Im Inneren des Betrugsstaats: Wie Südostasien zum Zentrum von Betrugsfabriken mit Zwangsarbeit wurde

Ein Abriss, der eine tiefere Krise offenbarte

Wenige Tage vor den Explosionen hatte sich ein weitläufiger Gewerbepark an Myanmars Grenze geleert. Als der Abriss begann, brachten Bomben und Dynamit Bürogebäude, ein kleines Krankenhaus, Karaokehallen, Fitnessstudios und Schlafsäle zum Einsturz. Die Militärregierung feierte damit das Ende von KK Park, einem riesigen Komplex, in dem Zehntausende Menschen gezwungen worden waren, Fremde im Internet zu betrügen. Kameras zeigten einstürzende Gebäude. Die Betreiber waren längst weitergezogen.

Offiziellen Angaben zufolge waren mehr als 2.000 Menschen festgenommen worden, über 1.000 seien über die Grenze geflohen. Hilfsorganisationen und Analysten warnten, dass bis zu 20.000 Menschen, die vermutlich verschleppt worden waren, vermisst würden. Abseits der inszenierten Aufnahmen liefen ähnliche Betrugszentren in anderen Bezirken und Ländern weiter. Die Razzien stutzten die Äste, nicht den Stamm.

Forscher beschreiben eine neue Phase: den Aufstieg des Betrugsstaats. Der Begriff lehnt sich an den Drogenstaat an, in dem organisierte Kriminalität die Wirtschaft umgestaltet, in Institutionen einsickert und staatliche Macht zum Schutz von Profiten einsetzt. In Teilen Südostasiens ist Betrug zu einer Branche geworden, die Gehälter zahlt, bewaffnete Gruppen finanziert, Amtsträger belohnt und Bauprojekte finanziert.

Jacob Sims, Gastwissenschaftler am Asia Center der Harvard University, der sich mit grenzüberschreitender Kriminalität im Mekonggebiet befasst, sagte, bei den öffentlichkeitswirksamen Razzien gehe es oft um die Außenwirkung, nicht um die Kernnetzwerke.

Das ist eine Art Maulwurfspiel, bei dem man keinen Maulwurf treffen will.

Sims zufolge hat sich der Online-Betrug innerhalb von fünf Jahren von kleinen Banden zu einer industriellen politischen Ökonomie entwickelt. Seiner Ansicht nach treibt er inzwischen einen großen Teil der Mekong-Subregion an.

Gemessen am Bruttoinlandsprodukt ist er der wichtigste Wirtschaftsmotor der gesamten Mekong-Subregion. Damit ist er auch ein dominanter politischer Motor.

Von der Liebesmasche zum industriellen Betrug

Im Zentrum vieler Betrugsoperationen steht das sogenannte „Pig Butchering“. Betrüger bauen über Wochen hinweg auf sozialen Plattformen oder Chat-Apps Vertrauen zu ihren Zielen auf. Der Kontakt gibt sich möglicherweise als Finanzfachmann oder potenzieller Partner aus. Sobald sich das Opfer sicher fühlt, wird es dazu gebracht, Ersparnisse in eine gefälschte Anlage zu stecken, oft über eine Kryptowährungsplattform, die echt aussieht.

Die Skripte sind ausgefeilt. Teams nutzen generative KI, um Nachrichten zu übersetzen, den Ton anzupassen und Dutzende Gespräche gleichzeitig zu führen. Deepfake-Tools für Video und Stimme lassen Videoanrufe glaubwürdig wirken. Gespiegelte Websites kopieren Aussehen und Funktionen echter Broker und Börsen. Wenn ein Opfer versucht, Gewinne abzuheben, wird der Zugang gesperrt oder es werden immer neue Gebühren verlangt, bis das Konto leergeräumt ist.

Die Verluste können verheerend sein. Erhebungen in mehreren Ländern ergaben, dass die durchschnittlichen Verluste pro Opfer bei „Pig-Butchering“-Betrug mehr als 150.000 Dollar betrugen. Viele gaben an, mehr als die Hälfte ihres Nettovermögens verloren zu haben. Schätzungen der weltweiten Einnahmen reichen von 70 Milliarden Dollar bis zu Summen, die mit dem illegalen Drogenhandel konkurrieren.

