftbefehle, 39 Festnahmen
Nach dem ausführlichen Bericht über die Operation genehmigte das Strafgericht Haftbefehle gegen 71 Personen. Darunter waren 41 thailändische, 21 chinesische, drei myanmarische, fünf laotische und eine vanuatuische Staatsangehörige.
Die Polizei nahm 30 thailändische, acht chinesische und eine myanmarische Staatsangehörige fest. Von den übrigen 32 Personen, gegen die Haftbefehle vorlagen, hielten sich Berichten zufolge 22 im Ausland auf, sechs saßen bereits wegen anderer Fälle im Gefängnis und vier sollen sich in Thailand versteckt haben. Die sechs bereits Inhaftierten sollten nicht als flüchtig gezählt werden.
Zu den Vorwürfen zählen gemeinschaftlicher Betrug an der Öffentlichkeit, Betrug durch Vortäuschung einer falschen Identität, die Eingabe falscher Informationen in Computersysteme, Verschwörung zur Geldwäsche und gemeinschaftliche Geldwäsche. Dabei handelt es sich um Vorwürfe, die noch untersucht werden, nicht um Schuldsprüche.
Durchsuchungen fanden in Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Samut Prakan, Saraburi, Sing Buri, Nakhon Pathom, Chon Buri, Kalasin, Narathiwat und Ranong statt. Die Polizei erklärte, sie untersuche weiter Verbindungen zwischen chinesischen Staatsangehörigen und anderen mutmaßlich Beteiligten. Ein nächster Anhörungstermin oder eine Frist für den Abschluss dieser Ermittlungen wurde nicht bekannt gegeben.
Geld floss über Bargeld, Zahlungsdienste und USDT
Polizeilutnantoberst Saran Sripak, stellvertretender Leiter der Unterabteilung 5 der Crime Suppression Division, beschrieb mehrere mutmaßliche Wege, über die die Erlöse verschoben wurden. Geld wurde über weitere Bankkonten überwiesen, in Filialen oder an Geldautomaten abgehoben, über informelle Überweisungs- und Devisennetzwerke transferiert oder über Zahlungsdienste geleitet.
Ein Zahlungsdienstleister wickelt Zahlungen zwischen Kunden und Unternehmen ab. In einem ausführlichen Bericht werden Transaktionen über 2C2P Thailand genannt. Daraus lässt sich jedoch kein Fehlverhalten des Anbieters ableiten. Die mutmaßliche Nutzung eines Finanzdienstes durch Verdächtige ist davon zu unterscheiden, ob dessen Betreiber an einer Straftat beteiligt war.
Die Ermittler erklärten zudem, Geld sei in Tether, bekannt als USDT, umgewandelt und über mehrere digitale Wallets transferiert worden. USDT ist ein digitaler Token, der den Wert des US-Dollars abbilden soll. Der Wechsel zwischen Bankeinlagen, Bargeld und digitalen Token kann es erschweren, den ursprünglichen Geldgeber mit dem endgültigen Empfänger in Verbindung zu bringen.
Die Polizei beschrieb Wallets, deren Inhaber noch nicht ermittelt worden seien. Dazu zählten auch Wallets, die direkt von ihren Nutzern und nicht von einer Kryptobörse verwahrt werden. Solche Wallets sind nicht grundsätzlich anonym oder nicht zurückzuverfolgen. Transaktionen auf einer Blockchain können Ermittlern weiterhin ermöglichen, Geldflüssen nachzugehen. Um die Person hinter einer Adresse zu identifizieren, können allerdings weitere Belege nötig sein.
Saran sagte, Überprüfungen der Blockchain hätten gezeigt, dass digitale Vermögenswerte über regulär tätige Börsen wieder in Baht umgetauscht wurden. Diese Börsen seien an den mutmaßlichen Straftaten nicht beteiligt gewesen, betonte er. Die Verdächtigen hätten sich dort als Kunden registriert, um die Umtauschgeschäfte vorzunehmen.
Die Baht-Erlöse dienten mutmaßlich drei Zwecken: der Finanzierung des Betrugsbetriebs und frühen Auszahlungen an andere Betroffene, um Vertrauen zu schaffen, der Bereitstellung von Bargeld für Übergaben an vereinbarten Orten sowie dem Kauf oder der langfristigen Anmietung von Luxusimmobilien. Bei einigen Bargeldübergaben soll es jeweils um mehrere Millionen Baht gegangen sein.
