Südostasiens Betrugsmaschinerie: Wie Macht und Profit eine globale Betrugsindustrie schufen

Ein Weckruf aus Washington und London

Eine der größten koordinierten Razzien gegen die Cyberbetrugsbranche in Südostasien hat die engen Verbindungen zwischen politischer Macht und kriminellem Profit ins grelle Licht gerückt. In einer gemeinsamen Aktion gingen die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich gegen ein Netzwerk vor, dessen Zentrum die kambodschanische Prince Group unter dem Vorsitz von Chen Zhi bildet. Das US-Finanzministerium belegte 146 Personen und Unternehmen mit Sanktionen, Staatsanwälte machten Anklagen publik, die Onlinebetrug, Menschenhandel und Geldwäsche im Detail schildern, und Ermittler beschlagnahmten 127.000 Bitcoins im Wert von rund 14 Milliarden US-Dollar. Auch britische Behörden froren Luxusimmobilien in London ein, die mit dem mutmaßlichen Netzwerk in Verbindung stehen. Die Operation sollte das finanzielle Rückgrat treffen, über das digitaler Diebstahl in greifbaren Reichtum verwandelt wird.

Die Verluste sind enorm und steigen weiter. US-Behörden zufolge wurden Amerikaner 2024 um mehr als 10 Milliarden US-Dollar betrogen; allein Anlage- und Liebesbetrug verursachten schätzungsweise Schäden von über 16 Milliarden US-Dollar. Weltweit geht die Beute jedes Jahr in die zig Milliarden. Diese Zahlen sind das Ergebnis eines regionalen Marktes für Onlinebetrug, der sich im vergangenen Jahrzehnt entwickelt hat. Was als verstreute Callcenter begann, ist heute eine grenzüberschreitende Branche, die in großem Maßstab Arbeitskräfte anwirbt, Geld über ausgeklügelte Zahlungsketten wäscht und vom Schutz mächtiger Persönlichkeiten profitiert.

In den Wochen seit den Maßnahmen der USA und des Vereinigten Königreichs haben Regierungen in ganz Südostasien Entschlossenheit signalisiert. Es gab Razzien, Gelände wurden inspiziert und Amtsträger gelobten Veränderungen. Das Problem ist jedoch tief in Politik und Geld verwurzelt. Betrugsoperationen sind mit lokalen Machtmaklern und den Netzwerken der Wirtschaftselite verbunden. Sie beschäftigen Zehntausende Menschen, viele von ihnen Opfer von Menschenhandel, und bringen Devisen ein, die Patronage finanzieren. Ihre Zerschlagung stellt genau jene Systeme infrage, die es Eliten ermöglichen, an der Macht zu bleiben und Geldströme zu lenken.

Wie konnte sich diese Branche etablieren?

Der Aufstieg des Cyberbetrugs in Südostasien geht auf drei Kräfte zurück, die sich im Lauf der Zeit bündelten. Eine lang etablierte Patronagepolitik kann neue Geldströme aufnehmen. Nach 2010 suchte chinesisches Graukapital in Casinos, Immobilien und Sonderwirtschaftszonen nach Anlagemöglichkeiten. Die rasche Verbreitung digitaler Zahlungen und von Kryptowährungen erleichterte es, illegale Einnahmen über Grenzen hinweg zu verschieben. Jede dieser Kräfte wirkte für sich, doch zusammen machten sie aus kleinen Betrügereien eine globale Betrugsmaschinerie.

Eine Patronagepolitik, die neue Geldströme aufnimmt

In weiten Teilen der Region beruht Macht auf persönlicher Autorität und der Kontrolle über Ressourcen, nicht auf starken Institutionen. Politiker verlassen sich auf Verbündete aus der Wirtschaft, Mittelsmänner beim Militär und lokale Vermittler, um Geld aufzutreiben, Loyalität zu sichern und Konflikte zu regeln. Diese Netzwerke entstanden mit dem Aufbau der Staaten – von der Kolonialherrschaft über die Konflikte des Kalten Krieges bis zum Wiederaufbau nach Kriegen. Tauchen neue Einkommensquellen auf, ob legal oder illegal, werden sie in diese Systeme eingebunden. Onlinebetrug hat keine neue Politik hervorgebracht. Er fügte sich in bestehende Muster der Rentenabschöpfung und des Schutzes ein.