Wie der Betrugsstaat Wurzeln schlug

Die Betrugsfabriken entstanden nicht über Nacht. Sie gingen aus älteren kriminellen Geschäften hervor, insbesondere aus dem chinesischen Glücksspiel im Ausland, das nach verschärften Regeln in Grenzregionen abwanderte. Sonderwirtschaftszonen und Casinostädte in rechtsfreien Gebieten boten Grundstücke, Gebäude und Schutz. Der Konflikt in Myanmar nach dem Putsch von 2021 beschleunigte diesen Wandel, denn lokale Milizen und Machtvermittler tauschten Sicherheit gegen Geld.

Die Zentren florieren in schwach regulierten Grenzgebieten. In Laos haben Behörden Hunderte Anlagen innerhalb der Sonderwirtschaftszone Goldenes Dreieck eingeräumt. In Kambodscha haben unabhängige Beobachter mehr als zweihundert mutmaßliche Standorte kartiert, viele davon offen sichtbar und durch private Wachleute geschützt. Ihre Größe und Sichtbarkeit deuten auf einen Schutz hin, der weit über eine einzelne Stadt hinausreicht.

Jason Tower, ein regionaler Experte für Netzwerke der organisierten Kriminalität, hat den Ausbau verfolgt.

Das sind riesige Infrastrukturen, die ganz offen errichtet wurden. Man kann an die Grenzen fahren und sie beobachten. Dass dies so öffentlich geschieht, zeugt von einem extremen Maß an Straflosigkeit.

Ende 2024 erwirtschafteten Operationen in den Mekong-Ländern Schätzungen zufolge rund 44 Milliarden Dollar pro Jahr, etwa 40 Prozent der zusammengefassten formellen Wirtschaftsleistung. Experten zufolge explodierte die Branche nach 2021 und setzt inzwischen weltweit mehr als 70 Milliarden Dollar jährlich um.

Menschenhandel und Zwangsarbeit im Kern

Das Betrugsgeschäft schafft zwei Gruppen von Opfern. Menschen auf der ganzen Welt verlieren durch Online-Betrug ihre Ersparnisse. In den Anlagen werden verschleppte Arbeitskräfte misshandelt und gezwungen, die Betrugsmaschen auszuführen.

Vermittler schalten gefälschte Stellenanzeigen, die Jobs im Vertrieb oder in der Technik versprechen. Neuankömmlingen werden die Pässe abgenommen, anschließend werden sie eingesperrt. Manager verlangen tägliche Quoten und bestrafen schlechte Leistungen mit Schlägen, Elektroschocks, Nahrungsentzug, sexueller Gewalt oder Einzelhaft. Familien wird gesagt, sie müssten Lösegeld für die Freilassung zahlen. Wer zu fliehen versucht, riskiert Folter oder den Verkauf an andere Banden.

Unabhängige Menschenrechtsexperten, die mit den Vereinten Nationen zusammenarbeiten, bezeichnen die Lage als humanitäre Krise und Menschenrechtskrise. Hunderttausende Menschen aus Asien, Afrika und Lateinamerika wurden in Zentren in Kambodscha, Myanmar, Laos, auf den Philippinen und in Malaysia verschleppt. Tausende befreite Menschen saßen wochenlang unter schlechten Bedingungen an der Grenze zwischen Myanmar und Thailand fest.

Benedikt Hofmann, Regionalvertreter des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC), beschrieb die geografische Ausdehnung und das Ausmaß.

Südostasien ist das Epizentrum der globalen Betrugsindustrie.

Cyril Gout, amtierender Exekutivdirektor für Polizeidienste bei INTERPOL, sagte, nationale Behörden und Partner müssten gemeinsam gegen einen internationalen Kriminalitätstrend vorgehen.

Die Reichweite der Online-Betrugszentren erstreckt sich über den ganzen Globus und stellt eine dynamische, anhaltende globale Herausforderung dar. Um dieser sich rasch globalisierenden Bedrohung zu begegnen, ist eine koordinierte internationale Reaktion erforderlich.

