Sieben Angeklagte in Hanoi: Vorwurf, 40,2 Millionen US-Dollar über Elektronikverträge ins Ausland transferiert zu haben

Handelsunterlagen im Zentrum von Transfers über fast 52 Millionen US-Dollar

In Hanoi sind sieben Personen wegen einer mutmaßlichen Devisentransferoperation angeklagt worden, bei der mehr als 40,2 Millionen US-Dollar aus Vietnam und mehr als 11,7 Millionen US-Dollar in das Land transferiert worden sein sollen. Die Transfers seien über Verträge für elektronische Bauteile abgewickelt worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft dienten zwei Unternehmen, Việt Linh und Phong Lâm, dazu, Überweisungen von Kunden als Zahlungen für Importe und Exporte darzustellen.

Die Auslandsüberweisungen beliefen sich auf rund 923,8 Milliarden VND, die eingehenden Überweisungen auf rund 269,4 Milliarden VND. Bei der Summe von 923,8 Milliarden VND handelt es sich nicht um eine Transaktionssumme von 923,8 Millionen US-Dollar. Die angegebenen Dollarbeträge für beide Richtungen ergeben zusammen rund 51,9 Millionen US-Dollar. Dabei handelt es sich um transferiertes Geld, nicht um einen nachgewiesenen Schaden für Opfer oder den Staat.

Die Volksstaatsanwaltschaft Hanoi hat Nguyễn Mạnh Linh, Lê Đăng Khoa, Đinh Thị Lịch, Meng Jun, Lê Thanh Phương, Trần Thanh Tùng und Yang Jing wegen des illegalen Transports von Devisen über die Grenze angeklagt. Die Akte wurde dem Gericht derselben Instanz übermittelt; ein erstes Verfahren soll Berichten zufolge am 15. Oktober beginnen. In dem Bericht, in dem der Termin angekündigt wird, ist das Jahr nicht angegeben.

Die Vorwürfe betreffen Unternehmensleiter, zwei ehemalige Bankangestellte, Buchhalter und Geschäftskunden. Sie beziehen auch den chinesischen Staatsangehörigen Zheng Yan Fei ein, den die Staatsanwaltschaft als Organisator der Kundenkontakte beschreibt. Seine Aktivitäten sowie separate Kryptowährungstransaktionen und zwei weitere Unternehmen werden noch untersucht. Bei den Anklagepunkten handelt es sich um Vorwürfe, nicht um Schuldnachweise.

Wer soll die Transfers organisiert haben?

Dem Bericht zur Anklageschrift zufolge lernte Linh Zheng 2019 kennen. Ab 2021 soll Zheng Kunden gesucht haben, die Geld zwischen Vietnam und anderen Ländern, vor allem China, bewegen wollten. Er habe Gebühren ausgehandelt und Linh angewiesen, Ein- und Ausfuhrunterlagen vorzubereiten. Linh war als Geschäftsführer von Việt Linh und Phong Lâm eingetragen.

Khoa und Lịch arbeiteten zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Absprachen in der Hanoi-Niederlassung der OCB Bank. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft kontaktierte Zheng sie, damit sie Linh bei der Vorbereitung von Unterlagen für internationale Zahlungen unterstützten. Khoa soll bei der Unternehmensgründung und den Steuererklärungen geholfen und Lịch die Buchhaltungsarbeit bei Việt Linh vermittelt haben.

Die mutmaßliche Unterstützung umfasste die Eröffnung von Bankkonten, die Erstellung von Unterlagen zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Unternehmen, die Organisation von Akkreditiven und die Vorbereitung der Zahlungsunterlagen. Diese Schritte waren relevant, weil sie eine geschäftliche Erklärung für Geldtransfers ins Ausland lieferten, obwohl die Staatsanwaltschaft den Zweck darin sieht, Kundengelder zu transferieren.

Meng war Hauptbuchhalter bei Phong Lâm, Phương als Buchhalter bei Việt Linh eingetragen. Tùng, Geschäftsführer von Vinaecom, und Yang, Leiter der Hanoi-Niederlassung von Newmone Vietnam, wurden als Kunden untersucht, die angeblich über Linhs persönliches Konto Geld für Zahlungen nach China schickten. Ihre mutmaßlichen Rollen unterscheiden sich von denen der Personen, denen die Vorbereitung der Unternehmensunterlagen vorgeworfen wird.

