AntEx-Ermittlungen offenbaren fünf Warnzeichen für Anlagebetrug in Vietnam

Eine Fundraising-Aktion über 117 Milliarden VND gerät unter die Lupe

Nach Angaben der Polizei in Hanoi sammelte das Kryptowährungsprojekt AntEx zwischen August und November 2021 durch den Verkauf von 33,2 Milliarden Token 4,5 Millionen USDT ein, umgerechnet etwa 117 Milliarden VND. Die Ermittler werfen den Verantwortlichen vor, das für die Entwicklung einer digitalen Währung und einer elektronischen Geldbörse vorgesehene Geld stattdessen auf private Wallets überwiesen, in vietnamesische Dong umgetauscht und unter Projektmitgliedern aufgeteilt oder an Unternehmen der NextTech-Gruppe weitergeleitet zu haben.

In dem Fall geht es um Nguyễn Hòa Bình, bekannt als Shark Bình und Vorsitzender von NextTech, sowie neun weitere Personen, gegen die im Oktober 2025 Anklage erhoben wurde. In einer Mitteilung vom 15. Dezember beschrieb das Ministerium für öffentliche Sicherheit ausgeweitete Ermittlungen wegen mutmaßlichen Anlagebetrugs, Bilanzierungsverstößen und Steuerhinterziehung. Die Polizei gab an, Vermögenswerte im Wert von rund 900 Milliarden VND beschlagnahmt, eingefroren oder Transaktionen damit ausgesetzt zu haben.

Der Fall verbindet ein massiv beworbenes Technologieprojekt mit konkreten Warnsignalen für Anlagebetrug: ehrgeizige Versprechen, unvollständige Produkte, einflussreiche Werbeträger und Unklarheit darüber, wer über das Geld der Anleger verfügt. Berichten zufolge verlor ANTEX innerhalb von fünf Monaten nach Beginn des Handels Ende November 2021 rund 99 Prozent seines Wertes. Auch die spätere Umwandlung in Rabbit-Token räumte die Bedenken der Anleger nicht aus.

Bình hatte zuvor erklärt, er sei selbst Opfer und bei AntEx lediglich Anleger und Kapitalgeber gewesen. Die Ermittler werfen ihm nun eine unmittelbarere Rolle bei der Werbung für das Projekt und beim Geldtransfer vor. Dabei handelt es sich um strafrechtliche Vorwürfe, nicht um eine gerichtliche Feststellung der Schuld. In den hier erörterten offiziellen Mitteilungen werden weder ein Urteil noch ein Verhandlungstermin genannt.

Was AntEx versprach und wofür Anleger Geld bereitstellten

Nach der Ermittlungsmitteilung der Regierung vom Oktober begannen die Entwicklungsgespräche etwa im Mai 2021. Die Gründer vereinbarten eine Einlage von 5 Milliarden VND, darunter 2 Milliarden VND von Bình. Sein Beitrag machte damit 40 Prozent des anfänglichen Kapitals aus.

Bình soll die Gründung der Aktiengesellschaft Blockchain Vietnam Technology Services veranlasst haben. Mit dem Anfangskapital wurden Beschäftigte, technisches Personal und Server finanziert. Der Verkauf von AntEx-Token sollte die Entwicklung von VNDT, einer geplanten digitalen Währung, und der dazugehörigen elektronischen Geldbörse finanzieren. Nach Angaben der Polizei war das VNDT-Projekt zum Zeitpunkt der Mittelbeschaffung noch nicht fertiggestellt.

In der öffentlichen Werbung wurde ein umfassenderes vietnamesisches Blockchain-Ökosystem vorgestellt, zu dem eine Börse, eine Geldbörse, Finanzanwendungen, eine Blockchain und ein Zahlungssystem gehören sollten. VNDT wurde als an den vietnamesischen Dong gekoppelter Stablecoin beschrieben. Ein Stablecoin soll einen Referenzwert halten. Allein diese Beschreibung belegt jedoch weder, dass Rücklagen vorhanden sind, noch dass eine Rückzahlung möglich ist oder der Betreiber eine behördliche Zulassung hat.

Die Gründer planten den Verkauf von 100 Milliarden Token. Nach Angaben der Polizei wurden zwischen August und November 2021 tatsächlich 33,2 Milliarden Token ausgegeben und verkauft, also 33,2 Prozent der geplanten Gesamtmenge. Die eingenommenen rund 117 Milliarden VND entsprachen dem 23,4-Fachen der anfänglichen Einlage der Gründer von 5 Milliarden VND. Das zeigt, wie schnell die Mittel externer Anleger das vom Projektteam zugesagte Kapital überstiegen.