INTERPOL hat Opfer dokumentiert, die aus mehr als sechzig Ländern verschleppt wurden; fast drei Viertel davon wurden nach Südostasien gebracht. Bei jüngsten Einsätzen wurden Anlagen nicht nur in der Mekong-Region, sondern auch im Nahen Osten, in Westafrika und in Mittelamerika entdeckt.

Technologie hält die Maschinen am Laufen

Die Zentren nutzen Werkzeuge, die den Betrug skalierbar machen und Geldspuren verwischen. Diese Kombination macht die Branche anpassungsfähig und schwer zu zerschlagen.

KI und synthetische Medien

Betrugsteams nutzen KI, um Nachrichten in Echtzeit zu übersetzen, Persönlichkeiten anzupassen und überzeugende Skripte zu verfassen. Deepfake-Technologie erzeugt Fotos, Sprachnachrichten und Live-Videos, mit denen Anwerber Arbeitskräfte und Betrüger ihre Opfer in Fallen locken. Bei Sextortion-Aktionen kommen zunehmend KI-generierte Profile zum Einsatz, um insbesondere junge Menschen ins Visier zu nehmen.

Satelliten und Internetverbindungen

Behörden haben versucht, die Strom- und Glasfaserversorgung der Anlagen an den Grenzen zu kappen. Die Betreiber stiegen auf Satelliteninternet um. Ermittler haben den Einsatz von Satellitenterminals dokumentiert, die auch nach Razzien oder der Unterbrechung der Versorgung die Verbindung aufrechterhalten. US-Abgeordnete haben Anbieter aufgefordert, den Dienst für Anlagen zu sperren, die für Menschenhandel und Online-Betrug bekannt sind.

Kryptowährungen und Geldwäsche

Die Erträge aus Betrug fließen über Börsen, Stablecoins, digitale Banken und Netzwerke von Finanzagenten. Analysen von Blockchain-Experten haben große Dienstleistungsnetzwerke aufgedeckt, die für diese Syndikate Milliardenbeträge bewegen. Holdinggesellschaften und Broker innerhalb von Sonderwirtschaftszonen bieten kriminellen Gruppen Finanzdienstleistungen an und ermöglichen so eine schnelle Umwandlung und Auszahlung bei minimalen Kontrollen.

Geld und Macht: Wenn Kriminalität auf Politik trifft

Die Gewinne sind so hoch, dass kriminelle Drahtzieher nach Status, Schutz und Einfluss streben. Mit großen Netzwerken verbundene Personen hatten Beratungsfunktionen inne und knüpften Kontakte zu einflussreichen Familien. Im Oktober verhängten die Vereinigten Staaten umfassende Sanktionen und erhoben Anklage gegen einen kambodschanischen Mischkonzern, dem vorgeworfen wird, riesige Betrugsoperationen zu betreiben. In einem damit zusammenhängenden Verfahren beantragten Staatsanwälte die Beschlagnahmung von Kryptowährungen im Wert von fast 15 Milliarden Dollar, eine der größten Einziehungen dieser Art, die je verzeichnet wurden.

Auch die regionale Politik ist davon berührt. Ein stellvertretender thailändischer Finanzminister trat zurück, nachdem Fragen zu Kontakten mit Betreibern in Kambodscha aufgekommen waren; er hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Auf den Philippinen wurde eine ehemalige Bürgermeisterin, die für eine große Anlage zuständig war, zu lebenslanger Haft verurteilt. In Myanmar hilft das Betrugsgeschäft in Teilen dabei, bewaffnete Gruppen zu finanzieren, die Gebiete kontrollieren.

Analysten warnen, dass die Grenze zwischen öffentlicher Autorität und privaten kriminellen Geschäften verschwimmt, wenn kriminelle Einnahmen zu einer Säule der lokalen Wirtschaft werden. Deshalb können große Anlagen offen und mit geringer Angst vor Eingriffen betrieben werden.