Warum kleine elektronische Bauteile eine Rolle spielten

Die Verträge betrafen die vorübergehende Einfuhr und anschließende Ausfuhr elektronischer Bauteile, darunter Chips und Chip-Widerstände. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft waren diese kleinen Teile schwer zu bewerten. Zugleich ging es in den Verträgen um hohe Summen, während Angaben zu Marken, technischen Standards, Spezifikationen und Qualitätszertifikaten unzureichend waren.

Eine Warnung der Polizei in Hanoi, die auf der Website des Ministeriums für öffentliche Sicherheit veröffentlicht wurde und auf den 30. Juli 2026 datiert ist, beschreibt ein mutmaßliches System mit Chip-Widerständen, bei dem es um mehr als 51 Millionen US-Dollar ging. Diese gerundete Angabe liegt in derselben Größenordnung wie die rund 51,9 Millionen US-Dollar, die sich aus der Addition der von der Staatsanwaltschaft genannten ein- und ausgehenden Beträge ergeben. Die Warnung nennt jedoch keine identische detaillierte Gesamtsumme.

Der Mitteilung zufolge bestand das Netzwerk aus Briefkastenfirmen in Hongkong, China und Singapur. Die Verträge hätten ungewöhnlich hohe Werte, aber nur wenige geschäftliche Details aufgewiesen. Es hätten Angaben zu Herstellern, Produktionsjahren, Versicherungen und Warenprüfungen gefehlt, ebenso Ursprungs- und Qualitätszertifikate.

Die Polizei beschreibt zudem Zahlungsbedingungen, nach denen Verkäufer sofort Geld erhalten konnten, während Käufer die Zahlung um bis zu zwölf Monate aufschieben konnten. Teilnehmer hätten laut der Warnung Zollverfahren mit geringeren Warenkontrollen ausgenutzt und anschließend Exporterlöse entweder gar nicht oder nur in deutlich geringerer Höhe als die bereits ins Ausland geleisteten Zahlungen zurückgeführt. Dadurch rückte die Übereinstimmung zwischen Waren, Verträgen und Geldtransfers in den Mittelpunkt.

Wie persönliche Konten in Unternehmenszahlungen einflossen

Bei den Transfers nach Vietnam soll Geld laut Staatsanwaltschaft aufgrund von Exportverträgen auf das Konto von Việt Linh eingegangen sein. Linh habe einen Teil davon abgehoben und auf persönlichen Sparkonten angelegt, Zinsen erhalten und die Einlagen als Sicherheit für Akkreditive verwendet.

Ein Akkreditiv ist die Zusage einer Bank, einen Verkäufer zu bezahlen, sobald die erforderlichen Dokumente vorgelegt werden. In diesem Fall verband die mutmaßliche Verwendung persönlicher Einlagen als Sicherheit die eingehenden Gelder mit den Bankvereinbarungen für spätere Zahlungen. Das Vorliegen eines Zahlungsinstruments einer Bank bewies für sich genommen nicht, dass die zugrunde liegenden Handelsgeschäfte echt waren.

Für Auslandsüberweisungen sollen Kunden Geld auf Linhs persönliches Konto eingezahlt haben. Anschließend sei es abgehoben und auf Firmenkonten eingezahlt worden, bevor es als Zahlung für importierte Waren ins Ausland überwiesen wurde. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ließ diese Abfolge Kundengelder wie gewöhnliche Geschäftseinnahmen und Handelsausgaben erscheinen.

Die Polizeiwarnung beschreibt, dass Gelder in Überweisungen von jeweils weniger als 500 Millionen VND aufgeteilt, über persönliche Konten weitergeleitet und mit ungenauen Verwendungszwecken wie Warenzahlungen oder USDT-Käufen versehen wurden. Damit sollte laut Polizei eine Meldung an die vietnamesische Staatsbank vermieden werden. Die Warnung nennt außerdem UPAS-Akkreditive und T/T-Zahlungen: Bei ersteren erhält der Verkäufer umgehend sein Geld, während der Käufer später zahlt; Letztere sind direkte Banküberweisungen. Beide Methoden sind legal, sollen laut Polizei aber missbraucht worden sein.