Chinesisches Graukapital nach 2010

In China trieben Antikorruptionskampagnen und strengere Kapitalkontrollen nicht registriertes Geld ins Ausland. Nach 2012 suchten Investoren nach sichereren Orten, um ihr Kapital zu parken; das Vorgehen gegen Onlineglücksspiel und grenzüberschreitende Überweisungen beschleunigte diesen Trend. Kambodscha, Laos, Myanmar und die Philippinen boten Grundstücke, Lizenzen und Sicherheit für diejenigen, die dafür zahlen konnten. Casinos, Industriezonen und Immobilienprojekte dienten als Kanäle. Projektentwickler arbeiteten mit gut vernetzten Eliten zusammen, die Schutz und offizielle Deckung boten. Als der Tourismus während der Pandemie einbrach, wurden viele dieser Standorte zu Betrugskomplexen umfunktioniert. Die Belegschaften wurden durch Menschenhandelsopfer ersetzt, die mit irreführenden Stellenangeboten angeworben worden waren.

Kryptowährungen und digitale Zahlungen beschleunigten die Geldwäsche

Die Branche lebt von schnellen, undurchsichtigen Geldbewegungen. Gestohlene Gelder werden über Konten von Finanzkurieren geleitet, in virtuelle Währungen umgetauscht, über verschiedene Wallets verschoben, mit anderen Geldern vermischt und anschließend wieder in Banken eingebracht oder zum Kauf von Immobilien verwendet. Außerbörsliche Händler und wenig regulierte Börsen spielen dabei eine wichtige Rolle. Dieselben mobilen Apps, die den legalen Handel ermöglichen, machen es leicht, Geld binnen Sekunden zu verschieben. Diese Instrumente haben ältere Formen der Korruption nicht ersetzt, sondern erweitert: Sie verbinden Netzwerke zur Rentenabschöpfung mit globaler Finanzwirtschaft und Technologie.

Kambodscha im Zentrum

Kambodscha steht im Zentrum dieses Systems. Über Jahrzehnte verschmolz die regierende Kambodschanische Volkspartei staatliche Macht mit Privatwirtschaft. Wirtschaftsmagnaten sicherten sich Monopolverträge und politischen Schutz, während politisch vernetzte Familien ihren Einfluss ausbauten. Als 2019 ein landesweites Verbot von Onlineglücksspiel in Kraft trat, verschwand die Infrastruktur aus Casinos und Hotelprojekten nicht. Sie wurde umgenutzt. Aus Anlagen, die einst für Glücksspiele errichtet worden waren, wurden Zentren für Onlinebetrug. Arbeitskräfte wurden in ganz Asien angeworben, oft über gefälschte Stellenanzeigen, und anschließend gezwungen, Menschen auf der ganzen Welt zu betrügen.

Diese Operationen hätten ohne den Schutz mächtiger Akteure nicht wachsen können. Immobilien, die von Betrugsbossen genutzt werden, liegen oft auf Grundstücken, die von politisch vernetzten Geschäftsleuten kontrolliert werden. Ausländische Betreiber erhielten die Staatsbürgerschaft und Auszeichnungen. Ermittlungen wurden verschleppt oder stillschweigend eingestellt. Der Fall der USA und des Vereinigten Königreichs gegen die Prince Group macht deutlich, wie mutmaßliche kriminelle Unternehmen mit Hochfinanz, Politik und Elitennetzwerken verflochten sein können. Nach der Bekanntgabe der Sanktionen löste ein Ansturm auf die Prince Bank Berichten zufolge dringende Zusicherungen der Regierung aus. Auch thailändische Behörden gingen gegen Vermögenswerte einflussreicher Persönlichkeiten mit engen Verbindungen zur politischen Ordnung in Phnom Penh vor und erhöhten damit den Druck auf das Patronagesystem.

