China verurteilt elf Angehörige der Ming-Familie wegen Betrugsnetzwerks in Myanmar zum Tode

Einblick in das Urteil gegen ein Betrugsimperium in Myanmar

Ein Gericht im Osten Chinas hat im Kampf gegen grenzüberschreitenden Online-Betrug einige der bislang härtesten Strafen verhängt. Es verurteilte elf Mitglieder und Vertraute der Ming-Familie wegen des Aufbaus eines riesigen Betrugs- und Glücksspielunternehmens im Norden Myanmars zum Tode. Das Mittlere Volksgericht Wenzhou in der Provinz Zhejiang stellte fest, dass das Familiennetzwerk bewaffnet kontrollierte Anlagen in der Region Kokang nutzte, um Telefonbetrug, illegale Kasinos, organisierte Prostitution und Drogenhandel zu betreiben. Die Staatsanwaltschaft erklärte, das Syndikat sei für den Tod von Beschäftigten verantwortlich, die fliehen oder sich Anweisungen widersetzen wollten. Das Gericht führte mindestens zehn Todesfälle auf die Aktivitäten der Gruppe zurück.

Fünf weitere Angeklagte erhielten Todesurteile mit zweijährigem Strafaufschub. In der Praxis werden solche Strafen häufig in lebenslange Haft umgewandelt, sofern während des Aufschubs keine schweren Straftaten begangen werden. Zwölf weitere Angeklagte wurden zu Haftstrafen zwischen fünf und 24 Jahren verurteilt. Unter den Verurteilten waren führende Familienmitglieder mit Verbindungen zur Kokang Border Guard Force und zu bekannten Anlagen in Laukkaing, der Hauptstadt Kokangs nahe der Grenze zur chinesischen Provinz Yunnan. Das Familienoberhaupt Ming Xuechang starb Ende 2023 in Haft, nachdem chinesische Behörden im Rahmen einer umfassenderen Razzia Haftbefehle erlassen hatten.

Wer verurteilt wurde und weswegen

Das Gericht nannte als Drahtzieher unter anderem Ming Guoping, eine Schlüsselfigur der Kokang Border Guard Force, seinen Verwandten Ming Zhenzhen und den Vertrauten Zhou Weichang. Im Mittelpunkt der Anklage stand der Aufbau eines kriminellen Unternehmens, das seit 2015 ein Netz aus Betrugsanlagen und Kasinos errichtet, Geldgeber angeworben und bewaffnete Vollstrecker beschäftigt hatte. Das Urteil führte ein breites Spektrum an Straftaten auf, darunter Betrug zulasten der Allgemeinheit, Freiheitsberaubung von Beschäftigten, gewaltsame Übergriffe und die Tötung von Menschen, die zu fliehen versuchten. Bei einem von der Staatsanwaltschaft näher beschriebenen Vorfall im Oktober 2023 eröffneten bewaffnete Wachleute an einem Betrugsstandort das Feuer. Vier Menschen starben.

Was ein Todesurteil mit Strafaufschub bedeutet

Nach chinesischem Strafrecht unterscheidet sich ein Todesurteil mit zweijährigem Strafaufschub von einer sofortigen Hinrichtung. Gerichte verhängen einen solchen Aufschub häufig bei schweren Straftaten, wenn der Angeklagte kooperiert oder Reue zeigt oder wenn sich das Gericht die Möglichkeit einer Strafumwandlung offenhalten will. Begeht der Verurteilte während des Aufschubs keine vorsätzlichen Straftaten und erfüllt er weitere Bedingungen, wird die Strafe üblicherweise in lebenslange oder zeitlich befristete Haft umgewandelt. Im Urteil aus Wenzhou wurden gegen führende Köpfe sofortige Todesurteile verhängt, während andere, denen eine etwas geringere Schuld zugeschrieben wurde, Strafaufschub erhielten. Das deutet auf ein abgestuftes Vorgehen hin, das sich an jüngeren aufsehenerregenden Verfahren gegen gewalttätige organisierte Kriminalität und Telefonbetrug orientiert.