Der Großteil des Geldes lief über Việt Linh

Die Staatsanwaltschaft schreibt Việt Linh Auslandsüberweisungen von mehr als 35,5 Millionen US-Dollar im Wert von rund 813,5 Milliarden VND zu. Außerdem ordnet sie dem Unternehmen eingehende Überweisungen von mehr als 11 Millionen US-Dollar im Wert von rund 253,2 Milliarden VND zu.

Auf Grundlage der gerundeten Dollarbeträge entfielen auf Việt Linh rund 88 Prozent der mutmaßlichen 40,2 Millionen US-Dollar, die ins Ausland überwiesen wurden. Der angegebene eingehende Betrag entsprach rund 94 Prozent der 11,7 Millionen US-Dollar, die nach Vietnam gelangten. Diese Vergleiche zeigen, dass Việt Linh in beide Richtungen der Hauptkanal war und die beiden Unternehmen nicht gleichermaßen beteiligt waren.

Zwischen Februar und August 2021 soll Lịch 16 Abhebungen von insgesamt mehr als 96,9 Milliarden VND vom Firmenkonto und sieben Einzahlungen von insgesamt mehr als 36,4 Milliarden VND auf Linhs persönliches Konto vorgenommen haben. Diese Vorgänge gehören zu den mutmaßlichen Kontobewegungen; sie dürfen nicht zusätzlich zu den internationalen Transfersummen als eigenständige grenzüberschreitende Beträge gezählt werden.

Laut Staatsanwaltschaft erhielt Linh rund 300 Millionen VND und Khoa rund 40 Millionen VND. Lịch seien monatlich fünf Millionen VND für die Buchhaltungsarbeit gezahlt worden. Diese mutmaßlichen persönlichen Vorteile sind von den deutlich höheren Beträgen zu unterscheiden, die über die Konten abgewickelt wurden. Das Transaktionsvolumen bedeutet nicht, dass ein Angeklagter die gesamte überwiesene Summe persönlich behalten hat.

Phong Lâm und die umstrittene Rolle einer Unterzeichnerin

Anfang 2022 soll Linh begonnen haben, Phong Lâm für ähnliche Absprachen zu nutzen. Auf Anweisung Zhengs habe Meng persönliche Bankkonten eröffnet, um Zahlungen von Personen in Vietnam entgegenzunehmen. Danach habe Meng Geld abgehoben und auf Konten von Phong Lâm eingezahlt.

Vom 13. Mai bis zum 13. Juni 2022 gingen auf Mengs Konten mehr als 67,3 Milliarden VND ein. Meng unterzeichnete außerdem elf Verträge über Auslandsüberweisungen. Die Staatsanwaltschaft schreibt Phong Lâm Auslandsüberweisungen von 4,73 Millionen US-Dollar im Wert von mehr als 110,2 Milliarden VND sowie eingehende Überweisungen von 699.945 US-Dollar im Wert von mehr als 16,2 Milliarden VND zu.

Die Unternehmenszahlen stimmen nach Rundung weitgehend mit den Gesamtsummen des Falls überein. Die angegebenen Auslandsbeträge von 35,5 Millionen und 4,73 Millionen US-Dollar ergeben zusammen 40,23 Millionen US-Dollar. Die eingehenden Beträge von 11 Millionen US-Dollar und 699.945 US-Dollar ergeben rund 11,7 Millionen US-Dollar. Mehrere Beträge werden als über den genannten Werten liegend beschrieben. Diese Berechnungen sind daher Vergleiche und keine exakten geprüften Gesamtsummen.

Phương soll 120 internationale Überweisungsaufträge über insgesamt mehr als 30,4 Millionen US-Dollar oder rund 697,1 Milliarden VND für Việt Linh unterzeichnet haben. Zugleich erklärt die Staatsanwaltschaft, Phương habe den Inhalt der Dokumente nicht gekannt und keinen Vorteil erhalten. Damit bleibt eine für das Gericht entscheidende Frage offen: Wie begründet die mutmaßliche Unterzeichnungstätigkeit eine strafrechtliche Verantwortung, wenn die Staatsanwaltschaft zugleich angibt, Phương habe davon nichts gewusst? Der genannte Betrag gehört zu den Transaktionen des Unternehmens und darf nicht als weitere Summe zur Gesamtsumme des Falls addiert werden.