Die Berichte nennen unterschiedliche Summen für die Mittelbeschaffung. Ein Bericht beziffert sie auf 7,3 Millionen US-Dollar, während die Polizei 4,5 Millionen USDT angibt, die in ihrer Darstellung 4,5 Millionen US-Dollar entsprachen. Es gibt keine Erklärung dafür, ob sich die Zahlen auf unterschiedliche Phasen der Mittelbeschaffung beziehen. Sie sollten weder zusammengerechnet noch als austauschbar behandelt werden.

Die Daten zum Niedergang und zu den Ermittlungen

Die Geschichte von AntEx umfasst die Entwicklung, den Token-Verkauf, die öffentliche Vorstellung, den Handelsbeginn, eine behördliche Warnung und die spätere Umbenennung. Diese Ereignisse sind voneinander zu unterscheiden. Ein berichteter Start im September 2021 steht nicht unbedingt im Widerspruch dazu, dass der Handel Ende November begann oder die Mittelbeschaffung bereits im August angelaufen war.

• Mai 2021: Nach Angaben der Polizei begannen Bình und weitere Beteiligte mit der Entwicklung von AntEx, um VNDT und die dazugehörige Geldbörse zu finanzieren.
• August bis November 2021: Die Ermittler zufolge wurden 33,2 Milliarden Token verkauft und 4,5 Millionen USDT eingenommen.
• September 2021: Das Projekt wurde Berichten zufolge öffentlich als vietnamesisches Blockchain-Ökosystem vorgestellt.
• November bis Dezember 2021: Bình warb für Next100 Blockchain und kündigte an, innerhalb von zehn Jahren 50 Millionen US-Dollar zu investieren.
• Etwa März 2022: Die vietnamesische Staatsbank warnte öffentlich vor Risiken im Zusammenhang mit AntEx, wie das Ministerium für öffentliche Sicherheit mitteilte.
• März 2023: ANTEX wurde Berichten zufolge im Verhältnis von 1.000 alten Token zu einem neuen Token in Rabbit beziehungsweise RAB umgewandelt.
• 10. Oktober 2025: Laut offizieller Regierungsmitteilung wurden an diesem Tag die Beschlüsse zur Anklageerhebung gegen Bình und neun weitere Personen gefasst.
• 14. Oktober 2025: Die Polizei stellte erste Ermittlungsergebnisse öffentlich vor. Gegen Bình und Nguyễn Hữu Tuất wurden außerdem zusätzliche Vorwürfe der Steuerhinterziehung erhoben.
• 15. Dezember 2025: Die Polizei informierte umfassender über den Stand der Ermittlungen und die gesicherten Vermögenswerte.

Einige Berichte bringen den Beginn des Verfahrens mit dem 14. Oktober in Verbindung. In der offiziellen Mitteilung ist der 10. Oktober als Datum der Beschlüsse zur Anklageerhebung angegeben und der 14. Oktober als Tag der öffentlichen Pressekonferenz. Diese Daten getrennt zu betrachten, verhindert, dass ein Ermittlungsschritt mit seiner Bekanntgabe verwechselt wird.

Auch bei der Umwandlung in Rabbit ist Vorsicht geboten. Der Tausch von 1.000 Token gegen einen verändert die Zahl der gehaltenen Einheiten. Für sich genommen belegt er weder eine Erholung noch einen weiteren Wertverlust. Um das Ergebnis beurteilen zu können, müssten Anleger den Preis, die Handelsliquidität und die mit dem Ersatztoken verbundenen Rechte kennen. Berichte sprechen von anhaltenden Problemen nach der Umwandlung, belegen aber nicht, dass Anleger ihr ursprüngliches Kapital zurückerhielten.

Prominente Werbung und mutmaßliche Geldtransfers

Nach Angaben der Polizei nutzte Bình seinen Ruf und seine Präsenz in den sozialen Medien im November und Dezember 2021, um für Next100 Blockchain zu werben. Dabei kündigte er an, innerhalb von zehn Jahren 50 Millionen US-Dollar in Kryptowährungsprojekte zu investieren. Die Ermittler beschreiben diese Werbung als Mittel, um AntEx zu vermarkten und das Vertrauen der Anleger zu stärken.