Die offiziellen Reaktionen fallen unterschiedlich aus. Im Menschenhandelsbericht 2024 des US-Außenministeriums blieb Kambodscha auf Stufe 3; der Bericht beschrieb weitverbreitete Korruption und Komplizenschaft bei Onlinebetrug. Die Behörden hätten Opfer häufig nicht als solche identifiziert, Opfer von Menschenhandel für Verbrechen bestraft, zu denen sie gezwungen worden waren, und mitverantwortliche Amtsträger nicht zur Rechenschaft gezogen. Eine umfangreiche Menschenrechtsuntersuchung aus dem Jahr 2025 fand in ganz Kambodscha Betrugskomplexe, in denen Überlebende von Schlägen, Zwangsarbeit und sogar Folterräumen berichteten. Razzien wirkten oft oberflächlich: Einige wenige Arbeitskräfte wurden befreit, während der Betrieb wie gewohnt weiterlief. Journalisten und Aktivisten, die die Missstände dokumentierten, wurden Vergeltungsmaßnahmen ausgesetzt.

Die Fragen rund um Geldwäsche haben sich ausgeweitet. Blockchain-Analysefirmen haben umfangreiche Geldströme aus Betrugsdelikten nachverfolgt, und einer Zahlungsplattform mit mutmaßlichen Verbindungen zu mächtigen Familien wurde Ende 2024 der Zugang zum US-Finanzsystem gesperrt. Dieser Schritt signalisierte die Bereitschaft, gegen die Finanzkanäle vorzugehen, über die illegale Gelder fließen. Zugleich machte er die Kluft deutlich zwischen Sanktionen gegen private Unternehmen und einem Vorgehen gegen die politischen Netzwerke, die ihnen den Weg ebnen.

Myanmars Grenzstädte und die Finanzierung von Milizen

Myanmars Betrugszentren entstanden aus einem Flickenteppich von Machtverhältnissen entlang der Grenzen. Bewaffnete ethnische Gruppen und militärnahe Milizen betreiben seit Langem eigene Verwaltungen, erheben Steuern, stellen Genehmigungen aus und kontrollieren ihr Gebiet. Betrugsoperationen kamen als Einnahmequelle zu Drogenhandel, Abholzung und anderen Geschäften hinzu und finanzieren Waffen und neue Rekruten. Zwei Orte stechen hervor: Shwe Kokko im Bundesstaat Kayin, das mit dem Projekt Yatai New City verbunden ist, und der Komplex KK Park nahe der thailändischen Grenze. Investoren errichteten ummauerte Enklaven mit eigener Sicherheit, Stromversorgung und Telekommunikation. Tausende Opfer von Menschenhandel wurden hergebracht, um Betrugskampagnen gegen Menschen auf der ganzen Welt zu betreiben.

Die jüngsten Ereignisse zeigen das Zusammenspiel von Durchgreifen und Ausweichen. She Zhijiang, dem US-amerikanische und chinesische Behörden vorwerfen, eine große Operation in Shwe Kokko geleitet zu haben, wurde im November 2025 nach seiner Festnahme in Bangkok im Jahr 2022 an China ausgeliefert. Thailändische Behörden kappten angesichts des Drucks und der Sorgen um den Tourismus nach aufsehenerregenden Vorfällen die Versorgungsleitungen zu bestimmten Komplexen, versetzten hochrangige Polizeibeamte und koordinierten Rückführungsflüge. Myanmars Junta behauptet, einige Standorte geschlossen zu haben, doch glaubwürdige Berichte legen nahe, dass viele Razzien inszeniert ablaufen. Die Bosse werden gewarnt und verlegen ihre Operationen. Zahlreiche Beschäftigte fliehen, doch die zentralen Netzwerke ziehen wenige Kilometer weiter und bauen ihre Strukturen erneut auf.