Kundenzahlungen wurden mit sachfremden Verwendungszwecken versehen

Tùngs Unternehmen Vinaecom betrieb einen Online-Handel und hatte eine Logistikvereinbarung mit AEG Express Limited in China. Tùng erklärte, sein chinesischer Geschäftspartner habe ihn angewiesen, Geld auf Linhs Konto mit einem Verwendungszweck zu überweisen, der eine Anzahlung für Landschaftsbäume auswies.

Als Verwendungszweck war „CHUYEN TIEN DAT CAY CONG TRINH“ eingetragen. Tùng sagte, es habe keinen tatsächlichen Baumkauf gegeben. Die Ermittler stellten fest, dass er mehr als 63,8 Milliarden VND auf Linhs Konto überwiesen hatte, um Zahlungen an Empfänger in China zu leisten. Die Abweichung zwischen dem angegebenen Verwendungszweck und dem geschilderten Geschäftszweck ist eines der konkreten Indizien für die mutmaßliche Verschleierung.

Yang handelte mit in China importierten Trenn- und Schleifscheiben. Nachdem es zu Schwierigkeiten bei der Bezahlung von Lieferanten gekommen war, soll Yang ein WeChat-Konto namens „Trận chiến ở Việt Nam“ kontaktiert und die Anweisung erhalten haben, auf Linhs Konto zu zahlen. Von März bis August 2021 bat Yang Beschäftigte um acht Überweisungen über insgesamt mehr als 1,42 Milliarden VND.

Diese Kundenvorgänge zeigen, dass die mutmaßliche Operation über die eigenen Beschäftigten der Unternehmen hinausreichte. Geld aus Logistikgeschäften und dem Import von Industriewaren wurde über das Konto einer Privatperson geleitet und anschließend mutmaßlich im Rahmen von Elektronikverträgen ins Ausland überwiesen. Die Staatsanwaltschaft muss die Verantwortung jedes Angeklagten für diesen Ablauf noch nachweisen.

USDT-Transaktionen und weitere Ermittlungen sind davon getrennt

Auf Linhs Konto gingen außerdem 140 Milliarden VND von Konten ein, die mit Nguyễn Bá Nam, Vũ Phương Thảo und weiteren Personen verbunden waren. Nam sagte, das Geld sei die Bezahlung für USDT-Transaktionen gewesen. USDT ist eine Kryptowährung, deren Wert an den US-Dollar gekoppelt sein soll. Beim Handel damit können Käufer und Verkäufer Zahlungen in herkömmlicher Währung austauschen.

Die Ermittler erkannten Anzeichen dafür, dass Kryptowährungsgeschäfte zur Verschleierung der Herkunft von Geldern genutzt worden sein könnten, und trennten die entsprechenden Unterlagen für weitere Ermittlungen ab. Ein Bericht beschreibt USDT-Käufe zwar als Teil des umfassenderen Transfersystems. Da jedoch angekündigt wurde, diese Aktivitäten separat zu untersuchen, dürfen sie nicht als abschließend festgestellter Vorwurf gegen alle Beteiligten behandelt werden.

Die 140 Milliarden VND dürfen nicht automatisch zur Auslandsüberweisungssumme von 923,8 Milliarden VND addiert werden. Es handelt sich um Eingänge auf Linhs Konto. In welchem Umfang diese Eingänge mit den angeklagten internationalen Überweisungen zusammenhängen, ist aus den öffentlichen Berichten nicht ersichtlich.

Die Ermittler trennten zudem Unterlagen zu Phúc Thịnh in Hải Phòng und Việt Mỹ in Hanoi ab, bei denen der Verdacht illegaler Devisentransfers über die Grenze besteht. Als Grund wurde genannt, dass der Ermittlungszeitraum abgelaufen sei und weitere Prüfungen in einem separaten Verfahren erfolgen müssten. Keines der beiden Unternehmen wird als eines der zwei Hauptunternehmen beschrieben, über die die den sieben Angeklagten zur Last gelegten Transaktionen abgewickelt wurden.

Rechtliche Warnung und wichtige Termine

Die Polizeimitteilung unterscheidet zwischen legaler vorübergehender Einfuhr mit anschließender Ausfuhr und deren mutmaßlichem Missbrauch. Sie verweist auf Artikel 29 des Handelsgesetzes in der konsolidierten Fassung 113/VBQH vom 27. August 2025. Darin wird die Tätigkeit als Einfuhr von Waren nach Vietnam im Rahmen eines Importverfahrens mit anschließender Ausfuhr derselben Waren definiert.

