Thailand weitet Ermittlungen zu israelischen Unternehmen nach Durchsuchungen in Bangkok und Funden zu Firmen und Finanzierungen aus

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Thailand Expands Israeli Business Probe After Bangkok Searches Uncover Company and Funding Records

Drei Durchsuchungen in Bangkok weiten Prüfung von Eigentumsverhältnissen und Geldflüssen aus

Thailändische Ermittler durchsuchten am 8. Oktober 2026 drei Orte in Bangkok und weiteten damit ihre Untersuchungen zu mutmaßlichen Strohaktionären, Immobilientransaktionen und Unternehmensfinanzierungen aus. An einer Adresse wurden Unterlagen zu mehr als 61 Unternehmen gefunden. Unabhängig davon ermittelten die Behörden 33 Unternehmen, bei denen eine möglicherweise verschleierte ausländische Eigentümerschaft geprüft werden soll.

Inhalt
  1. Drei Durchsuchungen in Bangkok weiten Prüfung von Eigentumsverhältnissen und Geldflüssen aus
  2. Wie die Ermittlungen nach Bangkok führten
  3. Wann gilt ein Aktionär als mutmaßlicher Strohmann?
  4. Kleines Stiftungsbüro, umfangreiche Unternehmensunterlagen
  5. Spenden, Baufinanzierung und Steuerprüfungen
  6. Vorwürfe zur Beschäftigung sind von Eigentumsfragen getrennt
  7. Chabad bestreitet Verbindung zu den Unternehmen
  8. Vorwürfe in Chon Buri und die umfassenderen Immobilienermittlungen
  9. Durchsuchungen auf Inseln zeigen das Ausmaß der umfassenderen Razzien
  10. Was noch offen ist
  11. Wichtige Punkte

Das Department of Special Investigation (DSI) im Justizministerium erklärte, die Operation Yuttharat habe Verbindungen zwischen Einzelpersonen, Unternehmen, Stiftungen, Verbänden, Vermögenswerten und Finanztransaktionen untersucht. Im Mittelpunkt stehe die Frage, wer die Unternehmen tatsächlich kontrolliere, wer von ihnen profitiere und ob ihre Eigentumsverhältnisse und Geschäftstätigkeiten mit thailändischem Recht vereinbar seien.

Durchsucht wurden die Chabad-Stiftung an der Phra Athit Road im Bezirk Phra Nakhon, die Gan Chabad Co., Ltd. im Bezirk Bang Rak und die jüdische Vereinigung Thailands an der Sukhumvit 22 im Bezirk Khlong Toei. Justizminister Rutthapol Naowarat sagte, die Beamten hätten für die Operation vier Durchsuchungsbeschlüsse erhalten.

Die Ermittlungen gehen über die Eintragung von Unternehmen hinaus. DSI-Finanzermittler Keerati Boonchoti sagte, die Ermittler prüften jährliche Spenden an die Stiftung in Höhe von rund 100 Millionen Baht. Die Behörden untersuchen Grundbesitz, Bauprojekte, Steuerunterlagen und die Einbürgerung einiger Personen, die in Unternehmensunterlagen auftauchen.

Es handelt sich weiterhin um Ermittlungen, nicht um Schuldsprüche. Die Behörden haben nicht festgestellt, dass die Spenden rechtswidrig waren. In seiner Mitteilung warf das DSI den religiösen Einrichtungen selbst keine Finanz-, Immobilien- oder Geschäftsdelikte vor. Bei der Operation in Bangkok wurden keine Festnahmen israelischer Staatsangehöriger gemeldet. Gegen zwei Arbeitgeber wurden unabhängig davon Verfahren wegen des mutmaßlichen Beschäftigens ausländischer Arbeitskräfte ohne Arbeitserlaubnis eingeleitet.

Vertreter von Chabad erklärten, sie hätten mit den Kontrollen kooperiert, und bestritten, dass die in einem Buchhaltungsbüro dokumentierten Unternehmen ihrer Organisation gehörten. Diese Unterscheidung ist wichtig: Gemeinsame Adressen und wiederkehrende Namen können weitere Prüfungen rechtfertigen, belegen für sich genommen aber keine rechtswidrige Eigentumskonstruktion.

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Wie die Ermittlungen nach Bangkok führten

Den Durchsuchungen in Bangkok waren mehrere Untersuchungen zu Immobilien- und Unternehmenseigentum in anderen Teilen Thailands vorausgegangen. Einige gehören zu einem konkreten DSI-Verfahren in Chon Buri; andere betreffen Unternehmen auf Inseln oder Prüfungen von Grundstücken und religiösen Stätten durch das Innenministerium.

