USA verhängen Finanztransfersperre gegen MEXC wegen mutmaßlich illegaler Transaktionen in Höhe von 16,7 Milliarden US-Dollar; Börse leitet Überprüfung ein

Große Kryptobörse steht vor US-Transfersperre

Die Vereinigten Staaten haben eine finanzielle Abschottung von MEXC Global angeordnet, nachdem das Financial Crimes Enforcement Network des Finanzministeriums zwischen Mai 2021 und Mai 2026 Transaktionen in Höhe von 16,7 Milliarden US-Dollar festgestellt hatte, die mit mutmaßlich illegalen Aktivitäten in Verbindung standen. Die Ergebnisse umfassen die Umgehung russischer Sanktionen, iranische Finanznetzwerke, einen sanktionierten nordkoreanischen Vermittler und Zahlungen mit Bezug zu Cyberkriminalität.

FinCEN erließ die Anordnung am 6. November 2026 auf Grundlage von Abschnitt 9714(a) des Combating Russian Money Laundering Act. Sie untersagt erfassten US-Finanzinstituten, Gelder einschließlich Kryptowährungen an MEXC zu überweisen oder von dort zu empfangen. Die Beschränkung tritt 30 Tage nach der Veröffentlichung im Federal Register in Kraft, dem Amtsblatt der Regierung für rechtliche Bekanntmachungen.

MEXC erklärte am 7. November, der Betrieb laufe normal weiter und die Vermögenswerte der Nutzer seien sicher. Die Börse teilte mit, ihre Rechts- und Compliance-Teams prüften die Maßnahme. Außerdem habe sie eine unabhängige Überprüfung ihrer Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Sanktionsverstößen eingeleitet.

Die Bedeutung des Falls reicht über eine kleine Offshore-Handelsplattform hinaus. Das Finanzministerium bezeichnet MEXC als eine der 20 größten Kryptobörsen der Welt, die täglich Transaktionen im Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar abwickelt und Reserven von rund fünf Milliarden US-Dollar hält.

Finanzminister Scott Bessent stellte die Maßnahme als Teil der Operation Economic Outcast dar, einer Kampagne gegen Finanzkanäle, die zur Umgehung von Sanktionen genutzt werden. In der Bekanntmachung vom 6. November bezeichnete er den Zugang zum US-Finanzsystem als entscheidenden Hebel.

Finanzinstitute können nicht beides haben: Entweder sie unterstützen das iranische Regime, oder sie haben Zugang zum US-Finanzsystem“, sagte Bessent. „Das Finanzministerium wird dem iranischen Regime weiterhin die wirtschaftlichen Lebensadern durchtrennen und seine verzweifelten Versuche vereiteln, US-Sanktionen mithilfe digitaler Vermögenswerte zu umgehen.

Was die Anordnung ändert und ab wann

In seiner Anordnung zum Verbot von Geldtransfers stuft FinCEN MEXC als ein außerhalb der Vereinigten Staaten ansässiges Finanzinstitut ein, das im Zusammenhang mit russischer illegaler Finanzaktivität besonders im Fokus der Geldwäschebekämpfung steht. Einfach gesagt: Die Behörde ist zu dem Schluss gekommen, dass die Börse ein erhebliches Risiko darstellt, Geld im Zusammenhang mit verbotenen russischen Aktivitäten zu bewegen.

Die rechtliche Grundlage ist ein von FinCEN verhängtes Transferverbot nach Abschnitt 9714(a), geändert durch den National Defense Authorization Act für das Haushaltsjahr 2022. Erfasste US-Institute müssen Überweisungen an MEXC und Zahlungen von MEXC einstellen, sobald die Anordnung in Kraft tritt. Verstöße können zivil- oder strafrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Die Anordnung gilt auch für Tochtergesellschaften, Niederlassungen, Büros und Nachfolgeunternehmen von MEXC außerhalb der Vereinigten Staaten. Zu den namentlich genannten Unternehmen gehören MEXC Global Ltd und MX Global Ltd auf den Seychellen, MEXC Estonia OÜ, die Schweizer GIDA Technology AG sowie die britische MXC Global Ltd.

