Neuer Straftatbestand für Dropper lässt Zahl der Wirtschaftsdelikte in Kasachstan auf das 2,6-Fache steigen

Ein neuer Straftatbestand rund um Bankkonten verändert die Zahlen

Kasachstan registrierte von Januar bis September 2026 rund 1.400 Wirtschaftsdelikte, gegenüber 536 im Vorjahreszeitraum. Fast der gesamte Anstieg ging auf Artikel 232-1 des Strafgesetzbuchs zurück, der die illegale Weitergabe und Nutzung des Zugangs zu Bankkonten und Zahlungsinstrumenten unter Strafe stellt.

Auf Straftaten nach diesem Artikel entfielen 75,6 Prozent aller Fälle, also rund 1.100 Registrierungen. Ohne sie sank die Zahl der Wirtschaftsdelikte von 532 auf 346, ein Rückgang um 35 Prozent. Der starke Anstieg in der Gesamtzahl spiegelt somit vor allem eine wesentliche Änderung darin wider, was die Behörden als eigenständiges Wirtschaftsdelikt erfassen, während mehrere etablierte Kategorien zurückgingen.

Der Zeitpunkt ist entscheidend. Artikel 232-1 trat am 16. September 2025 in Kraft; im Vergleichszeitraum dieses Jahres galt er daher nur etwa zwei Wochen. Bis Ende September 2025 wurden vier Straftaten nach diesem Artikel registriert. Die Zahlen für 2026 umfassen neun Monate, in denen die Vorschrift in Kraft war.

Wirtschaftsdelikte machten auch einen größeren Anteil an der Kriminalstatistik Kasachstans aus: Ihr Anteil stieg von 0,5 Prozent auf 1,7 Prozent aller registrierten Straftaten. Ihre Zahl blieb jedoch unter den rund 3.700 Fällen, die in den ersten neun Monaten des Jahres 2016 erfasst wurden.

Hinter der statistischen Veränderung steht ein praktisches Ziel: Konten, über die Kriminelle mithilfe der Namen anderer Menschen Geld empfangen, weiterleiten und abheben können. Jüngere Ermittlungen beschreiben Netzwerke, die Hunderte Bankkarten, Mobiltelefone mit Banking-Apps und Konten von Bürgern Kasachstans und benachbarter Länder nutzen.

Für Kontoinhaber können die Folgen schwerwiegend sein. Je nach Tat kann Artikel 232-1 mit bis zu sieben Jahren Freiheitsstrafe und der Einziehung von Vermögen geahndet werden.

Was macht ein Dropper?

Ein Dropper ist jemand, der für illegale Finanzgeschäfte Zugang zu einem Bankkonto oder Zahlungsinstrument bereitstellt oder überträgt. Hintermänner können diesen Zugang nutzen, um gestohlenes Geld zu empfangen, über weitere Konten zu schicken oder in Bargeld umzuwandeln.

Artikel 232-1 erfasst mehrere Schritte dieser Kette: die illegale Bereitstellung, Übertragung oder Beschaffung von Zugang sowie bestimmte illegale Zahlungen und Geldtransfers. Die Vorschrift betrifft nicht nur die Person, deren Name auf einer Bankkarte steht, sondern auch andere Beteiligte, die den Zugang oder Transaktionen handhaben.

Ermittlungen zu Zahlungen an Online-Casinos veranschaulichen, wie organisierte Netzwerke vorgehen können. Ausländische Staatsangehörige, die nach Kasachstan kamen, sollen individuelle Identifikationsnummern, SIM-Karten und Bankkonten erhalten haben. Mobiltelefone, auf denen Banking-Apps bereits angemeldet waren, wurden anschließend an Personen weitergegeben, die die Konten verwalteten.

Eine Sammlung auf diese Weise kontrollierter Konten wird häufig als Dropper-Farm bezeichnet. Statt Zahlungen über ein einziges Geschäftskonto abzuwickeln, leiten die Hintermänner Geld über Konten zahlreicher Einzelpersonen. Der Kontozugang wird damit Teil der Zahlungsinfrastruktur.