Wie eine Grenzregion zum globalen Betrugszentrum wurde

Kokang liegt im nördlichen Shan-Staat Myanmars, einer zerklüfteten Grenzregion, die von langjährigen Konflikten, durchlässigen Grenzen und engen wirtschaftlichen Verbindungen zu China geprägt ist. Laukkaing, die Regionalhauptstadt, entwickelte sich von einem wenig bekannten Außenposten zu einer von Neonlichtern gesäumten Kasinosiedlung, in der Geld gewaschen wurde und weitläufige Anlagen Tausende Menschen an Telefonen und Tastaturen beschäftigten. Die Ming-Familie gehörte zu den sogenannten vier Familien im Norden Myanmars, die zu Machtvermittlern aufstiegen und zugleich die lokale Verwaltung sowie Milizen beeinflussten, die der herrschenden Militärjunta Myanmars nahestehen.

Auf dem Höhepunkt beschäftigte die Organisation der Mings in einem Netz von Anlagen bis zu 10.000 Menschen. Am berüchtigtsten war die Crouching Tiger Villa, die Überlebende häufig wegen der harten Disziplin und unerbittlicher Produktionsvorgaben erwähnten. Führungskräfte schulten die angeworbenen Beschäftigten darin, falsche Identitäten anzunehmen, lange Online-Beziehungen zu potenziellen Opfern aufzubauen und sie auf betrügerische Handelsplattformen und Anlageangebote zu lenken. Wer die Vorgaben verfehlte, musste mit Schlägen, Geldstrafen oder der Versetzung zu noch härteren Vorgesetzten rechnen. Pässe wurden eingezogen, die Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt und bewaffnete Wachleute verhinderten Fluchten.

Wie der Betrug funktionierte und warum er sich ausbreitete

Die Grundlage dieser Operationen war Social Engineering im großen Stil. Teams starteten täglich Hunderte Chats über Messenger-Apps, Dating-Plattformen und soziale Netzwerke. Die Beschäftigten wurden darin geschult, Vertrauen aufzubauen und mehr über Gewohnheiten, Ängste und finanzielle Verhältnisse ihrer Opfer herauszufinden. Die lukrativste Masche verband Liebesversprechen mit Anlageangeboten und wurde oft als „Pig Butchering“ bezeichnet. Die Angeworbenen bahnten eine Beziehung an, führten die Zielperson zu einem scheinbar sicheren Anlageportal, zeigten zunächst kleine Gewinne und drängten sie dann zu höheren Überweisungen. Wollte das Opfer Geld abheben, verlangte die Plattform angeblich anfallende Steuern oder Gebühren oder verschwand ganz.

Das Geld floss durch ein weltweites Labyrinth. Kuriere, Kryptogeldbörsen und Scheinfirmen verschleierten die Geldströme in mehreren Schichten. Die Betrugserlöse wurden über Kasinos und informelle Bankkanäle gewaschen und anschließend wieder in den regulären Finanzkreislauf eingeschleust. Das Geschäft mit Cyberbetrug in Südostasien ist zu einer bedeutenden Schattenwirtschaft angewachsen. Eine aktuelle Einschätzung des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung beziffert die jährlichen Erlöse aus Cyberbetrug in der Region auf mehrere Dutzend Milliarden Dollar. Forschungsgruppen schätzen die Verluste von Opfern in Ost- und Südostasien auf jährlich rund 40 bis 43 Milliarden Dollar. Die Ziele der Betrüger reichen inzwischen von Ostasien bis nach Europa und Nordamerika.

