Malaysische Polizei nimmt bei Großrazzia gegen die mit Singapur verbundene Doo Group mehr als 400 Menschen fest

Malaysische Polizei nimmt bei Großrazzia gegen die mit Singapur verbundene Doo Group mehr als 400 Menschen fest

Bei einer landesweiten Aktion gegen Finanzbetrug und Online-Betrugsmaschen nehmen die Behörden das Büro des Manchester-United-Sponsors in Kuala Lumpur ins Visier.

Am 26. August 2025 nahm die malaysische Polizei in Kuala Lumpur mehr als 400 Menschen fest, nachdem sie das Büro der Doo Group durchsucht hatte. Das in Singapur ansässige Fintech-Unternehmen ist Sponsor des englischen Premier-League-Klubs Manchester United. Die groß angelegte Aktion in den fünfstöckigen Geschäftsräumen des Unternehmens im Geschäftsviertel Bangsar South ist Teil eines umfassenderen Vorgehens gegen Betrugs-Callcenter und Online-Betrugssyndikate, die Malaysia seit Jahren zu schaffen machen.

Die Einsatzkräfte durchsuchten das Gebäude, nahmen Hunderte Verdächtige fest und brachten sie in einem Konvoi aus Polizeibussen zur Bearbeitung der Fälle auf die Travers-Polizeiwache in Bangsar. Die Razzia erregte schnell öffentliche Aufmerksamkeit. In sozialen Medien kursierten Videos und Fotos, die Festgenommene in einer Reihe und beim Abführen zu Polizeifahrzeugen zeigten. Die Beamten trugen zudem schwarze Plastiksäcke mit beschlagnahmten Gegenständen hinaus.

Der Polizeichef von Kuala Lumpur, Fadil Marsus, bestätigte den Einsatz und erklärte, dass die Ermittlungen angesichts der Zahl der Festnahmen noch andauerten. Die Behörden haben die Nationalitäten der Festgenommenen bislang nicht bekannt gegeben. Eine Pressekonferenz soll in Kürze weitere Einzelheiten liefern.

Was führte zur Razzia bei der Doo Group?

Die Razzia im Kuala-Lumpur-Büro der Doo Group war Teil einer landesweiten Kampagne der malaysischen Behörden, illegale Callcenter und Finanzbetrugsoperationen zu zerschlagen. Nach Angaben des malaysischen Innenministers Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail hat die Polizei im Jahr 2025 bislang fast 12.000 Menschen im Zusammenhang mit knapp 32.000 Betrugsfällen festgenommen. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf 1,5 Milliarden RM (rund 355 Millionen US-Dollar).

Betrugs-Callcenter sind in Malaysia zu einem anhaltenden Problem geworden. Häufig operieren sie aus luxuriösen Eigentumswohnungen und Geschäftshochhäusern in Kuala Lumpur. In diesen Zentren arbeiten typischerweise einheimische und ausländische Staatsangehörige. Sie betreiben verschiedene betrügerische Maschen, darunter Anlagebetrug, die Vortäuschung einer Behördenzugehörigkeit und illegales Online-Glücksspiel. Viele dieser Betrugsmaschen zielen auf Opfer in Malaysia und im Ausland ab, insbesondere in China und der weiteren Asien-Pazifik-Region.

Das Callcenter der Doo Group in Malaysia betreute Berichten zufolge Kunden in China und im Fernen Osten und unterstützte damit den Offshore-Brokerage-Arm der Gruppe, D Prime (früher Doo Prime). Das Unternehmen betreibt außerdem lizenzierte Geschäfte in Zypern und im Vereinigten Königreich. Kontrolliert wird es vom chinesischen Staatsangehörigen Junjie Chen.

Die Polizei hat die Doo Group zwar öffentlich nicht mit bestimmten betrügerischen Aktivitäten in Verbindung gebracht, doch das Ausmaß der Razzia und die Zahl der Festnahmen unterstreichen die Entschlossenheit der Behörden, groß angelegte Betrugsoperationen zu unterbinden. Der Vorfall löste auch Spekulationen im Internet aus. Einige Nutzer sozialer Medien behaupteten, unter den Festgenommenen seien malaysische Beschäftigte der Doo Group gewesen, obwohl diese von einem möglichen Fehlverhalten nichts gewusst hätten.