Gesteuerte Razzien, wechselnde Zentren

Die Grenzökonomie belohnt Akteure, die Schutz bieten können, und bestraft jene, die dazu nicht in der Lage sind. Wird ein Komplex zu sichtbar, geht andernorts ein neuer in Betrieb. Lokale Milizen, Grenztruppen und Vermittler schöpfen auf jeder Stufe Einnahmen ab. So entsteht ein widerstandsfähiges Ökosystem, das sich schneller anpasst, als die Strafverfolgungsbehörden agieren können.

Sonderwirtschaftszonen in Laos und selektive Strafverfolgung

Laos, ein Einparteienstaat mit schwacher heimischer Industrie und hohen Schulden, hat Investitionen begrüßt, die die politische Kontrolle festigen und Devisen ins Land bringen. Dieses Umfeld schuf Raum für Sonderwirtschaftszonen, in denen der Staat seine Befugnisse an Investoren delegiert. Die Sonderwirtschaftszone Golden Triangle in der Provinz Bokeo, die vom chinesischen Geschäftsmann Zhao Wei betrieben wird, funktioniert als private Enklave mit eigenen Casinos, Sicherheitskräften und einer eigenen Wirtschaft. Internationale Sanktionen richteten sich in der Vergangenheit wegen Menschenhandels und Geldwäsche gegen die Führung der Zone. Dennoch wurde sie vor Ort weiter anerkannt, unter anderem mit einer staatlichen Medaille im Jahr 2024, die wie eine Billigung wirkte.

Die Behörden kündigten Fristen für die Auflösung von Onlinebetrugsfabriken an und führten vereinzelt Razzien durch. Die meisten Maßnahmen trafen niederrangige Beschäftigte, während Eigentümer und zentrale Netzwerke unbehelligt blieben. Nach kurzen Unterbrechungen tauchten Berichte über neue Aktivitäten auf. Das Muster ähnelt dem in anderen Teilen der Region: Machtdemonstrationen an der Peripherie, Kontinuität im Kern.

Die Philippinen erproben konsequente Strafverfolgung

Die Philippinen schlugen einen anderen Weg ein. Der Boom des Offshore-Glücksspiels, bekannt als POGO, eröffnete Möglichkeiten für Cyberbetrug. Lokale Politiker, die Genehmigungen erteilten und Ermittlungen behinderten, boten Schutz. Ab 2023 deckten aufsehenerregende Razzien Opfer von Menschenhandel und mutmaßliche Absprachen mit Amtsträgern auf. In der Provinz Tarlac brachten Ermittler einen großen Komplex mit einem Netzwerk der Kommunalverwaltung in Verbindung und erhoben Anklage. Die Behörden auf nationaler Ebene verboten POGOs 2024 und verankerten das Verbot 2025 gesetzlich. Polizei und Einwanderungsbehörden führten wiederholt Razzien durch, verfolgten lokale Amtsträger strafrechtlich und schoben Tausende Arbeitskräfte ab.

Die Razzien haben die Branche nicht ausgelöscht. Betreiber änderten ihren Namen, gingen in den Untergrund oder zogen an neue Standorte um, teils mit denselben Beschäftigten und Gebäuden. Dennoch erhöhten die anhaltenden Maßnahmen die Kosten politischen Schutzes und brachten bedeutende Operationen zum Erliegen. Die Philippinen zeigen, wie konsequente Polizeiarbeit und rechtliche Schritte eine kriminelle Wirtschaft eindämmen können, auch wenn sie sich nicht über Nacht beseitigen lässt.