Werkzeuge und Methoden der Betrüger

Die Betreiber setzen auf eine Mischung aus Skripten und Technologie. Teams verwenden aufwendig gestaltete Anlage-Dashboards, die seriöse Broker imitieren, automatisierte Übersetzungen für die mehrsprachige Ansprache und zunehmend auch Werkzeuge künstlicher Intelligenz, um glaubwürdige Fotos, Profile und Antworten zu erzeugen. Stimmenklonen und Videomanipulation können Betrugsmaschen mit falschen Identitäten unterstützen, während Bots für Massennachrichten die erste Kontaktaufnahme beschleunigen. Entscheidend bleibt jedoch der menschliche Faktor. Die Werber kategorisieren ihre Zielpersonen, stimmen ihre Forderungen zeitlich ab und nutzen emotionale Auslöser aus. Zögern die Opfer, setzen ihre Betreuer sie sozial unter Druck oder inszenieren gefälschte Kundendienstkontakte, damit weiter Geld fließt, bis die Konten leer sind.

Wendepunkt Ende 2023 und eine Verhaftungswelle

Der Druck auf die in Kokang ansässigen Betrugsnetzwerke nahm im Oktober 2023 zu, als ein Bündnis ethnischer bewaffneter Gruppen eine großangelegte Offensive gegen das Militär Myanmars im nördlichen Shan-Staat startete. Rebellenführer begründeten ihre Angriffe auf Laukkaing und nahegelegene Zentren öffentlich mit dem Ziel, riesige Betrugszentren zu schließen, die Menschen in der Region ausbeuteten. Analysten gingen weithin davon aus, dass Peking, das seit Langem Maßnahmen gegen grenzüberschreitenden Betrug zulasten chinesischer Staatsangehöriger gefordert hatte, Schritte unterstützte, die die Betrugswirtschaft an seiner Grenze erschüttern würden.

Innerhalb weniger Wochen verschärften die chinesischen Behörden im Inland ihre Kampagne gegen Telefonbetrug und nahmen dabei grenzüberschreitende Syndikate im Goldenen Dreieck ins Visier. Im November 2023 erließ die chinesische Polizei wegen des Verdachts auf Betrug, Mord, Menschenhandel und Freiheitsberaubung Haftbefehle gegen führende Mitglieder der Ming-Familie und setzte öffentlich Belohnungen für Hinweise aus. Bis zum Jahresende meldeten die Behörden, mehr als 53.000 chinesische Verdächtige und Opfer von Menschenhandel aus dem Norden Myanmars zurückgebracht zu haben, wo sie überprüft und untersucht werden sollten. Gemeinsamer Druck aus China, Myanmar und Thailand führte zu aufsehenerregenden Razzien entlang der thailändisch-myanmarischen Grenze und zur massenhaften Freilassung festgehaltener Beschäftigter.

Die von der Staatsanwaltschaft angeführte Schießerei im Oktober 2023

Das Gericht in Wenzhou hob eine Schießerei während eines versuchten Transports gefangen gehaltener Beschäftigter im Oktober 2023 hervor. Nachdem die Gruppe erfahren hatte, dass die Polizei eine Razzia in einer Anlage plante, versuchten bewaffnete Mitglieder, die Beschäftigten unter Bewachung zu verlegen. Als sich Menschen widersetzten, eröffneten die Schützen das Feuer. Vier Menschen starben. Der Vorfall zeigte, wie sehr das Geschäft auf Gewalt beruhte und wie die Drahtzieher mit Waffen ihre Kontrolle aufrechterhielten, als der Sicherheitsdruck zunahm.

Das menschliche Leid in den Anlagen

Das menschliche Leid ist enorm. Internationale Organisationen schätzen, dass in den vergangenen Jahren mehr als 100.000 Menschen, darunter viele chinesische Staatsangehörige, in Betrugszentren in Myanmar, Laos und Kambodscha gelockt wurden. Werber versprechen gut bezahlte Stellen im Vertrieb oder in der Technik und schleusen die Bewerber anschließend über Landgrenzen oder Flughäfen weiter. Bei ihrer Ankunft stellen die Menschen fest, dass sie in bewachten Gebäuden eingesperrt und zu langen Arbeitszeiten gezwungen werden. Wer die Vorgaben verfehlt, wird bestraft. Überlebende berichten von Elektroschocks, Schlägen und Zwangsstellungen. Ihre Familien in der Heimat erhalten Lösegeldforderungen, die mit angeblichen Schulden für Schulungen oder Unterkunft begründet werden.