Luxusimmobilien machten den Großteil der beschlagnahmten Vermögenswerte aus
Die Polizei nannte acht Luxusimmobilien im Wert von mehr als 330 Millionen Baht, Grundstücksurkunden und Eigentumswohnungen im Wert von mehr als 90 Millionen Baht sowie zwei weitere Häuser im Bangkoker Stadtteil Krungthep Kreetha im Wert von mehr als 60 Millionen Baht.
Die Berichte weichen bei der Aufschlüsselung der Immobilien voneinander ab. Einer beschreibt den Anteil von 90 Millionen Baht als eine einzelne Eigentumswohnung in der Gegend von Rama 9. Im ausführlicheren Verzeichnis sind ein Grundstückstitel in Samut Prakan und drei Eigentumswohnungen in Rama 9 aufgeführt. In kürzeren Verzeichnissen ist von zehn Immobilienposten die Rede, ohne genau zu erklären, wie die Eigentumsdokumente gezählt wurden.
Sofern die drei Hauptkategorien von Immobilien getrennt zu betrachten sind, übersteigt ihr angegebener Wert 480 Millionen Baht, noch bevor Fahrzeuge, Bargeld und andere Wertgegenstände hinzugerechnet werden. Wegen der unterschiedlichen Beschreibungen sollten die Verzeichnisse jedoch nicht zu einer endgültigen Gesamtzahl von Immobilien zusammengeführt werden, solange die Ermittler keine Klarstellung gegeben haben.
Die Polizei beschlagnahmte außerdem zehn Fahrzeuge. Genannt wurden unter anderem ein Porsche Cayenne, Lexus LM300h, Toyota Alphard, Tesla Model Y, ZEEKR 009 und Mercedes-Benz C300e. Bargeld und Fremdwährungen beliefen sich auf insgesamt etwa 4.202.700 Baht. Darin enthalten waren rund 3.553.235 Baht in thailändischer Währung und ausländische Banknoten im Gegenwert von 649.465 Baht.
Im Verzeichnis der digitalen Vermögenswerte waren 24.960 USDT aufgeführt, deren Wert die Ermittler mit rund 838.885,60 Baht angaben. Zu den weiteren beschlagnahmten Gegenständen zählten 87 Wertgegenstände wie Schmuck, Uhren und Designertaschen sowie 24 elektronische Geräte. Die Polizei führte gesondert ein Beweisverzeichnis mit 32 Positionen und insgesamt 155 Gegenständen auf, darunter Mobiltelefone, Sparbücher, Zahlungskarten und eine Hardware-Wallet. Die Listen können sich überschneiden und sollten nicht als separate Summen addiert werden.
Vorwürfe zu Poipet werfen Fragen zu Eigentumsverhältnissen auf
Die Polizei erklärte, ein chinesischer Verdächtiger habe eingeräumt, seit 2022 für ranghöhere Partner in einem Betrugszentrum im kambodschanischen Poipet mindestens drei Milliarden Baht gewaschen zu haben. Einige weitere chinesische Verdächtige sollen eingeräumt haben, Geld für Anführer zu waschen, die mit dortigen Betrugsoperationen in Verbindung standen.
Die Summe von drei Milliarden Baht steht für mutmaßliche Geldwäscheaktivitäten über mehrere Jahre, nicht für nachgewiesene Verluste allein im Zusammenhang mit ETO TH. Sie bezeichnet auch kein zurückgewonnenes Geld. Die Verbindung zu bestimmten Geschädigten und Transaktionen muss weiterhin durch Belege gestützt werden, die über das berichtete Geständnis hinausgehen.
Auch die Eigentumsverhältnisse der Immobilien sind noch ungeklärt. Die Ermittler beschrieben Überweisungen zur Bezahlung von Käufen oder langfristigen Mietverträgen, erklärten aber zugleich, sie hätten keine direkten finanziellen Verbindungen zwischen den Verdächtigen und den Personen nachgewiesen, die als tatsächliche Eigentümer oder Bewohner der beschlagnahmten Luxusimmobilien gelten.
Diese Aussagen betreffen unterschiedliche Phasen der Ermittlungen: Wenn Geld bis zu einer Immobilientransaktion zurückverfolgt wird, belegt das nicht automatisch, dass alle mit der Immobilie verbundenen Personen davon wussten oder beteiligt waren. Die Polizei beschrieb mutmaßliche Strohmannkonstruktionen mit Personen, die sich zuvor nicht gekannt hatten. Die Rollen einzelner Eigentümer und Bewohner würden jedoch weiter untersucht.