Warum Razzien selten wirken

Kriminelle Drahtzieher stellen sich auf Strafverfolgung ein und passen sich schnell an. Wird eine Anlage durchsucht, verteilen sich Beschäftigte und Manager auf nahegelegene Standorte oder fliehen über Grenzen. Nach einer öffentlichkeitswirksamen Razzia im Grenzgebiet, bei der die Versorgung unterbrochen und Tausende Menschen befreit wurden, kehrten die Bautrupps bald zurück und neue Gebäude entstanden. Satellitenschüsseln schossen aus dem Boden, damit das Geschäft weiterlaufen konnte.

Die geografische Verteilung verändert sich. UN-Experten für Kriminalität haben davor gewarnt, dass Teile Osttimors nun gefährdet sind, nachdem bei einer Razzia in der Enklave Oecusse Ausrüstung und Vorgehensweisen entdeckt wurden, die denen von Betrugsanlagen anderswo glichen. INTERPOL hat neue Standorte in Westafrika gemeldet, und Behörden im Nahen Osten und in Mittelamerika haben ähnliche Einrichtungen gemeldet.

Regionale Diplomatie hilft, doch der Verband Südostasiatischer Nationen (ASEAN) ist ein Kooperationsforum und keine überstaatliche Polizeibehörde. Die Möglichkeiten und das Engagement der Regierungen unterscheiden sich. Einige Länder, etwa Singapur, haben Gesetze verabschiedet, die es erleichtern, verdächtige Überweisungen einzufrieren, Finanzagenten zu verfolgen und betrügerische Anrufe zu blockieren. Andere haben mit Korruption, bewaffneten Konflikten oder begrenzten Ressourcen zu kämpfen.

Thailand hat versucht, Anlagen nahe seiner Grenze durch die Unterbrechung der Strom-, Treibstoff- und Internetversorgung auszutrocknen. Die Betreiber reagierten mit Satellitenverbindungen und neuen Versorgungswegen. Dieses Hin und Her zeigt, warum punktuelle Erfolge bei der Strafverfolgung die Branche nicht beenden.

Wie eine wirksame Reaktion aussieht

Eine nachhaltige Reaktion muss gleichzeitig auf vier Ebenen ansetzen, wobei die betroffenen Menschen im Mittelpunkt stehen.

Schutz und Rettung. Herkunftsländer sollten sichere Wege für Arbeitsmigration ausbauen und Hotlines für Betrug mit Jobangeboten einrichten. Grenzbehörden müssen befugt sein, Menschenhandelsopfer in Betrugsanlagen zu identifizieren, statt sie nur wegen Betrugs festzunehmen. Überlebende brauchen medizinische Versorgung, Reisedokumente, Entschuldung und sichere Rückkehrprogramme.

Geldströme unterbinden. Strafverfolgungsbehörden und Aufsichtsstellen sollten Börsen, Zahlungsdienstleister und Market Maker dazu drängen, Wallets bekannter Netzwerke einzufrieren, strenge Sorgfaltspflichten durchzusetzen und Auszahlungswege mit Verbindung zu Sonderwirtschaftszonen zu überwachen. Banken sollten verdächtige Überweisungen schnell rückgängig machen und Liebesbetrug mit Anlageversprechen stoppen können, bevor das Geld gutgeschrieben wird.

Helfer zur Verantwortung ziehen. Anbieter von Satelliteninternet, Rechenzentren, Domain-Hosting, Messaging-Plattformen und Telekommunikationsnetze sollten bekannten Anlagen den Dienst sperren und täuschend ähnliche Anlagedomains blockieren. Verifizierte Standortlisten sollten mit Netzbetreibern und Plattformen geteilt werden; zudem sollten Sonderwirtschaftszonen verpflichtet werden, ihre Eigentümer und Mieter offenzulegen.

Grenzüberschreitende Ermittlungen voranbringen. Polizeieinheiten brauchen gemeinsame Plattformen für den Austausch von Informationen, gemeinsame Teams und schnelle Kommunikationswege mit INTERPOL, um Anwerber, Helfer und Finanzverantwortliche über Grenzen hinweg zu verfolgen. Sanktionen und Vermögensbeschlagnahmungen sollten nicht nur Scheinfirmen treffen, sondern auch professionelle Dienstleister, Immobilienbesitzer und Vermittler, die den Betrieb der Anlagen ermöglichen.