  • 10. Juli 2026: Das DSI durchsuchte fünf Orte auf Koh Samui und Koh Phangan, nachdem es Hinweise auf 34 Unternehmen erhalten hatte, die mutmaßlich thailändische Strohaktionäre einsetzten.
  • 21. August 2026: Ermittler durchsuchten im Rahmen des Sonderverfahrens Nr. 135/2569 drei Orte in Chon Buri. Das Verfahren betrifft die Cosy Beach View Co., Ltd. und verbundene Parteien.
  • September 2026: Nach Ermittlungen zu einem Friedhof in Chachoengsao untersuchte ein separates Verfahren Unternehmen mit Bezug zu Gan Chabad, Grundbesitz und mögliche Strohmannkonstruktionen.
  • 7. Oktober 2026: Das DSI erklärte, es habe der Cosy Beach View, einem israelischen Geschäftsführer und einem thailändischen Aktionär förmlich die Vorwürfe mitgeteilt.
  • 8. Oktober 2026: Die Durchsuchungen in Bangkok weiteten die Prüfungen zu Unternehmensbeziehungen, Finanzierungen, Immobilien und Beschäftigung aus.
  • 9. Oktober 2026: Einzelheiten der Prüfung durch das Department of Business Development nannten zwei ausländische Unternehmen und 33 weitere Unternehmen, die Erklärungen abgeben müssen.

Das DSI erklärte, die in Bangkok sichergestellten Beweise würden zur Ausweitung der Ermittlungen beitragen und an die Behörden weitergeleitet, die Maßnahmen nach den einschlägigen Gesetzen prüfen können.

Wann gilt ein Aktionär als mutmaßlicher Strohmann?

Eine Strohmannkonstruktion bedeutet in diesem Ermittlungsverfahren, dass eine thailändische Person Aktien mutmaßlich für einen ausländischen Investor hält, anstatt selbst tatsächlich zu investieren. Die Ermittler müssen deshalb über die Namen im Unternehmensregister hinaus die Herkunft des Investitionskapitals, die Kontrolle über Entscheidungen und den Verbleib der Gewinne prüfen.

Das Department of Business Development (DBD) nahm zwei ausländische Unternehmen genauer unter die Lupe. Bei einem hielten ausländische Anteilseigner 51 Prozent und thailändische Anteilseigner 49 Prozent; das Unternehmen war im Immobilienhandel tätig. Diese Tätigkeit sei nach Liste eins des Ausländergeschäftsgesetzes von 1999 für Ausländer verboten, erklärte die Behörde.

Beim zweiten Unternehmen hielten ausländische Anteilseigner 99,99 Prozent und thailändische Anteilseigner 0,01 Prozent. Das Unternehmen entwickelte Computerprogramme für Kunden. Die Behörden ordneten diese Tätigkeit der Dienstleistungskategorie nach Liste drei zu. Eine Suche im elektronischen System für ausländische Unternehmen ergab keine einschlägige Geschäftslizenz oder Bescheinigung.

Die 33 Unternehmen, bei denen mögliche Strohmannkonstruktionen geprüft werden, hatten ausländische Anteilseigner mit weniger als 50 Prozent der Anteile. Zu ihren Tätigkeiten gehörten die Vermietung von Immobilien, Anlageberatung und Tourismus. Eine formale thailändische Mehrheit klärt nicht, ob die thailändischen Anteilseigner eigenes Kapital eingebracht haben oder Aktien für jemand anderen hielten.

DBD-Generaldirektor Kittiwat Patchimnan sagte, Geschäftsführer und Anteilseigner würden aufgefordert, ihre Investitionen und Geschäftstätigkeiten zu erläutern. Die Behörde ermittelte zudem thailändische Anteilseigner mit Verbindungen zu Buchhaltungsbüros, die bei mehreren Zielunternehmen als Anteilseigner auftauchten. Diese Beziehungen werden geprüft; ein Fehlverhalten ist damit nicht festgestellt.

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Kleines Stiftungsbüro, umfangreiche Unternehmensunterlagen

Bei der Stiftung in Phra Nakhon beschrieben die Beamten das eingetragene Büro als einen etwa 2,5 mal 3 Meter großen, also 7,5 Quadratmeter großen Raum. Unter derselben Adresse waren fünf weitere Unternehmen registriert.