Das Gesetz zur Einführung einer eigenständigen strafrechtlichen Haftung wurde am 16. Juli 2025 verabschiedet. Das Inkrafttreten im September erklärt, warum die ersten vergleichbaren Erfassungszeiträume so unterschiedlich ausfallen.

Die Daten hinter der Veränderung

Die Gesetzesänderungen und Mitteilungen der Strafverfolgungsbehörden in Kasachstan erstrecken sich über mehr als ein Jahr. Die wichtigsten Daten zeigen, wie der neue Straftatbestand vom Gesetzgebungsverfahren in die routinemäßige Erfassung und die Ermittlungsarbeit überging.

• 16. Juli 2025: Das Gesetz zur Einführung einer eigenständigen strafrechtlichen Haftung für Dropper-Aktivitäten wurde verabschiedet.
• 16. September 2025: Artikel 232-1 trat in Kraft.
• Januar bis September 2026: Rund 1.100 Straftaten wurden nach diesem Artikel registriert.
• 8. September 2026: Die Agentur für Finanzüberwachung berichtete über einen an das Gericht übergebenen Fall zu Casinozahlungen, an dem 16 Dropper beteiligt gewesen sein sollen.
• 28. September 2026: Die Polizei zerschlug in der Region Turkistan eine mutmaßliche Gruppe, die Dropper verwaltete.
• 19. Oktober 2026: Die Agentur für Finanzüberwachung gab Maßnahmen gegen zwei Gruppen bekannt, die mutmaßlich Zahlungen an Online-Casinos abwickelten.

Die Mitteilung vom Oktober erschien nach dem statistischen Zeitraum von Januar bis September. Sie liefert weitere Einzelheiten zu den Netzwerken, gegen die die Ermittler im Zuge der laufenden Strafverfolgung vorgehen.

Die meisten etablierten Kategorien gingen zurück, Steuerfälle nahmen zu

Die Zahl der registrierten Geldwäschedelikte sank in den ersten neun Monaten 2026 auf 50. Das entspricht etwa einem 2,6stel des Vorjahreswerts. Geldwäsche bedeutet, Erträge aus Straftaten so zu verarbeiten, dass sie rechtmäßig erscheinen sollen.

Illegale unternehmerische Tätigkeit und illegale Bankgeschäfte gingen von 113 auf 76 Fälle zurück, ein Minus von 32,7 Prozent. Verstöße gegen Kennzeichnungsvorschriften für verbrauchsteuerpflichtige Waren sanken auf 16 und damit auf fast ein Drittel. Die Zahl der registrierten Fälle von Zollabgabenhinterziehung fiel von 13 auf einen.

In mehreren Kategorien stiegen die Zahlen. Straftaten, bei denen Organisationen Steuern hinterzogen, nahmen von neun auf 24 zu; der Wirtschaftsschmuggel stieg von 17 auf 23 Fälle. Fälle von Rechnungen ohne tatsächliche Lieferung von Waren oder Erbringung von Dienstleistungen nahmen von 51 auf 54 zu. Solche Rechnungen weisen Transaktionen aus, die nicht stattgefunden haben.

Auf die Annahme illegaler Vergütungen entfielen 30 Straftaten, verglichen mit 27 im Vorjahr. Die Zuwächse waren in absoluten Zahlen geringer als die rund 1.100 Registrierungen nach dem neuen Dropper-Artikel. Der Anstieg bei der Steuerhinterziehung durch Organisationen war im Verhältnis zum vorherigen Gesamtwert jedoch erheblich.

Auch der längere Vergleich ordnet den Sprung ein. Kasachstan registrierte von Januar bis September 2023 insgesamt 531 Wirtschaftsdelikte und im gleichen Zeitraum 2024 526, gefolgt von 536 im Jahr 2025. Nach Einführung von Artikel 232-1 weicht der Gesamtwert für 2026 deutlich von diesen eng beieinanderliegenden Zahlen ab.