Reaktion der Doo Group und laufende Ermittlungen

Nach der Razzia veröffentlichte die Doo Group Erklärungen, um Kunden, Partner und andere Beteiligte zu versichern, dass ihre Geschäftstätigkeit weiterhin vollständig den regulatorischen Vorgaben entspreche. Das Unternehmen bestätigte, dass die Polizei im Rahmen der landesweiten Kampagne sein Büro in Bangsar South aufgesucht habe, und betonte, transparent mit den Behörden zusammenzuarbeiten und alle angeforderten Informationen und Dokumente bereitzustellen.

Ein Sprecher der Doo Group erklärte:

Im Rahmen einer landesweiten Kampagne gegen illegale Callcenter haben die malaysischen Behörden kürzlich mehrere Geschäftsräume überprüft, darunter auch unsere. Wir möchten unseren Kunden, Partnern und anderen Beteiligten versichern, dass unsere Geschäftstätigkeit weiterhin vollständig den Vorschriften entspricht. Wir arbeiten transparent und konstruktiv mit den Behörden zusammen und stellen alle angeforderten Informationen bereit. Compliance, Integrität und Verantwortlichkeit bilden die Grundlage unserer Geschäftstätigkeit. Wir sind zuversichtlich, dass unsere hohen Standards in der Unternehmensführung dazu beitragen werden, die Angelegenheit rasch aufzuklären und zu lösen.

Das Unternehmen hob außerdem hervor, dass sein malaysisches Büro hauptsächlich für die Kundenbetreuung zuständig sei und die Überprüfung Teil der umfassenderen Aktion gegen illegale Callcenter gewesen sei. Nach Angaben der Doo Group läuft der Geschäftsbetrieb normal weiter. Das Unternehmen beteuert, sich nichts zuschulden kommen lassen zu haben.

Trotz dieser Zusicherungen dauern die Ermittlungen an; weitere Maßnahmen haben die Behörden nicht ausgeschlossen. Die malaysische Polizei warnte Eigentümer und Vermieter von Gebäuden, dass ihnen eine Anklage wegen Verschwörung drohen könne, wenn sie wissentlich Betrugs-Callcenter in ihren Räumlichkeiten unterbringen.

Betrugs-Callcenter und Finanzbetrug in Malaysia

Betrugs-Callcenter sind organisierte Betriebe, die Telefonanrufe, E-Mails und Online-Plattformen nutzen, um Einzelpersonen und Unternehmen zu betrügen. In Malaysia sind diese Zentren immer ausgefeilter geworden und geben sich häufig als seriöse Unternehmen oder Finanzdienstleister aus. Zu den verbreiteten Betrugsmaschen gehören:

• Anlagebetrug: Hohe Renditen werden durch gefälschte Anlagemodelle versprochen, häufig im Zusammenhang mit Devisen- oder Kryptowährungshandel.
• Identitätsbetrug: Die Täter geben sich als Behördenmitarbeiter, Polizisten oder Bankvertreter aus, um Opfer dazu zu bringen, persönliche Daten preiszugeben oder Geld zu überweisen.
• Online-Glücksspiel: Illegale Wettangebote werden für Kunden im In- und Ausland betrieben.

Die Behörden weisen darauf hin, dass in vielen dieser Betriebe ausländische Staatsangehörige arbeiten und Opfer in anderen Ländern ins Visier genommen werden, insbesondere in China. Die Syndikate setzen fortschrittliche Technologien ein, darunter künstliche Intelligenz, um Anrufe zu automatisieren und einer Entdeckung zu entgehen. Das Ausmaß des Problems ist beträchtlich: Allein 2025 wurden fast 12.000 Festnahmen und Schäden in Höhe von 1,5 Milliarden RM gemeldet.