Der stellvertretende Innenminister Polapee Suwunchwee hinterfragte, warum es an diesem Ort keine Unterlagen zur Stiftung und ihren Tätigkeiten gab.

„Es wirft viele Fragen auf, warum sie dort registriert waren. Es gab nicht ein einziges Dokument zur Stiftung, ihrer Arbeit, ihren Abläufen, Finanztransaktionen oder Jahresabschlüssen“, sagte Polapee.

Den Behörden sei mitgeteilt worden, dass die Unterlagen in ein Büro in Bang Rak verlegt worden seien. Dort fanden die Ermittler Registrierungsunterlagen der Stiftung und des Verbands, Spendenaufzeichnungen, Mitgliederlisten, Kauf- und Verkaufsdokumente zu Grundstücken, Bauunterlagen und Steuererklärungen. Außerdem fanden sie Unterlagen zum Betrieb des Chabad House, Restaurantlizenzen sowie Unterlagen zu Hotel- und Beherbergungsbetrieben.

Die Berichte nennen unterschiedliche genaue Zahlen zu den Unternehmen. Das DSI sprach von Unterlagen zu mehr als 61 Unternehmen, die an der Adresse registriert waren; andere Berichte nannten 61, davon rund 50 mit Bezug zu israelischen Staatsangehörigen. Die Räumlichkeiten befanden sich demnach im 17. Stock des ITF Tower, der auch als ITF Silom Palace bezeichnet wird.

Erste Prüfungen ergaben, dass dieselben Personen in mehreren Unternehmen als Geschäftsführer oder Anteilseigner auftauchten. Dazu gehörten auch Personen, die durch Einbürgerung die thailändische Staatsangehörigkeit erworben hatten. Die Behörden hatten zuvor erklärt, Gan Chabad selbst sei als thailändische juristische Person eingetragen und seine vertretungsberechtigten Geschäftsführer seien thailändische Staatsangehörige. Fragen zu Strohmannkonstruktionen betrafen andere Unternehmen und Transaktionen, die noch geprüft werden.

Spenden, Baufinanzierung und Steuerprüfungen

Keerati Boonchoti, der Finanzermittler des DSI, bezifferte die jährlichen Spenden an die Chabad-Stiftung auf rund 100 Millionen Baht. Die Ermittler haben Informationen zu den Spendern erhalten und verfolgen die Herkunft und den Verbleib der Gelder.

Das Amt zur Bekämpfung der Geldwäsche prüft, ob bei den Transaktionen Erlöse aus illegalen Aktivitäten im Spiel sind. Seine Beteiligung belegt nicht, dass Geldwäsche stattgefunden hat. Die Behörden haben auch nicht festgestellt, dass die Spenden rechtswidrig waren.

Die Ermittler prüfen zudem die Finanzierung eines achtstöckigen Chabad-House-Projekts in Bangkok und mögliche Unregelmäßigkeiten beim Immobilieneigentum, darunter Grundstücke in Phuket. Dabei werden Finanzunterlagen mit den Gebäuden und Grundstücken abgeglichen, zu deren Finanzierung sie möglicherweise beigetragen haben.

Die Steuerbehörde Revenue Department ermittelte unabhängig davon rund 600 Unternehmen, die möglicherweise nicht vollständig Steuern gezahlt hatten. Nach Angaben der Behörden handelt es sich um Unternehmen mit ausländischen Staatsangehörigen, die durch Einbürgerung die thailändische Staatsangehörigkeit erworben hatten. Es wurden weder Unternehmen namentlich genannt noch Feststellungen gegen sie bekannt gegeben.

Diese Zahl ist nicht als Anzahl von Chabad-Unternehmen zu verstehen. Sie kann auch nicht zu den 33 vom DBD geprüften Unternehmen oder zu den Unternehmen an der Adresse in Bang Rak hinzugerechnet werden: Die Behörden haben nicht festgestellt, inwieweit sich diese Gruppen überschneiden.

Die kommissarische Generaldirektorin der Revenue Department, Salakjit Pongsirichan, sagte, eine nachgewiesene Steuerhinterziehungsabsicht werde mit drei Monaten bis sieben Jahren Haft und Geldstrafen zwischen 2.000 und 200.000 Baht geahndet. Sie erklärte außerdem, dass versäumte Steuererklärungen die Verlängerung einer Geschäftslizenz beeinträchtigen könnten. Diese Strafen beschreiben mögliche Folgen, nicht in diesem Verfahren verhängte Urteile.