Als die Maßnahme bekannt gegeben wurde, stand der genaue Beginn noch nicht fest: Die Anordnung enthielt einen Platzhalter für die Veröffentlichung im Federal Register, die bis Freitagabend US-Ostküstenzeit noch nicht erfolgt war. Die 30-tägige Frist beginnt mit dieser Veröffentlichung. Für die Anordnung ist kein Ablaufdatum vorgesehen.

US-Institute müssen außerdem weiterhin ihre bestehenden Pflichten nach dem Bank Secrecy Act erfüllen, darunter die Abgabe von Verdachtsmeldungen, und die vom Office of Foreign Assets Control des Finanzministeriums (OFAC) verhängten Sanktionen einhalten. Das neue Verbot schränkt zusätzlich gezielt Transfers mit MEXC ein.

Russland-Verbindungen bilden die rechtliche Grundlage

FinCEN verfolgte zwischen Mai 2021 und Mai 2026 direkte und indirekte Transaktionen im Wert von fast 1,5 Milliarden US-Dollar zurück, die mit der Umgehung russischer Sanktionen in Verbindung standen. Davon entfielen 232 Millionen US-Dollar auf direkte Transaktionen mit Unternehmen, die von den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union oder dem Vereinigten Königreich sanktioniert wurden.

Die 232 Millionen US-Dollar entsprechen etwa 15 Prozent der fast 1,5 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit Russland. Dieser Vergleich veranschaulicht die Argumentation der Behörde: Die Ermittler stellten sowohl Geschäfte mit sanktionierten Unternehmen selbst als auch ein größeres Netz von Transaktionen fest, die über weitere Beteiligte mit ihnen verbunden waren.

MEXC wickelte nach Angaben des Finanzministeriums noch im Juni 2026 Transaktionen mit der russischen Börse Garantex und deren Nachfolger Grinex ab. OFAC hatte Garantex bereits im April 2022 sanktioniert, mehr als vier Jahre zuvor.

FinCEN erklärte, seine Schlussfolgerungen beruhten auf öffentlich zugänglichen Informationen, nicht öffentlichen Informationen und der Analyse von Blockchain-Daten. Eine Blockchain ist ein gemeinsames Verzeichnis von Kryptowährungstransfers. Ermittler können Bewegungen zwischen digitalen Adressen nachverfolgen und mithilfe weiterer Informationen diese Adressen Unternehmen oder Personen zuordnen.

A7 und weitere Börsen erweitern das Netzwerk

MEXC ermöglichte nach Angaben von FinCEN Transaktionen im Wert von mindestens 26 Millionen US-Dollar zugunsten des sanktionierten A7-Netzwerks sowie Transaktionen im Wert von fast 200 Millionen US-Dollar mit Bezug zu dessen Token A7A5. A7A5 ist ein durch den russischen Rubel gedeckter Stablecoin, also ein digitaler Token, dessen Wert an diese Währung gekoppelt sein soll.

Die Anordnung beschreibt A7A5 als Möglichkeit, Werte zwischen Akteuren mit Verbindungen zu A7 zu transferieren, wenn Bankkanäle eingeschränkt oder weniger verlässlich sind. Der Token läuft auf den Blockchains Tron und Ethereum. FinCEN stellte Verbindungen zum Herausgeber Old Vector LLC und zu dessen Eigentümer Ilan Shor fest. Beide unterliegen Sanktionen der USA, der EU und des Vereinigten Königreichs.

Die umfassendere A7-Operation war bereits ins Visier des Finanzministeriums geraten. Im Oktober stufte das Ministerium A7 als transnationale kriminelle Organisation ein und verwies auf Transaktionen mit A7A5 im Wert von mehr als 179 Milliarden US-Dollar. Diese Zahl beschreibt die Aktivitäten des größeren Netzwerks; die mutmaßliche Verbindung von MEXC zu A7A5 belief sich auf fast 200 Millionen US-Dollar.

FinCEN stellte außerdem direkte Transaktionen zwischen MEXC und mindestens vier Börsen im Wert von mehr als 13 Milliarden US-Dollar fest. Das Vereinigte Königreich hatte diese Börsen sanktioniert, weil sie nach den Vorwürfen die Umgehung russischer Sanktionen und die Finanzierung militärischer Operationen in der Ukraine unterstützt hatten. Die Transaktionen fanden zwischen Mai 2018 und Juli 2026 statt.