Das Vorgehen Malaysias gegen Betrugs-Callcenter ist Teil einer umfassenderen regionalen Anstrengung zur Bekämpfung von Cyberkriminalität und Finanzbetrug. Ähnliche Razzien fanden auch in anderen Ländern statt, darunter Singapur, Hongkong und Zypern. Häufig richteten sie sich gegen nicht lizenzierte Devisenmakler und Online-Handelsplattformen.

Regulatorische Kontrolle von Online-Brokern und Handelsplattformen

Die Razzia bei der Doo Group erfolgt vor dem Hintergrund einer zunehmenden Kontrolle von Online-Brokern und Handelsplattformen in ganz Asien. Die Aufsichtsbehörden äußern Bedenken wegen aggressiver Werbung aus dem Ausland, nicht lizenzierter Geschäfte und der zunehmend unscharfen Grenzen zwischen legitimen Backoffice-Aufgaben und illegaler Kundenwerbung.

Die Doo Group betreibt mehrere lizenzierte Tochtergesellschaften, darunter Doo Clearing Limited (im Vereinigten Königreich von der FCA zugelassen) und Doo Financial Cyprus Limited (in der EU von der CySEC lizenziert). Ihr Offshore-Brokerage-Arm D Prime hat seinen Sitz auf Mauritius und in Vanuatu und richtet sich hauptsächlich an Händler in China und der Asien-Pazifik-Region. Die Gruppe besitzt außerdem Lizenzen in Hongkong und hat ihre weltweite Präsenz durch Partnerschaften und Sponsoring ausgebaut, besonders durch die Zusammenarbeit mit Manchester United.

Trotz ihrer regulatorischen Präsenz sah sich die Doo Group in Malaysia und anderswo mit Beschwerden von Nutzern konfrontiert, insbesondere wegen Schwierigkeiten bei Auszahlungen und Bedenken zu nicht lizenzierten Anlageangeboten. 2021 führte die Bank Negara Malaysia das Investment Scheme von Doo Prime Malaysia Berhad in ihrem aktualisierten Finanzwarnhinweis auf und warnte die Öffentlichkeit vor möglichen Risiken.

Die Verbindung zu Manchester United

Das Sponsoring von Manchester United durch die Doo Group hat zusätzliche Aufmerksamkeit auf den Fall gelenkt. Das Fintech-Unternehmen wurde 2023 offizieller Partner des Fußballklubs für den Online-Finanzhandel und verlängerte die Partnerschaft 2025 um eine dritte Saison. Die Zusammenarbeit umfasst gemeinsam gebrandete Fanartikel, exklusive Veranstaltungen und Sonderrabatte für Fans und Kunden.

Mit der Partnerschaft will die Doo Group ihre Markenbekanntheit steigern und sich mit den Werten von Manchester United wie Disziplin, Teamarbeit und Entschlossenheit identifizieren. Das Unternehmen hat Tausende Artikel mit seinem Markenzeichen in seinen Büros verteilt und bietet Beschäftigten 10 Prozent Rabatt im United Direct Store. Manchester United erklärte zuvor, bei der Auswahl der Doo Group als Partner hätten der Fokus des Unternehmens auf Technologie und seine starken Markenwerte überzeugt.

Das prominente Sponsoring hat das Unternehmen jedoch auch stärker in den Fokus gerückt, insbesondere angesichts der jüngsten Polizeirazzia und der laufenden Ermittlungen. Manchester United hat sich öffentlich nicht zu dem Vorfall geäußert. Die Verbindung zum Klub hat jedoch das öffentliche Interesse und die Medienberichterstattung über den Fall verstärkt.

So lief die Razzia ab: Augenzeugenberichte und Reaktionen in sozialen Medien

Die Razzia im Büro der Doo Group in Bangsar South war ein dramatischer Vorfall, der sich vor den Augen der Öffentlichkeit abspielte. Augenzeugen berichteten, große Gruppen von Männern und Frauen gesehen zu haben, die aus dem Gebäude geführt und in Polizeibusse gebracht wurden. Beamte trugen Beweismittelsäcke hinaus. Der Einsatz dauerte bis in den Abend, als weitere Polizeitransporter eintrafen, um zusätzliche Festgenommene abzutransportieren.