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Vorwürfe zur Beschäftigung sind von Eigentumsfragen getrennt

Nach Angaben des DSI fanden die Ermittler in der Stiftung in Phra Nakhon drei myanmarische Staatsangehörige, die mutmaßlich ohne Arbeitserlaubnis arbeiteten. Die Behörden warfen ihnen außerdem vor, ohne Genehmigung nach Thailand eingereist zu sein und sich dort aufzuhalten.

Die Behörde verwies auf das Notstandsdekret von 2017 zur Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte in der geänderten Fassung sowie auf das Einwanderungsgesetz von 1979. Gegen einen Arbeitgeber in den Räumlichkeiten wurde wegen der mutmaßlichen Beschäftigung von Ausländern ohne Arbeitserlaubnis ein Verfahren eingeleitet.

Bei der jüdischen Vereinigung Thailands fanden die Ermittler zwei laotische Staatsangehörige, die mutmaßlich ohne Arbeitserlaubnis arbeiteten. Auch dort wurde gegen einen Arbeitgeber ein Verfahren nach dem Dekret zur Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte eingeleitet.

Ein separater Bericht erklärte, die Beamten hätten in den Einrichtungen rund 40 ausländische Arbeitskräfte ermittelt und erwarteten die Abschiebung der drei myanmarischen Staatsangehörigen. Das bedeutet nicht, dass allen 40 Verstöße vorgeworfen wurden. Über vollzogene Abschiebungen wurde nicht berichtet.

Einwanderungsbeamte meldeten außerdem, dass die Aufenthalte von zwei israelischen Staatsangehörigen in Chabad-Räumlichkeiten und von zwei laotischen Staatsangehörigen bei der jüdischen Vereinigung nicht registriert worden seien. Eine versäumte Registrierung der Unterkunft ist ein anderer Vorwurf als die illegale Einreise oder der illegale Aufenthalt im Land. Aus den Berichten geht nicht hervor, dass die israelischen Staatsangehörigen keine Aufenthaltserlaubnis hatten.

Chabad bestreitet Verbindung zu den Unternehmen

Rabbi Nechemya Wilhelm, der Chabad-Gesandte in Bangkok, sagte, die Mitarbeiter hätten vollständig kooperiert und die von den Ermittlern angeforderten Unterlagen übergeben. Die Unterlagen zu zahlreichen Unternehmen seien im Büro eines Buchhalters gefunden worden, der mehrere Mandanten betreue, und belegten keine Eigentümerschaft durch Chabad.

Es ist normal, dass ein Buchhalter mit anderen Unternehmen arbeitet“, sagte er. „Das bedeutet nicht, dass es unsere Unternehmen sind oder mit uns verbundene Unternehmen.

Wilhelm sagte, die religiösen und gemeinschaftlichen Aktivitäten seien nach den Durchsuchungen fortgesetzt worden. Zum Schabbat würden rund 500 Menschen erwartet.

Wir führen unsere Aktivitäten wie gewohnt fort“, sagte er. „Für diesen Schabbat werden hier etwa 500 Menschen erwartet, und nichts steht dem entgegen.

Rabbi Yosef Chaim Kantor erklärte während der Kontrolle, die Stiftung unterstütze religiöse Aktivitäten und Touristen, die Thailand besuchten. Die Behörden sagten, er habe vor etwa zwölf Jahren rechtmäßig die thailändische Staatsangehörigkeit erworben. Die Prüfung von Einbürgerungsunterlagen ist daher nicht gleichbedeutend mit dem Nachweis, dass jemand die Staatsangehörigkeit unrechtmäßig erworben hat.

Ein Bericht erwähnte außerdem eine Durchsuchung der Baustelle Beth Elisheva an der Sukhumvit. Die jüdische Vereinigung verwaltet das Gelände, während Chabad dort die religiösen Aktivitäten betreut. Dort wird eine neue Synagoge errichtet, nachdem das ursprüngliche Gebäude abgerissen worden war, weil es den Bedürfnissen der Gemeinde nicht mehr gerecht wurde. Im Hauptbericht des DSI waren drei Orte in Bangkok aufgeführt. Die Baustelle sollte daher nicht ohne Weiteres als separates viertes Ziel gezählt werden.