Das Netzwerk in Kokang folgte diesem Muster. Die Anlagen funktionierten wie abgeschottete Unternehmenssiedlungen mit Schlafsälen, Kantinen, Schulungsräumen und Überwachung. Einige Beschäftigte wurden zwischen Banden weitergereicht. Dadurch verschuldeten sie sich noch stärker und wurden von Hilfe abgeschnitten. Die Crouching Tiger Villa wurde für angeworbene Beschäftigte zum Symbol der Angst und war wiederholt Gegenstand von Beschwerden von Familien jenseits der Grenze in Yunnan. Aufsehen erregende Folterfälle und Berichte über Tötungen, mit denen Fluchten verhindert werden sollten, schürten die Wut in China und verstärkten die Forderungen nach entschlossenem Handeln.

Warum viele Beschäftigte als Verdächtige gelten

Die chinesische Polizei stuft Rückkehrer häufig als Verdächtige ein, weil sie an Betrugsmaschen beteiligt waren, selbst wenn sie anfangs zur Mitarbeit gezwungen wurden. Die Ermittler unterscheiden dann zwischen Organisatoren, Werbern und gewalttätigen Vollstreckern einerseits und Menschen, die zu untergeordneten Aufgaben gezwungen wurden, andererseits. Wer nachweislich Opfer von Menschenhandel oder Freiheitsberaubung war, kann Unterstützung oder mildere Strafen erhalten. Planer, Führungskräfte und bewaffnete Wachleute müssen dagegen mit harten Strafen rechnen. Menschenrechtsorganisationen und Rechtswissenschaftler warnen vor Fehlklassifizierungen bei schnell verlaufenden Einsätzen. Deshalb sind eine sorgfältige Prüfung und Unterstützungsangebote für Opfer entscheidend.

Warum China den Fall im eigenen Land verhandeln konnte

Das chinesische Recht erlaubt die Strafverfolgung bestimmter Straftaten, die im Ausland begangen wurden, wenn der Täter chinesischer Staatsangehöriger ist oder sich die Tat gegen chinesische Bürger und nationale Interessen richtet. Viele Opfer dieser Betrugsmaschen waren Chinesen. Zudem brachten die Ermittler die Operationen in Kokang mit Betrugsfällen und Geldströmen in Verbindung, die Gemeinden in ganz China betrafen. Diese Rechtsgrundlage und die Ergreifung sowie Überstellung wichtiger Verdächtiger aus Myanmar in chinesischen Gewahrsam machten den Weg für ein Verfahren in Wenzhou frei. Gerichte in Provinzen mit zahlreichen ähnlichen Fällen bündeln mitunter komplexe Verfahren, um die Ermittlungsressourcen zu bündeln.

In China wird die Todesstrafe nur für eine begrenzte Zahl schwerster Straftaten verhängt, darunter Gewaltverbrechen und die Führung großer krimineller Unternehmen, die Todesopfer fordern. Das Urteil aus Wenzhou zeigt den Entschluss der Regierung, Telefonbetrugsnetzwerke abzuschrecken, die Cyberkriminalität, Geldwäsche und körperliche Gewalt verbinden. Die Kombination aus sofortigen Todesurteilen gegen die führenden Köpfe und Todesurteilen mit Strafaufschub für andere vermittelt die Botschaft strenger Rechenschaftspflicht, lässt aber dort, wo das Gesetz es zulässt, eine Strafumwandlung zu. Das Urteil fügt sich außerdem in eine landesweite Kampagne ein, Netzwerke zu zerschlagen, die in Konfliktgebieten und abgeschotteten Grenzregionen florieren.