Almaty führt die regionalen Zahlen an

In Almaty wurden 190 Wirtschaftsdelikte registriert, gegenüber 85 im Vorjahr. Das war der höchste regionale Wert. Astana folgte mit 115 Fällen, verglichen mit 59. In der Region Aktöbe wurden 105 Fälle registriert, gegenüber 26; in der Region Kostanai stieg die Zahl von 18 auf 100.

Die Region Jetisu verzeichnete mit einem Anstieg von neun auf 70 Fälle den stärksten relativen Zuwachs. Das entspricht etwa dem 7,8-Fachen des vorherigen Werts. In der Region Turkistan stieg die Zahl von neun auf 67, in Ostkasachstan von neun auf 63.

Die Region Schambyl war die einzige Region mit einem Rückgang der Registrierungen. Die Zahl sank von 56 auf 36, ein Minus von 35,7 Prozent.

In diesen regionalen Gesamtzahlen sind Dropper-Aktivitäten und andere Wirtschaftsdelikte zusammengefasst. Die Aufschlüsselung auf nationaler Ebene zeigt, warum diese Zusammensetzung wichtig ist: Drei Viertel der registrierten Wirtschaftsdelikte des Landes fallen inzwischen unter Artikel 232-1. Die regionalen Vergleiche beziehen sich deshalb auf eine deutlich andere Mischung von Straftaten als im Vorjahr.

Polizei geht gegen Anrufe, Messenger-Konten und Bankzugänge vor

Das Innenministerium Kasachstans meldete einen Rückgang der registrierten Internetbetrugsfälle und berichtete zugleich über seine Kampagne gegen die von Betrügern genutzte Infrastruktur. Polizeigeneralmajor Schandos Sujinbai, Leiter der Abteilung des Ministeriums zur Bekämpfung der Cyberkriminalität, nannte die Zahlen bei einer Pressekonferenz des Zentralen Kommunikationsdienstes.

Sujinbai beschrieb die Veränderung bei den registrierten Internetbetrugsfällen in den ersten neun Monaten des Jahres 2026:

Die Zahl der registrierten Internetbetrugsdelikte ist um fast 21 Prozent gesunken, von 19.000 auf 15.000.

Außerdem berichtete er, dass die Aufklärungsquote im Vergleich zum gleichen Vorjahreszeitraum um 29 Prozent gestiegen und die Zahl der ungelösten Strafverfahren um 12 Prozent zurückgegangen sei.

Nach Angaben des Ministeriums wurden seit Beginn des Jahres 2026 in Zusammenarbeit mit Telekommunikationsanbietern mehr als 90 Millionen betrügerische Anrufe blockiert. Die Polizei nahm zudem mehr als 150 Personen fest, die als Aktivatoren bezeichnet wurden. Sie registrierten Messenger-Konten und übertrugen den Zugang an Betrüger. Außerdem wurden mehr als 22.000 SIM-Karten beschlagnahmt.

Die Konten boten einen Kommunikationskanal, über den potenzielle Opfer kontaktiert wurden; Dropper-Konten ermöglichten den Geldtransfer. Die Maßnahmen der Strafverfolgungsbehörden richten sich gegen verschiedene Teile derselben operativen Kette.

Am 28. September zerschlug die Polizei in der Region Turkistan eine Gruppe, die mutmaßlich 27 Bürgern Usbekistans Unterstützung vermittelt hatte. Nach Angaben des Ministeriums wurden deren Bankkonten für kriminelle Aktivitäten genutzt.

Milliarden Tenge blockiert, ein Teil des Geldes zurückerstattet

Das Antifraud-Zentrum Kasachstans blockierte verdächtige Gelder in Höhe von insgesamt 5,5 Milliarden Tenge. Das Innenministerium bezifferte die Summe auf vier Milliarden Tenge, die auf Konten blockiert wurden, von denen aus Überweisungen versucht worden waren, sowie weitere 1,5 Milliarden Tenge auf Dropper-Konten.