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Vorwürfe in Chon Buri und die umfassenderen Immobilienermittlungen

Die klarsten formellen Vorwürfe, die das DSI beschrieb, betreffen die Cosy Beach View Co., Ltd. in Chon Buri und nicht die in Bangkok durchsuchten religiösen Einrichtungen. Die Behörde erklärte, drei Beschuldigten seien am 7. Oktober im Rahmen des Sonderverfahrens Nr. 135/2569 die Vorwürfe mitgeteilt worden.

Dem Unternehmen wurde vorgeworfen, ohne die erforderliche Genehmigung als ausländisches Unternehmen tätig gewesen zu sein. Einem israelischen Geschäftsführer wurde vorgeworfen, der mutmaßlichen Tat wissentlich zugestimmt oder als Geschäftsführer beziehungsweise vertretungsberechtigter Vertreter nicht angemessene Maßnahmen zu ihrer Verhinderung ergriffen zu haben.

Einem thailändischen Anteilseigner wurde vorgeworfen, rechtswidrig das Geschäft eines Ausländers unterstützt oder gemeinsam mit ihm betrieben zu haben. Diese Vorwürfe verdeutlichen die Unterscheidung in den Ermittlungen zwischen einem Unternehmen, das mutmaßlich ohne Genehmigung tätig war, und einem thailändischen Anteilseigner, der ihm dabei mutmaßlich geholfen hat. Über Verurteilungen wurde nicht berichtet.

Das Innenministerium prüft außerdem einen Grundstückskauf in Pattani im Wert von knapp 100 Millionen Baht. Polapee sagte, mehrere Abgeordnete hätten Bedenken zu Unternehmen geäußert, die mit israelischen Staatsangehörigen in Verbindung stünden und das Grundstück gekauft hätten. Er wolle Eigentumsverhältnisse und geplante Nutzung prüfen.

Polapee erklärte, das Ministerium wolle die Herkunft und den Zweck der Investition feststellen.

„Wir müssen wissen, woher das Geld stammt, um welches Unternehmen es geht und welche Absicht dahintersteht“, sagte er.

Der Kaufpreis des Grundstücks in Pattani und die rund 100 Millionen Baht an jährlichen Spenden an die Stiftung betreffen unterschiedliche Sachverhalte. Ein finanzieller Zusammenhang zwischen ihnen wurde nicht festgestellt.

Das Ministerium prüft landesweit rund acht oder neun Chabad-Stätten, darunter eine in Krabi. Die Gouverneure der südlichen Provinzen wurden angewiesen, Baugenehmigungen, Eigentumsverhältnisse und Finanzierungen zu kontrollieren. In Phuket erhielten Betreiber 30 Tage Zeit, Baugenehmigungen und zugehörige Unterlagen einzureichen; andernfalls drohe möglicherweise der Abriss. Ein konkretes Fristende wurde nicht genannt.

Durchsuchungen auf Inseln zeigen das Ausmaß der umfassenderen Razzien

Der Einsatz im Juli auf Koh Samui und Koh Phangan folgte einer Weiterleitung des DBD zu 34 Unternehmen, bei denen der Verdacht auf Strohmannkonstruktionen bestand. Unter den fünf Zielen waren Unternehmen mit Verbindungen zu chinesischen und israelischen Staatsangehörigen. Das zeigt, dass sich die umfassenderen Durchsetzungsmaßnahmen nicht auf eine Nationalität beschränken.

Ein Villenprojekt in Bo Phut auf Koh Samui wurde mit 15 Grundstücken von zusammen knapp 89 Rai und einem Wert von 1,57 Milliarden Baht in Verbindung gebracht. Ein Rai entspricht 1.600 Quadratmetern; die Fläche beträgt somit rund 14,2 Hektar. Die Ermittler fanden Unterlagen zu Anteilsverhältnissen, Immobilientransaktionen, Bauarbeiten und Finanzen.

Das Projekt stand mit mindestens fünf Unternehmen in Verbindung, die in den Bereichen Immobilienentwicklung, Bau, Marketing und Verkauf tätig waren. Die Behörden erklärten, chinesische Staatsangehörige hätten sich an der Geschäftsführung und an Unternehmensentscheidungen beteiligt.

Ein Anwaltsbüro auf Koh Samui wurde mit mehr als 150 Unternehmen in Verbindung gebracht. Mehr als 100 davon besaßen Immobilien und andere Vermögenswerte im Wert von rund 795 Millionen Baht; etwa 103 nutzten die Büroadresse als eingetragenen Hauptsitz.