Ein weiterer Befund betraf direkte Transaktionen im Wert von rund 2,9 Milliarden US-Dollar zwischen Mai 2021 und Mai 2026 mit russischen und anderen Börsen, die angeblich keine Kundendaten zur Identifizierung erhoben. Die Behörde verwies außerdem auf 8,5 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit russischen Darknet-Märkten zwischen September 2020 und Juli 2026. Darknet-Märkte sind in verborgenen Bereichen des Internets angesiedelt und können illegale Waren oder Dienstleistungen anbieten.

Iran-Verbindungen zu mehr als 40 Börsen

FinCEN schätzte die Transaktionen von MEXC mit Iran-Bezug zwischen Mai 2021 und Mai 2026 auf rund 1,87 Milliarden US-Dollar. Mehr als eine Milliarde US-Dollar entfiel auf direkte Transfers mit über 40 identifizierten iranischen Kryptobörsen, von denen einige US-amerikanischen oder internationalen Sanktionen unterliegen.

Die Behörde stellte außerdem Transaktionen im Wert von rund 22 Millionen US-Dollar fest, die mit der iranischen Zentralbank, dem Korps der Islamischen Revolutionsgarden und dessen Quds-Einheit in Verbindung standen. Diese Institutionen und Organisationen unterliegen den Sanktionen der Vereinigten Staaten und weiterer in der Anordnung genannter Länder und Gebiete.

Weitere 36 Millionen US-Dollar flossen nach Einschätzung von FinCEN bei Transaktionen mit Bezug zu den im Gazastreifen ansässigen Al-Qassam-Brigaden und anderen mit Iran verbundenen Gruppen an MEXC oder von MEXC ab. Die Anordnung nennt eine Gesamtsumme von fast zwei Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit identifizierten iranischen Akteuren oder bekannten beziehungsweise mutmaßlichen Terrorgruppen.

Diese Erkenntnisse folgen auf frühere Maßnahmen gegen iranische Kryptoplattformen. Im Juni sanktionierte das Finanzministerium Nobitex und erklärte, die Plattform habe 2025 mehr als die Hälfte der iranischen Kryptozuflüsse abgewickelt. Im September belegten die Vereinigten Staaten BitBank wegen mutmaßlicher Bitcoin-Transfers an die Revolutionsgarden mit Sanktionen.

Nordkoreanischer Vermittler erhielt 350.000 US-Dollar

Im Nordkorea-Komplex von FinCEN geht es um Sim Hyon Sop, auch als Sim Hyon-sop geschrieben, einen Finanzvermittler, den OFAC im April 2023 sanktionierte. Nach Einschätzung der Behörde half MEXC ihm zwischen Juni und September 2025, rund 350.000 US-Dollar zu erhalten.

OFAC hatte seine Kryptowährungsadressen 2023 ausdrücklich identifiziert und sanktioniert. Die mutmaßlichen Zahlungen über MEXC erfolgten somit mehr als zwei Jahre, nachdem diese Kennungen in die Sanktionsunterlagen aufgenommen worden waren.

Das Finanzministerium hat Sim als Vertreter der nordkoreanischen Korea Kwangson Banking Corporation identifiziert. Es wirft ihm vor, an der Geldwäsche mit Kryptowährungen beteiligt gewesen zu sein, Einnahmen aus im Ausland tätigen IT-Fachkräften verwaltet und Zahlungen für Einkäufe im Auftrag der nordkoreanischen Regierung organisiert zu haben.

Der Befund zu MEXC folgt auf die Sanktionen gegen Krypto-Vermittler vom 28. Oktober, denen vorgeworfen wird, nordkoreanischen Vertretern beim Transfer von Einnahmen geholfen zu haben. Die Maßnahme richtete sich gegen acht Nordkoreaner, zwei Russen und eine von Nordkorea kontrollierte Organisation in Russland. Nach Angaben des Finanzministeriums wickelte ein russischer Vermittler seit Januar 2025 für nordkoreanische Vertreter Kryptowährungsumtausch im Wert von fast zwei Millionen US-Dollar und weitere Währungstransaktionen von mindestens 1,25 Millionen US-Dollar ab.