Wie es mit der Betrugswirtschaft weitergeht

Der Druck auf Kokang und auf Zentren entlang der thailändisch-myanmarischen Grenze hat viele Anlagen lahmgelegt, doch das Geschäft passt sich an. Die Netzwerke verlagern sich an andere Orte mit schwacher Kontrolle, etwa in Teile Kambodschas und Laos, und setzen stärker auf verteilte Strukturen, bei denen Beschäftigte in Wohnungen oder abgelegenen Einrichtungen untergebracht werden. In der Sonderwirtschaftszone des Goldenen Dreiecks in Laos und in Küstenstädten Kambodschas wechseln sich Phasen des Wachstums und verschärfte Maßnahmen ab. Verschärft eine Enklave ihre Kontrollen, richten die Werber ihre Aktivitäten einfach auf eine andere Grenzstadt aus oder bauen neue Zellen im Internet auf.

Technologische Veränderungen verschieben die Kosten immer weiter zugunsten der Betrüger. Werkzeuge künstlicher Intelligenz erstellen überzeugende Profile und Kontaktbotschaften in hoher Geschwindigkeit. Kryptoplattformen und private Messenger erschweren die Rückverfolgung von Vermögen und die Beweissicherung. Um diesen Vorteil auszugleichen, braucht es geduldige Zusammenarbeit zwischen Polizei und Finanzermittlern, ein schnelleres Einfrieren verdächtiger Gelder durch Banken und Kryptobörsen, eine strengere Arbeitsaufsicht in Sonderwirtschaftszonen und dauerhafte Unterstützung für die Opfer. Familien brauchen sichere Wege, mutmaßlichen Menschenhandel zu melden. Beschäftigte müssen die Möglichkeit haben, die Anlagen zu verlassen, ohne Vergeltung fürchten zu müssen. Die jüngsten Urteile machen deutlich, dass Einsätze mit Waffengewalt und Strafen vor Gericht nur ein Teil eines langen Kampfes sind, der ebenso von Prävention, Aufklärung und grenzüberschreitender Zusammenarbeit abhängt.

Die wichtigsten Punkte

• Das Mittlere Volksgericht Wenzhou verurteilte elf Mitglieder und Vertraute der Ming-Familie wegen des Aufbaus eines Betrugs- und Glücksspielimperiums in Kokang zum Tode.
• Fünf weitere Angeklagte erhielten Todesurteile mit zweijährigem Strafaufschub, zwölf weitere Haftstrafen zwischen fünf und 24 Jahren.
• Das Gericht brachte das Syndikat mit mindestens zehn Todesfällen in Verbindung, darunter einer Schießerei in einer Betrugsanlage im Oktober 2023, bei der vier Menschen starben.
• Das Netzwerk der Mings operierte von Laukkaing in der Region Kokang im Norden Myanmars aus. Zu den Anlagen gehörte die Crouching Tiger Villa; dort waren zeitweise Tausende Menschen beschäftigt.
• China erließ im November 2023 nach einer Rebellenoffensive, die Betrugszentren im nördlichen Shan-Staat erschütterte, Haftbefehle. Mehr als 53.000 Menschen, die mit den Zentren in Verbindung standen, wurden nach China zurückgebracht.
• Cyberbetrug in der Region bringt jährlich mehrere Dutzend Milliarden Dollar ein. Zu den Methoden gehören Liebesmaschen mit Anlageversprechen, gefälschte Handelsplattformen und Geldwäsche über Kryptowährungen.
• Todesurteile mit Strafaufschub werden in China häufig in lebenslange Haft umgewandelt, sofern während des Aufschubs keine schweren Straftaten begangen werden.
• Razzien zwingen die Netzwerke, sich anzupassen und in andere Enklaven Südostasiens auszuweichen. Dadurch werden grenzüberschreitende Zusammenarbeit und der Schutz der Opfer umso wichtiger.