Aufnahmen der Razzia verbreiteten sich in den sozialen Medien rasch. Passanten teilten Videos und Fotos vom Einsatz. Einige Arbeitssuchende, die sich bei der Doo Group auf Stellen wie Data Engineer und Senior Data Analyst beworben hatten, zeigten sich schockiert über die Nachricht. Andere, die nicht eingestellt worden waren, äußerten Erleichterung, nachdem sie von den Ermittlungen der Polizei erfahren hatten.

In Online-Spekulationen wurde die Razzia auch mit Beschwerden über Doo Prime, den Brokerage-Arm der Gruppe, in Verbindung gebracht. Dieser war Berichten zufolge wegen Schwierigkeiten bei Auszahlungen in die Kritik geraten und hatte keine Lizenz der Bank Negara Malaysia. Der Vorfall hat eine Debatte über die Risiken entfacht, die mit einer Beschäftigung bei oder einer Investition in Unternehmen aus den Bereichen Online-Handel und Fintech verbunden sind.

Weitere Auswirkungen: Malaysias Kampf gegen Finanzkriminalität

Die Razzia bei der Doo Group ist Teil umfassenderer Bemühungen der malaysischen Behörden, Finanzkriminalität zu bekämpfen und Verbraucher vor Betrug zu schützen. Die Polizei konzentriert sich verstärkt auf Callcenter und Online-Betrugssyndikate. Mithilfe neuer Technologien und des Austauschs von Erkenntnissen will sie kriminelle Netzwerke identifizieren und zerschlagen.

Innenminister Saifuddin Nasution Ismail hat betont, dass die Strafverfolgungsbehörden ihre Fähigkeiten verbessern und moderne Instrumente, darunter künstliche Intelligenz, einsetzen müssten, um Cyberkriminalität zu bekämpfen. Die Behörden haben außerdem gewarnt, dass Eigentümern und Vermietern von Gebäuden rechtliche Konsequenzen drohen könnten, wenn sie wissentlich Betrugsoperationen in ihren Räumlichkeiten dulden.

Auch die Aufsichtsbehörden in ganz Asien verstärken die Kontrolle von Online-Brokern und Handelsplattformen. Mehrere Länder gehen gegen nicht lizenzierte Anbieter und betrügerische Anlagemodelle vor. Die Maßnahmen spiegeln die wachsende Besorgnis über die Risiken von Finanzbetrug wider, insbesondere wenn dabei neue Technologien ausgenutzt und schutzbedürftige Menschen ins Visier genommen werden.

Das Wichtigste

• Die malaysische Polizei nahm am 26. August 2025 bei einer Razzia im Kuala-Lumpur-Büro der Doo Group mehr als 400 Menschen fest. Die Aktion war Teil eines landesweiten Vorgehens gegen Betrugs-Callcenter und Finanzbetrug.
• Die Doo Group ist ein in Singapur ansässiges Fintech-Unternehmen und Sponsor von Manchester United. Das Unternehmen ist in Asien, Europa und dem Nahen Osten tätig.
• Das Unternehmen bestätigte, mit den Behörden zusammenzuarbeiten, und beteuert, dass seine Geschäftstätigkeit vollständig den Vorschriften entspricht.
• Die Behörden haben die Nationalitäten der Festgenommenen nicht bekannt gegeben. Die Ermittlungen dauern an; eine Pressekonferenz wird in Kürze erwartet.
• Betrugs-Callcenter und Online-Betrugssyndikate haben in Malaysia erhebliche finanzielle Schäden verursacht und eine umfangreiche Reaktion der Strafverfolgungsbehörden ausgelöst.
• Aufsichtsbehörden und Polizei in ganz Asien verstärken angesichts wachsender Sorgen über Finanzkriminalität die Kontrolle von Online-Brokern und Handelsplattformen.