Für Ermittler ist entscheidend, wie bereits sanktionierte Personen weiterhin Geld erhalten. Der Vorwurf von FinCEN gegen MEXC bezieht sich auf einen konkreten Empfänger, einen klar abgegrenzten Zeitraum und Kryptowährungsadressen, die die Behörden zuvor veröffentlicht hatten.

Cyberkriminalität macht einen weiteren großen Teil der Vorwürfe aus

FinCEN schätzte, dass zwischen Mai 2021 und Mai 2026 mindestens 1,99 Milliarden US-Dollar von illegalen Cyberakteuren über MEXC transferiert wurden oder an sie gingen. Laut Anordnung entspricht das durchschnittlich mehr als einer Million US-Dollar pro Tag.

Zwischen Januar 2022 und Juli 2024 erhielt MEXC nach Angaben der Behörde mutmaßliche Lösegeldzahlungen aus Ransomware-Angriffen im Wert von mehr als 37,9 Millionen US-Dollar. Dabei bestanden Verbindungen zu über 125 Ransomware-Varianten. Ransomware ist Schadsoftware, mit der Dateien gesperrt oder Systeme gestört werden, während die Angreifer Lösegeld fordern.

Eine von MEXC bereitgestellte Einzahlungsadresse erhielt laut Anordnung in diesem Zeitraum mehr als 1,17 Millionen US-Dollar, die mit Ransomware in Verbindung standen. FinCEN verwies außerdem auf Zahlungen im Zusammenhang mit Betrug sowie auf Aktivitäten mit russischen und anderen Darknet-Märkten.

Die Transaktionskategorien beziehen sich auf unterschiedliche Zeiträume und überschneiden sich teilweise. Die 232 Millionen US-Dollar aus direkten Geschäften mit sanktionierten Unternehmen sind in der Summe von fast 1,5 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit Russland enthalten; andere Zahlen beziehen sich auf Netzwerke, Geschäftspartner oder bestimmte Token. In seiner zentralen Bewertung für den Zeitraum von Mai 2021 bis Mai 2026 nennt FinCEN 16,7 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten.

MEXC kündigt Überprüfung an, Kontrollen geraten in den Fokus

MEXC erklärte am 7. November, Handel, Ein- und Auszahlungen liefen normal und die Vermögenswerte der Nutzer seien sicher. Das Unternehmen kündigte einen konstruktiven Austausch mit FinCEN und anderen Aufsichts- und Regierungsbehörden weltweit an.

Die Börse kündigte außerdem eine unabhängige Überprüfung ihrer Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Einhaltung von Sanktionen an. Bei der Kundenprüfung, oft „Know Your Customer“ oder KYC genannt, wird überprüft, wer ein Konto eröffnet oder nutzt. Sanktionskontrollen umfassen die Prüfung von Kunden und Transaktionen anhand von Beschränkungen für bestimmte Personen, Organisationen und Länder oder Gebiete.

Dem Vorwurf des Finanzministeriums zufolge wichen die schriftlichen Regeln von MEXC und die tatsächlichen Transaktionen voneinander ab. Die Plattform gab an, Verfahren zur Identitätsprüfung und zum Schutz vor Geldwäsche einzusetzen und Personen in Ländern und Gebieten wie Iran und Nordkorea auszuschließen. FinCEN stellte jedoch Transaktionen mit Bezug zu diesen Ländern und Gebieten sowie zu sanktionierten Akteuren fest.

Die regulatorischen Schwierigkeiten von MEXC beschränken sich nicht auf Washington. Die britische Finanzaufsicht Financial Conduct Authority warnte im März 2024, dass MEXC Global Ltd nicht zugelassen sei. Die Wertpapier- und Terminbörsenaufsicht von Hongkong warnte im selben Monat, dass die Plattform ohne Lizenz um lokale Anleger werbe. Die Behörden der Seychellen gingen im Mai 2026 wegen nicht lizenzierter Aktivitäten mit virtuellen Vermögenswerten gegen MX Global Ltd vor.