Laut Polizei müssen damit verbundene Zahlungen die Devisenvorschriften, das Geldwäschebekämpfungsgesetz von 2022 sowie die Zoll- und Außenhandelsbestimmungen einhalten. Die Warnung verweist auf Artikel 189 des Strafgesetzbuches über den illegalen Transport von Devisen über die Grenze und Artikel 324 über Geldwäsche. Die Nennung beider Straftatbestände bedeutet nicht, dass den sieben Angeklagten laut Berichten beide zur Last gelegt werden.

Die Vorgänge erstrecken sich über mehrere Jahre; die mutmaßlichen Transfers konzentrierten sich auf 2021 und 2022:

• 2019: Linh soll Zheng Yan Fei kennengelernt haben.
• 2021: Zheng soll begonnen haben, Kunden zu vermitteln und die Vorbereitung von Handelsunterlagen zu veranlassen; Việt Linh wickelte Transfers ab.
• Februar bis August 2021: Lịch soll die genannten Abhebungen vom Firmenkonto und Einzahlungen auf das persönliche Konto vorgenommen haben.
• März bis August 2021: Yang soll acht Zahlungen auf Linhs Konto veranlasst haben.
• Anfang 2022: Linh soll begonnen haben, Phong Lâm für ähnliche Transfers zu nutzen.
• 13. Mai bis 13. Juni 2022: Auf Mengs Konten gingen mehr als 67,3 Milliarden VND ein.
• 11. Juni 2025: Zheng verließ Vietnam.
• 30. Juli 2026: Die Website des Ministeriums für öffentliche Sicherheit datiert die Polizeiwarnung aus Hanoi auf diesen Tag.
• 15. Oktober: Der gemeldete Termin für das erste Verfahren; das Jahr ist nicht angegeben.

Die Ermittler baten die chinesischen Behörden um Unterstützung in Bezug auf Zheng, hatten zum beschriebenen Zeitpunkt jedoch noch keine Antwort erhalten. Die Unterlagen zu ihm wurden für weitere Ermittlungen abgetrennt. Seine Ausreise ist in den gemeldeten Einreisedaten dokumentiert; allein daraus lässt sich jedoch nicht ableiten, warum er das Land verließ.

Die Polizeiwarnung fordert Unternehmen auf, anderen Personen weder ihre rechtliche Identität noch ihre Firmenkonten für Zahlungen zur Verfügung zu stellen. Banken sollen zudem die Echtheit von Dokumenten prüfen, Importzahlungen mit den innerhalb von zwölf Monaten folgenden Exporterlösen abgleichen und verdächtige Transaktionen melden. Diese Empfehlungen richten sich gegen die mutmaßliche Diskrepanz zwischen Handelsunterlagen und tatsächlichen Geldbewegungen.

Das Verfahren ist der nächste gemeldete Schritt für die sieben Angeklagten. Der Ausgang, mögliche weitere Maßnahmen gegen Zheng und die Ergebnisse der separaten Ermittlungen zu Kryptowährungen und den Unternehmen sind in den Berichten über die Anklage noch nicht festgehalten.

Wichtige Punkte

• Sieben Personen sind wegen mutmaßlich illegaler Devisentransfers über Việt Linh und Phong Lâm angeklagt.
• Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden mehr als 40,2 Millionen US-Dollar ins Ausland und mehr als 11,7 Millionen US-Dollar nach Vietnam transferiert.
• Bei der Auslandsüberweisungssumme von 923,8 Milliarden VND handelt es sich nicht um 923,8 Millionen US-Dollar.
• Über Elektronikverträge, persönliche Konten und internationale Bankzahlungsunterlagen sollen Kundentransfers verschleiert worden sein.
• Việt Linh wickelte den Großteil des angegebenen Transaktionsvolumens ab.
• Phương soll 120 Überweisungsaufträge unterzeichnet, ihren Inhalt aber nicht gekannt und keinen Vorteil erhalten haben.
• Die Ermittlungen zu USDT, Zheng Yan Fei, Phúc Thịnh und Việt Mỹ werden separat geführt.
• Ein erstes Verfahren soll am 15. Oktober beginnen; das Jahr ist nicht angegeben. Ein Urteil liegt nicht vor.