So funktionieren die Betrugsmaschen und Geldströme

Die Betrugsmaschen unterscheiden sich, folgen aber einem gemeinsamen Muster. Die Beschäftigten werden darin geschult, über Messenger-Apps und soziale Netzwerke Vertrauen zu den Zielpersonen aufzubauen. Sie geben sich als Bankmitarbeiter, Anlageberater oder romantische Partner aus. Besonders schädlich ist eine Masche, die als „Pig Butchering“ bekannt ist. Der Betrüger investiert Zeit in den Aufbau einer emotionalen Bindung, zeigt auf einer gefälschten Plattform erfundene Gewinne und drängt das Opfer anschließend dazu, immer größere Summen einzuzahlen. Sobald das Geld eingegangen ist, sperrt die Plattform Auszahlungen oder verschwindet. Zu den Varianten gehören Krypto-Anlagebetrug, die Imitation von Regierungsvertretern und Erpressung mit sexuellem Bildmaterial.

Geldwäsche ist der Motor, der die Maschinerie am Laufen hält. Gelder wandern über Konten in mehreren Ländern, oft auf den Namen angeworbener Personen, die einen kleinen Anteil dafür erhalten, als Finanzkuriere zu agieren. Krypto-Wallets und Mixing-Dienste schaffen zusätzliche Verschleierung. Außerbörsliche Händler tauschen Token in Bargeld um. Mit den Erlösen werden Immobilien, Fahrzeuge und Luxusgüter gekauft oder sie fließen in Immobilienmärkte globaler Finanzzentren. Jeder Umtausch ist eine Gelegenheit für Strafverfolgungsbehörden, Muster zu erkennen. Dafür braucht es jedoch eine schnelle grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Zugriff auf Daten, die Plattformen und Börsen vorhalten.

Wer leidet und wie Staaten reagieren

Die Opfer finden sich an beiden Enden des Geschäfts. Menschen auf der ganzen Welt verlieren ihre Ersparnisse, ihr Zuhause und ihre Altersvorsorge. Opfer von Menschenhandel verlieren ihre Freiheit, ihre Gesundheit und ihre Sicherheit. Berichte von Überlebenden aus Komplexen in Kambodscha schildern Haftbedingungen, Schläge und Zwangsarbeit zur Erfüllung täglicher Vorgaben. Einige Standorte sollen über Räume verfügt haben, die eigens der Folter dienten; Todesfälle innerhalb der Anlagen sind dokumentiert. Bei Rettungsaktionen wurden oft nur wenige Menschen befreit, während andere an neue Standorte gebracht oder erneut Opfer von Menschenhandel wurden.

Offizielle Berichte beschreiben anhaltende Mängel. Das US-Außenministerium stufte Kambodscha 2024 bei der Bekämpfung des Menschenhandels weiterhin in die niedrigste Kategorie ein und verwies auf Korruption und Komplizenschaft, unzureichende Überprüfungen sowie ausbleibende Strafverfolgung. Nach der Darstellung der Ergebnisse fasste der Bericht die offizielle Einschätzung in einem unmissverständlichen Satz zusammen.

Bevor der Bericht direkt zitiert wird, ist der Kontext wichtig: Stufe 3 bedeutet, dass eine Regierung die Mindeststandards nicht erfüllt und keine nennenswerten Anstrengungen unternimmt, dies zu ändern. Die Formulierung ist klar und lässt wenig Raum für Zweifel.

Die Regierung Kambodschas erfüllt die Mindeststandards zur Beseitigung des Menschenhandels nicht vollständig und unternimmt keine nennenswerten Anstrengungen, dies zu ändern.

Menschenrechtsforscher sagen, das Muster sei stets dasselbe. Untersuchungen in Dutzenden Betrugskomplexen in Kambodscha ergaben wiederholte Übergriffe, kaum Schutz für die Opfer und wenig Rechenschaft für die Verantwortlichen. Journalisten und Aktivisten gerieten unter Druck, weil sie die Missstände öffentlich machten. Diese Ergebnisse decken sich mit dem Gesamtbild, das regionale und internationale Organisationen dokumentieren, die Onlinebetrug, Menschenhandel und Zwangsarbeit beobachten.