Auch Japans Finanzaufsicht Financial Services Agency hatte im März 2023 und im November 2024 vor MEXC als nicht registriertem Betreiber einer Kryptobörse gewarnt. In der Anordnung von FinCEN wird das auf den Seychellen eingetragene Unternehmen als in mehr als 170 Ländern und Gebieten tätig beschrieben. Zudem verweist die Behörde auf Lizenzbedenken, die mehrere nationale Aufsichtsbehörden geäußert haben.

Die Daten hinter der Transfersperre

MEXC wurde 2018 gegründet und entwickelte sich zu einem großen internationalen Handelsplatz. Nach Angaben des Finanzministeriums bietet die Börse mehr als 3.000 Kryptowährungen und tokenisierte Vermögenswerte an und unterstützt den Handel in über 50 Währungen. FinCEN schätzt, dass MEXC im Dezember 2025 rund neun Prozent des weltweiten Handelsvolumens zentralisierter Kryptobörsen ausmachte.

Der Fall vereint Transaktionen aus mehreren Jahren und verschiedene frühere Sanktionsentscheidungen. Die wichtigsten Daten zeigen, wie lange einige Geschäftsbeziehungen angeblich weiterliefen, nachdem die Behörden die Beteiligten identifiziert hatten:

• April 2022: OFAC sanktionierte die russische Kryptobörse Garantex.
• April 2023: OFAC sanktionierte Sim Hyon Sop und identifizierte seine Kryptowährungsadressen.
• Juni bis September 2025: MEXC ermöglichte mutmaßlich Zahlungseingänge für Sim im Wert von rund 350.000 US-Dollar.
• Mai 2026: Der Hauptbewertungszeitraum endete. FinCEN stellte seit Mai 2021 Verbindungen zwischen Transaktionen im Wert von 16,7 Milliarden US-Dollar und illegalen Aktivitäten fest.
• Juni 2026: Nach Angaben des Finanzministeriums wickelte MEXC weiterhin Transaktionen mit Garantex und Grinex ab.
• 6. November 2026: FinCEN erließ im Rahmen der Operation Economic Outcast das Transferverbot.
• 7. November 2026: MEXC erklärte, der Betrieb laufe normal, und kündigte eine unabhängige Überprüfung seiner Kontrollen an.
• 30 Tage nach der Veröffentlichung im Federal Register: Das Verbot tritt in Kraft.

Für Kunden und Finanzpartner bezieht sich die Erklärung von MEXC auf den laufenden Betrieb, während die Anordnung eine künftige rechtliche Beschränkung für erfasste US-Institute festlegt. Sobald sie in Kraft tritt, müssen diese Institute Transfers an die Börse und von dort einstellen, auch Überweisungen von Kryptowährungen. Banken und Zahlungsdienstleister mit Verbindungen zu den USA müssen diese Beschränkung bei Geschäften mit MEXC berücksichtigen.

Die wichtigsten Punkte

• FinCEN stellte zwischen Mai 2021 und Mai 2026 Transaktionen von MEXC im Wert von 16,7 Milliarden US-Dollar mit Verbindungen zu mutmaßlich illegalen Aktivitäten fest.
• Die Anordnung untersagt erfassten US-Finanzinstituten, Gelder einschließlich Kryptowährungen an MEXC zu überweisen oder von dort zu empfangen.
• Das Verbot tritt 30 Tage nach der Veröffentlichung im Federal Register in Kraft und hat kein festgelegtes Ablaufdatum.
• Zu den Befunden zählen fast 1,5 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit der Umgehung russischer Sanktionen, rund 1,87 Milliarden US-Dollar mit Iran-Bezug und 350.000 US-Dollar, die ein sanktionierter nordkoreanischer Vermittler erhielt.
• FinCEN stellte außerdem mindestens 1,99 Milliarden US-Dollar fest, die an illegale Cyberakteure gingen oder von ihnen stammten.
• MEXC erklärt, der Betrieb laufe normal und die Vermögenswerte der Nutzer seien sicher. Das Unternehmen hat eine unabhängige Überprüfung seiner Kontrollen eingeleitet.