Sujinbai zufolge wurden Menschen, die Geld verloren hatten, freiwillig 617 Millionen Tenge zurückerstattet. Er führte die Möglichkeit, Gelder zu sichern und zurückzuerlangen, auf den schnellen Informationsaustausch zwischen Strafverfolgungsbehörden und Finanzinstituten zurück.

Das Ministerium verwies außerdem auf 212.000 Vorfälle im Zusammenhang mit Betrug in den ersten neun Monaten des Jahres 2026. Es erläuterte weder, wie diese weiter gefasste Vorfallkategorie definiert wurde, noch in welchem Verhältnis sie zu den 15.000 registrierten Internetbetrugsdelikten stand. Die beiden Zahlen beziehen sich auf unterschiedliche erfasste Größen.

Die Geldbeträge beziehen sich auf verschiedene Schritte des Eingreifens: das Blockieren einer geplanten Überweisung, das Einfrieren von Geldern, nachdem sie auf einem Dropper-Konto eingegangen sind, und die Rückerstattung an eine geschädigte Person. Für die betroffenen Haushalte ist der letzte Schritt entscheidend, um wieder über ihr Geld verfügen zu können.

Ermittlungen zu Casinos legen organisierte Zahlungsnetzwerke offen

In ihrer Mitteilung vom 19. Oktober beschrieb die Agentur für Finanzüberwachung zwei Gruppen, die mutmaßlich Zahlungen an Online-Casinos über Dropper-Farmen weiterleiteten. Der über Karten einer Gruppe abgewickelte Zahlungseingang überstieg 9,8 Milliarden Tenge, etwa 21,7 Millionen US-Dollar. Über die Karten der anderen Gruppe liefen Transaktionen im Wert von 500 Millionen Tenge, rund 1,1 Millionen US-Dollar.

Ein Gericht genehmigte die Festnahme von fünf Verdächtigen. Nach Angaben der Ermittler nutzten die Netzwerke Konten von Bürgern Kasachstans, Usbekistans und Kirgisistans. Eine Peer-to-Peer-Plattform, kurz P2P, wickelte Einzahlungen und Gewinne der Spieler ab; bei Abrechnungen zwischen Beteiligten kam außerdem Kryptowährung zum Einsatz.

In der Region Turkistan und in Almaty sollen drei usbekische Staatsangehörige 89 kasachische Bankkarten genutzt haben. Die Behörden beschlagnahmten 20 Mobiltelefone, mit denen Dropper-Konten kontrolliert wurden. Die Behörde brachte diese Gruppe mit dem Transaktionsvolumen von 500 Millionen Tenge in Verbindung.

Die größere Operation soll Infrastruktur in Taras und Almaty unterhalten haben und Bürger Kirgisistans und Usbekistans einbezogen haben, darunter Minderjährige. Bei Durchsuchungen in der Region Schambyl wurden 180 Bankkarten, 15 für Dropper-Aktivitäten genutzte Mobiltelefone, 26 SIM-Karten, 50.000 US-Dollar, 27.000 USDT, vier Autos, Waffen und Munition sichergestellt. USDT ist eine Kryptowährung, deren Wert an den US-Dollar gekoppelt ist.

Die umfassenderen Zahlen der Behörde, die im Juli bekannt gegeben wurden, bezifferten die illegalen Transaktionen über Dropper-Konten seit Beginn des Jahres 2026 auf mehr als 112 Milliarden Tenge, etwa 247,7 Millionen US-Dollar. Die Behörde meldete die Zerschlagung von 33 Gruppen, die Identifizierung von mehr als 40 Hintermännern und über 500 Beteiligten sowie die Sperrung von mehr als 1.000 Dropper-Karten in den vorangegangenen zwei Monaten.