Die Beschlagnahmung oder das Einfrieren von Vermögenswerten belegt für sich genommen weder Schuld noch garantiert es eine Rückzahlung an die Geschädigten. Die Polizei gab keinen Zeitplan für Entschädigungen, keine endgültige Einziehungsentscheidung und keine Verteilung der zurückgewonnenen Vermögenswerte unter den Anspruchstellern bekannt.
Nach den Razzien folgen Visaprüfungen und Betrugswarnungen
Jirabhop sagte, das ACSC habe die zuständigen Behörden zusammengebracht, um die Prüfungen für Thailand-Privilege-Visa zu verschärfen und bereits erteilte Visa nachträglich zu überprüfen. Die Berichte unterscheiden sich darin, ob die Abstimmungen geplant waren oder bereits liefen. Keiner nennt jedoch eine endgültig beschlossene Regelung oder ein Datum für deren Inkrafttreten.
Er erklärte außerdem, die täglich gemeldeten Verluste durch Online-Betrug seien in den vergangenen ein bis zwei Monaten von rund 100 Millionen Baht auf mehr als 30 Millionen Baht gesunken. In einem Bericht wird der neuere Wert auf rund 30 Millionen Baht gerundet. Das entspräche einem Rückgang von etwa 70 Prozent, während die genauere Formulierung einen etwas geringeren Rückgang nahelegt.
Diese landesweiten Zahlen wurden von der Polizei genannt und messen nicht allein die Ergebnisse der Operation Anti-Scam Matrix. Jirabhop führte die Verbesserung auf anhaltende Ermittlungsarbeit zurück, sagte aber, dass wegen der weiterhin hinzukommenden Fälle der Rückgang nicht ausreiche.
Er sagte, Betrugsoperationen in Nachbarländern seien trotz angekündigter Razzien weiterhin aktiv. Die Betreiber zögen aus großen Anlagen in Geschäftsgebäude, Eigentumswohnungen und Privathäuser um. Das ACSC bemühe sich in seinem zweiten Jahr um eine engere Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden.
Die Polizei forderte Anleger auf, zu prüfen, ob Unternehmen und Finanzdienstleister über die erforderlichen Lizenzen oder Genehmigungen der thailändischen Wertpapier- und Börsenaufsicht verfügten. Sie warnte zudem davor, sich dafür bezahlen zu lassen, Bankkonten für andere zu eröffnen, oder den eigenen Namen für Firmenregistrierungen zur Verfügung zu stellen, da solche Vereinbarungen die Beteiligten dem Vorwurf der Geldwäsche aussetzen könnten.
Weitere Warnungen betrafen gefälschte Links zur Registrierung für Hochwasserhilfe und Anrufer, die sich als Polizisten ausgaben. Die Beamten bekräftigten, dass die Polizei weder Verhöre durchführt noch Bankguthaben über Telefon- oder Videoanrufe überprüft. Im Fall ETO TH war die zentrale Warnung konkret: Ein scheinbarer Gewinn auf dem Bildschirm einer Anwendung bedeutete nicht, dass die Betroffenen ihr Geld zurückerhalten konnten.
Die wichtigsten Punkte
- Die Polizei gab 39 Festnahmen nach Durchsuchungen an 27 Orten in elf thailändischen Provinzen bekannt.
- Bei der Überprüfung von 13 Firmenkonten stießen die Ermittler auf 74 Fälle mit gemeldeten Verlusten von mehr als 173 Millionen Baht.
- Zwei Betroffene verloren im mutmaßlichen ETO-TH-Anlagebetrug zusammen 26.511.804,66 Baht.
- Beschlagnahmte oder eingefrorene Vermögenswerte hatten einen Wert von mehr als 500 Millionen Baht, wobei die Verzeichnisse der Immobilien voneinander abweichen.
- Ein chinesischer Verdächtiger soll eingeräumt haben, seit 2022 für Partner in einem Betrugszentrum in Poipet mindestens drei Milliarden Baht gewaschen zu haben.
- Von den 71 Personen, gegen die Haftbefehle vorlagen, hielten sich Berichten zufolge 22 im Ausland auf, sechs waren in anderen Fällen inhaftiert und vier versteckten sich in Thailand.
- Eigentumsverhältnisse der Immobilien, weitere Festnahmen und Änderungen bei der Prüfung von Thailand-Privilege-Visa blieben Gegenstand von Ermittlungen oder Überprüfungen.