Internationale Maßnahmen nehmen zu, Lücken bleiben

Die Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden wurde intensiviert. Das US-Justizministerium richtete im November 2025 eine „Scam Center Strike Force“ ein, um die schädlichsten Betrugsmaschen zu untersuchen, zu zerschlagen und strafrechtlich zu verfolgen, die Amerikaner jährlich um Milliardenbeträge bringen. Die Sanktionen gegen Netzwerke in Kambodscha und Myanmar haben zugenommen. China hat Rettungsaktionen für eigene Staatsangehörige durchgeführt und Auslieferungen verfolgt, darunter die Überstellung von She Zhijiang aus Thailand. Thailand kappte gemeinsam mit Partnern Strom- und Telekommunikationsleitungen zu einigen Grenzkomplexen und ging gegen bestimmte Polizeibeamte vor.

Widersprüche in der Politik bleiben bestehen. Maßnahmen gegen einzelne Wirtschaftsmagnaten und Unternehmen bekämpfen Symptome, während die Systeme, die ihnen den Weg ebnen, unangetastet bleiben. Analysten argumentieren, dass ein Verzicht auf direkte Maßnahmen gegen Amtsträger, die Betrugszentren schützen oder von ihnen profitieren, das Problem fälschlich als rein kriminell darstellt, obwohl es auch politischer und wirtschaftlicher Natur ist. In mehreren Fällen haben Regierungen Persönlichkeiten empfangen oder mit ihnen zusammengearbeitet, deren Netzwerke später mit Sanktionen belegt wurden. Das verwässert die Botschaft. Zugleich erschweren Propagandakampagnen und Lobbyarbeit in ausländischen Hauptstädten den Versuch, die Politik an glaubwürdigen Belegen auszurichten.

Finanzzentren außerhalb Südostasiens bleiben von entscheidender Bedeutung. Banken, Immobilienmärkte und Anbieter von Kryptodiensten in Europa, Nordamerika und Teilen Asiens nehmen illegale Erträge auf. Ohne strengere Kontrollen der wirtschaftlich Berechtigten, schärfere Sorgfaltspflichten bei Zahlungen mit hohem Risiko und einen schnelleren Informationsaustausch werden Maßnahmen in Südostasien das Problem nur verlagern, statt es einzudämmen.

Was die Branche eindämmen könnte

Die Erfahrungen in der Region deuten auf eine Reihe von Maßnahmen hin, die gemeinsam am ehesten Wirkung entfalten dürften. Jede setzt an einem anderen Glied jener Kette an, die aus erzwungenem Betrug scheinbar sauberes Geld macht.

Erstens müssen neben den Betreibern auch diejenigen sanktioniert und strafrechtlich verfolgt werden, die ihnen den Weg ebnen. Dazu gehört, Fälle gegen Amtsträger aufzubauen, die Betrugszentren genehmigen, schützen oder von ihnen profitieren, ebenso wie gegen Anwälte, Vermittler und Briefkastenfirmen, die deren Geldgeschäfte abwickeln. Korruption und Komplizenschaft sollten echte Kosten verursachen, die den Nutzen des Schutzes übersteigen.

Zweitens müssen die Zahlungswege angegriffen werden. Die Regulierungsbehörden sollten die Standards für Kryptobörsen, außerbörsliche Händler und Zahlungsdienstleister mit hohem Risiko anheben. Sie sollten strengere Kontrollen zur Kundenidentifizierung vorschreiben, Mixing-Dienste überwachen und Aufzeichnungen verlangen, die die Rückverfolgung von Vermögenswerten erleichtern. Plattformen mit hohem Risiko, die sich nicht an die Vorgaben halten, sollte der Zugang zu Bankennetzwerken gesperrt werden.