Im Fall vom 8. September waren über Konten von 16 Droppern mehr als 110 Millionen Tenge für Olymp Casino, Rukh Poker und 7Kcasino über die Plattform Rocket.do geflossen. Ein Hintermann soll Menschen bis zu 200 US-Dollar für den Zugang zu ihren Konten angeboten haben. Der Fall wurde an ein Gericht übergeben.

Zahl der Registrierungen zu Finanzpyramiden sinkt auf 35

Kasachstan registrierte von Januar bis September 2026 35 Straftaten nach Artikel 217 wegen der Gründung oder Leitung von Finanzpyramiden, gegenüber 89 im Vorjahreszeitraum. Ihr Anteil an den Wirtschaftsdelikten sank von 16,6 Prozent auf 2,5 Prozent. Darin spiegeln sich sowohl der Rückgang der Registrierungen zu Finanzpyramiden als auch der durch Dropper-Straftaten gestiegene Gesamtwert wider.

Die Zahl der Straftaten wegen Werbung für Finanzpyramiden nach Artikel 217-1 ging von elf auf zwei zurück. Die Zahl der Fälle nach Artikel 217 war so niedrig wie seit 2017 nicht mehr.

Die längerfristige Entwicklung weist erhebliche Schwankungen auf. 2019 wurden 190 Fälle registriert, 2020 waren es 146 und 2021 184. Danach sank die Zahl 2024 auf 42, stieg 2025 auf 89 und ging 2026 erneut zurück. Der aktuelle Wert von 35 lag weiterhin über den 18 Fällen von 2016.

In Almaty und Astana wurden jeweils fünf Straftaten wegen der Gründung oder Leitung von Finanzpyramiden registriert. In Almaty sank die Zahl von 25, während sie in Astana von vier stieg. In der Region Schambyl und in Schymkent wurden jeweils vier Fälle registriert, in den Regionen Jetisu und Karaganda jeweils drei. In den Regionen Aktöbe, Almaty, Westkasachstan, Mangistau und Nordkasachstan wurden keine Straftaten nach Artikel 217 registriert.

Die Agentur für Regulierung und Entwicklung des Finanzmarktes warnt, dass Hintermänner weiterhin über soziale Netzwerke, Messenger-Apps und andere digitale Werkzeuge neue Teilnehmer anwerben. Bei Finanzpyramiden werden bestehende Teilnehmer hauptsächlich mit dem Geld neuer Angeworbener bezahlt und nicht mit Gewinnen aus echten Investitionen.

Als Warnsignale nennt die Aufsichtsbehörde das Versprechen hoher garantierter Renditen, den Druck, neue Teilnehmer anzuwerben, und fehlende transparente Informationen über die Hintermänner. Teilnehmer können frühe Auszahlungen erhalten, solange das System neue Gelder anzieht. Diese Zahlungen hängen jedoch davon ab, dass fortlaufend neue Teilnehmer dazukommen.

Die wichtigsten Punkte

• Kasachstan registrierte von Januar bis September 2026 rund 1.400 Wirtschaftsdelikte, gegenüber 536 im Vorjahreszeitraum.
• Nach dem Inkrafttreten am 16. September 2025 entfielen 75,6 Prozent aller Fälle auf Artikel 232-1 zu Dropper-Aktivitäten.
• Ohne diesen Artikel sank die Zahl der Wirtschaftsdelikte um 35 Prozent, von 532 auf 346.
• Almaty verzeichnete die meisten Fälle unter den Regionen, während die Region Schambyl als einzige einen Rückgang aufwies.
• Das Antifraud-Zentrum blockierte verdächtige Gelder in Höhe von 5,5 Milliarden Tenge; nach Behördenangaben wurden 617 Millionen Tenge freiwillig an Geschädigte zurückerstattet.
• Die Zahl der Straftaten wegen Gründung und Leitung von Finanzpyramiden sank von 89 auf 35. Die Finanzaufsicht warnte vor der Anwerbung neuer Teilnehmer über soziale Netzwerke und Messenger-Apps.