Der angegebene Grundstückswert des Villenprojekts war fast doppelt so hoch wie der Vermögenswert von 795 Millionen Baht. Die Zahlen beziehen sich auf unterschiedliche Gruppen und sollten nicht zu einer Gesamtsumme addiert werden, solange nicht feststeht, ob sich die Besitzverhältnisse überschneiden.

Bei weiteren Durchsuchungen auf den Inseln wurden Unternehmen untersucht, die mit israelischen Staatsangehörigen in Verbindung standen und Hotels, Unterkünfte, Wellnesszentren und Mietobjekte betrieben. Wie in Bangkok konzentrierten sich die Ermittler auf die Finanzierung, die tatsächliche Kontrolle und die Frage, ob thailändische Anteilseigner echte Investoren waren. Gemeinsame Geschäftsräume kommen in beiden Ermittlungen vor; allein daraus lässt sich jedoch keine Strohmannkonstruktion ableiten.

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Was noch offen ist

Zu den nächsten Schritten gehören Erklärungen von Geschäftsführern und Anteilseignern, die Auswertung sichergestellter Unterlagen und die Abstimmung zwischen den Behörden. An der Operation waren Stellen für Unternehmensregistrierung, Steuern, Grundstücke, Einwanderung, Beschäftigung, Provinzverwaltung, Polizei und Geldwäschebekämpfung beteiligt.

Die Berichte nennen unterschiedliche Zahlen zu den beteiligten Stellen: acht Behörden, das DBD in Zusammenarbeit mit neun weiteren Behörden oder mehr als zehn Stellen. Einig sind sie sich darin, dass die Ermittlungen mehrere getrennte Zuständigkeiten umfassen und nicht ein einziger Vorwurf für jede durchsuchte Organisation gilt.

Laut einem Bericht des Innenministeriums ergaben die Kontrollen in Bangkok bislang keine Unregelmäßigkeiten. Diese Aussage steht neben den Berichten des DSI über mutmaßliche Beschäftigungsverstöße und laufende Unternehmensprüfungen. Sie kann nicht als abschließende Entlastung jedes untersuchten Unternehmens, jeder Arbeitskraft oder jeder Transaktion verstanden werden.

Es wurden weder Termine für Anhörungen oder Gerichtsverfahren noch Fristen für die Erklärungen der Unternehmen in Bangkok bekannt gegeben. Polapee sagte, ein weiteres Treffen mit dem DSI sei geplant, nannte aber keinen Termin. Die Anforderung der Unterlagen in Phuket ist die einzige konkret genannte Frist.

Polapee sagte, die Ermittlungen richteten sich nicht gegen eine bestimmte Nationalität. Das DSI erklärte außerdem, Thailand stehe Ausländern offen, die sich rechtmäßig im Land aufhalten, investieren und Geschäfte betreiben, warnte jedoch davor, thailändische Rechtsmechanismen zu nutzen, um Beschränkungen zu umgehen. Ungeklärt ist, ob bestimmte Eigentums- und Finanzierungsstrukturen gegen das Gesetz verstießen, nicht ob ausländische Investitionen oder religiöse Aktivitäten grundsätzlich rechtswidrig sind.

Wichtige Punkte

  • Bei der Operation am 8. Oktober durchsuchten die Behörden drei zentrale Orte in Bangkok und weiteten die Ermittlungen zu Eigentumsverhältnissen, Finanzierungen, Immobilien und Steuerpflichten aus.
  • Die Unterlagen an einer Adresse betrafen mehr als 61 Unternehmen; das DBD nahm unabhängig davon 33 Unternehmen wegen möglicher Strohmannkonstruktionen ins Visier.
  • Jährliche Spenden an die Stiftung in Höhe von rund 100 Millionen Baht werden geprüft. Es wurde nicht festgestellt, dass das Geld rechtswidrig war.
  • Fünf myanmarische und laotische Staatsangehörige sollen ohne Arbeitserlaubnis gearbeitet haben; gegen zwei Arbeitgeber wurden Verfahren eingeleitet.
  • Chabad bestritt eine Verbindung zu den im Buchhaltungsbüro dokumentierten Unternehmen und erklärte, die religiösen Aktivitäten würden fortgesetzt.
  • Drei Beschuldigten im separaten Verfahren gegen Cosy Beach View wurden am 7. Oktober die Vorwürfe mitgeteilt. Verurteilungen wurden nicht gemeldet.
  • Weitere Prüfungen betreffen Unternehmen auf Inseln, einen Grundstückskauf in Pattani und Bauunterlagen in Phuket.
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