Drittens müssen die Immobilienmärkte aufgeräumt werden. Die wirtschaftlich Berechtigten müssen transparent gemacht, anonyme Käufe in Risikobereichen eingeschränkt und für Käufer mit Verbindungen zu sanktionierten Ländern oder Unternehmen verstärkte Sorgfaltsprüfungen vorgeschrieben werden. Der Zugang muss versperrt werden, über den gestohlenes Geld in Eigentumswohnungen, Lagerhallen und Prestigeimmobilien fließt.

Viertens müssen Menschen geschützt werden, die in den Komplexen gefangen sind. Die Identifizierung von Opfern muss Vorrang haben; Opfer von Menschenhandel dürfen nicht für Verbrechen bestraft werden, zu denen sie gezwungen wurden, und der Zugang zu Hilfsangeboten muss unabhängig von Nationalität oder Geschlecht gewährleistet sein. Es braucht Investitionen in Schutzunterkünfte, Rechtsbeistand und Programme für eine sichere Rückkehr. Überlebende sind wichtige Zeugen, die Hierarchien aufdecken und finanzielle Muster erkennen können.

Fünftens müssen grenzüberschreitende Ermittlungen ausgeweitet werden. Gemeinsame Teams aus Cyberexperten, Finanzermittlern und Staatsanwälten sollten rasch anhand gemeinsam genutzter Daten handeln können. Vermögensbeschlagnahmungen sollten genutzt werden, um die Liquidität zu unterbrechen; die Erlöse sollten der Unterstützung von Opfern und weiteren Ermittlungen zugutekommen. Liegen Komplexe an Grenzen, muss die lokale Strafverfolgung mit regionalen Einsatzgruppen verknüpft werden. Ziel ist es, die Zeit zwischen Entdeckung und Eingreifen zu verkürzen.

Schließlich muss der öffentliche Druck aufrechterhalten werden. Glaubwürdige Daten sollten veröffentlicht, Geldwäscher benannt und unabhängige Medien sowie zivilgesellschaftliche Organisationen unterstützt werden, die Missstände dokumentieren. Die Branche gedeiht im Dunkeln. Transparenz verteuert den Schutz und beschleunigt Reformen.

Das Wichtigste in Kürze

• Die Maßnahmen der USA und des Vereinigten Königreichs richteten sich gegen 146 Personen und Unternehmen mit Verbindungen zur kambodschanischen Prince Group. Dabei wurden 127.000 Bitcoins beschlagnahmt und Immobilien in London eingefroren.
• Amerikaner verloren 2024 mindestens 10 Milliarden US-Dollar durch Onlinebetrug; Anlage- und Liebesbetrug verursachten schätzungsweise Schäden von mehr als 16 Milliarden US-Dollar.
• Betrugsoperationen wuchsen dank Patronagepolitik, dem Zustrom chinesischen Graukapitals und schneller digitaler Zahlungssysteme.
• Kambodscha bleibt ein zentrales Drehkreuz. Es gibt anhaltende Vorwürfe der Komplizenschaft von Amtsträgern und dokumentierte Missstände in Betrugskomplexen.
• Myanmars Zentren in Shwe Kokko und KK Park sind mit der Finanzierung von Milizen verbunden und passen sich gesteuerten Razzien an.
• Die Sonderwirtschaftszone Golden Triangle in Laos funktioniert als geschützte Enklave, in der selektiv gegen Verbrechen vorgegangen wird.
• Die Philippinen haben mit einem Verbot von POGOs und der strafrechtlichen Verfolgung lokaler Amtsträger konsequente Maßnahmen gezeigt, obwohl Betreiber in den Untergrund gegangen sind.
• Das US-Justizministerium hat eine „Scam Center Strike Force“ eingerichtet und die Sanktionen werden ausgeweitet, doch die Netzwerke, die den Betrügern den Weg ebnen, stehen weiterhin nur begrenzt unter Druck.
• Wirksame Maßnahmen erfordern ein Vorgehen gegen diejenigen, die die Branche ermöglichen, strengere Kontrollen von Kryptowährungen und Immobilien, besseren Opferschutz und eine Ausweitung grenzüberschreitender Ermittlungen.