Wenn diese Maßnahmen gemeinsam vorankommen, verändert sich das Geschäftsmodell. Die Zahl der Arbeitskräfte sinkt, Geldtransfers werden teurer und der verstärkende Effekt des Schutzes durch Eliten lässt nach.

So erkennen und vermeiden Sie „Pig Butchering“

Die Skripte der Kriminellen sind ausgefeilt, doch es gibt weiterhin Warnsignale. Die folgenden Hinweise sollten Anlass sein, innezuhalten und alles zu überprüfen.

• Unaufgeforderte Chats von Fremden auf WhatsApp, Telegram oder Dating-Apps, die auf Geldanlagen hinauslaufen.
• Plötzliche Freundschaften, die schnell persönlich werden und dazu führen, dass Gespräche auf andere Plattformen verlagert werden.
• Ein Kontakt, der wichtige Videoanrufe vermeidet oder Videos nutzt, bei denen Bild und Ton nicht zusammenzupassen scheinen.
• Behauptungen, man habe Zugang zu exklusiven Krypto-Gelegenheiten oder zeitlich begrenzten Arbitragegeschäften.
• Eine professionell wirkende Website oder App ohne klare Unternehmensregistrierung oder Lizenz.
• Schwierigkeiten, Geld abzuheben, sofern nicht neue Gebühren oder Steuern bezahlt werden.
• Druck, die Anlage vor der Familie oder Bankmitarbeitern geheim zu halten.
• Aufforderungen, Geld auf Konten Dritter, Geschenkkarten oder Krypto-Wallets zu überweisen.
• Ein Jobangebot im Ausland, für das vorab Gebühren gezahlt oder ein Reisepass abgegeben werden muss.
• Jede Aufforderung, Fernzugriffssoftware auf dem Smartphone oder Computer zu installieren.

Wenn Sie einen Betrug vermuten, überweisen Sie kein weiteres Geld. Machen Sie Screenshots, bewahren Sie alle Unterlagen auf und melden Sie den Vorfall Ihrer Bank und der örtlichen Polizei. Bitten Sie eine Vertrauensperson, den Chatverlauf zu prüfen. Keine seriöse Geldanlage erfordert Geheimhaltung oder setzt Sie unter Druck.

Das Wichtigste

• KK Park in Myanmar wurde abgerissen, doch die Betreiber waren bereits weitergezogen und Tausende verschleppte Arbeitskräfte gelten als vermisst.
• „Pig Butchering“, eine Masche, bei der zunächst Vertrauen aufgebaut wird und die mit gefälschten Geldanlagen endet, ist die typische Methode dieser Netzwerke.
• Schätzungen zufolge setzen Operationen in der Mekong-Region rund 44 Milliarden Dollar jährlich um; weltweit liegen die Schätzungen bei mehr als 70 Milliarden Dollar.
• UN-Experten bezeichnen die Lage als Menschenrechtskrise: Hunderttausende Menschen wurden in Anlagen in Kambodscha, Myanmar, Laos, auf den Philippinen und in Malaysia verschleppt.
• INTERPOL zufolge wurden Opfer aus mehr als sechzig Ländern verschleppt; fast drei Viertel von ihnen wurden nach Südostasien gebracht.
• Die Syndikate nutzen KI, Deepfakes, gespiegelte Websites, Satelliteninternet und Kryptowährungen, um Betrug auszuweiten und Eingriffen zu entgehen.
• Politische Verbindungen und Sonderwirtschaftszonen ermöglichen es großen Anlagen, offen und unter Schutz zu operieren.
• Razzien führen oft zur Verlagerung der Aktivitäten; neue Brennpunkte entstehen unter anderem in Osttimor und Westafrika.
• Eine wirksame Reaktion erfordert die Rettung und den Schutz von Opfern, das Unterbrechen von Geldströmen, grenzüberschreitende Polizeiarbeit und Maßnahmen von Technologie- und Telekommunikationsunternehmen.