Die Zusage, über einen Zeitraum von zehn Jahren in mehrere Projekte zu investieren, ist nicht dasselbe wie eine Einzahlung auf das Konto eines einzelnen Projekts. Aus den offiziellen Angaben geht nicht hervor, dass die 50 Millionen US-Dollar den Anlegern von AntEx zur Verfügung standen oder ihre Einlagen garantierten. Diese Unterscheidung ist wichtig, wenn eine hohe Schlagzeilensumme zur Attraktivität eines Projekts beiträgt.

Bei den mutmaßlichen Verstößen geht es um die Verwendung der Erlöse und nicht bloß um einen fallenden Tokenkurs. Nach Angaben der Polizei vereinbarten Bình und die Anteilseigner von NextTech, Geld aus der zentralen AntEx-Wallet abzuheben, auf private Wallets zu überweisen und in Dong umzutauschen, um es anschließend aufzuteilen. Andere Mittel sollen an Unternehmen im NextTech-Umfeld geflossen sein, um Zwecke zu finanzieren, die nichts mit dem angegebenen Anlageziel zu tun hatten.

Die Ermittlungsmitteilung des Ministeriums für öffentliche Sicherheit vom Dezember ergänzt, dass Zahlungen über den Zahlungsdienst Ngân Lượng abgewickelt wurden. Darin heißt es auch, die Staatsbank habe um März 2022 Risiken im Zusammenhang mit AntEx erkannt und öffentlich davor gewarnt. Bình soll laut Vorwurf Informationen verschleiert haben, während Geld abgezogen wurde.

In den offiziellen Angaben ist sowohl von rund 30.000 Anlegern als auch von 30.000 Anleger-Wallets die Rede. Diese Zahlen sind nicht unbedingt identisch, da eine Person mehrere Wallets kontrollieren kann. Die Zahl der unterschiedlichen Geschädigten und die ihnen jeweils zustehenden Beträge festzustellen, ist eine eigene Aufgabe und von der Nachverfolgung der Transaktionen zu unterscheiden.

Fünf Warnzeichen, auf die Anleger achten sollten

Trần Huyền Dinh, Leiter von ChainTracer und des Ausschusses für Fintech-Anwendungen beim vietnamesischen Blockchain- und Digital-Asset-Verband, beschreibt Anlagebetrug als Zusammenspiel von psychischem Druck und Technologie. Seiner Aussage nach werden Menschen von der Aussicht auf hohe Renditen, Sicherheit und schnellen Zugriff auf ihr Geld angezogen.

Auf Grundlage der Analyse Hunderter Fälle ermittelte der Verband fünf Warnzeichen. Dinh sagte, wer auf diese Hinweise achte, könne 80 bis 90 Prozent der betrügerischen Projekte meiden. Das ist seine Einschätzung und keine Garantie dafür, dass ein Projekt sicher ist, wenn es eine Checkliste besteht.

• Versprechen von Jahresrenditen in Höhe von mindestens 10 bis 15 Prozent.
• Sehr wenige Informationen über das Projekt in den Medien oder sozialen Netzwerken.
• Ein unbekanntes Anlagemodell, das der Anleger nicht versteht.
• Werbung durch eine Person oder einflussreiche Persönlichkeit, die zuvor mit Multi-Level-Marketing in Verbindung gebracht wurde.
• Verdächtige Sicherheitspraktiken, beurteilt mithilfe des Tools beziehungsweise Verfahrens T.E.S.T.S.

Eine Rendite oberhalb dieses Schwellenwerts beweist für sich genommen keinen Betrug. Bedenklich ist ein Versprechen, das hohe Gewinne als verlässlich erscheinen lässt und zugleich die Risiken verschleiert. Ebenso ist breite öffentliche Aufmerksamkeit kein Beleg für Seriosität. AntEx zeigt, wie ein einflussreicher Werbeträger Aufmerksamkeit erzeugen kann, ohne Fragen zu fertigen Produkten, der Kontrolle über die Gelder oder der Verwendung der Erlöse zu beantworten.

Die Beschreibung von T.E.S.T.S. erläutert weder die einzelnen Bestandteile noch eine Bewertungsmethode. Daher lässt sich das Verfahren hier nicht als reproduzierbarer Sicherheitstest darstellen. Die grundsätzliche Warnung bleibt dennoch sinnvoll: Anleger müssen verstehen, wie ihre Vermögenswerte verwahrt werden und welche Befugnisse das Projektteam hat, sie zu bewegen.

Dinh beschrieb außerdem Systeme, in denen frühe Teilnehmer mit dem Geld späterer Teilnehmer bezahlt werden. Wenn keine neuen Gelder mehr zufließen, wird der verbleibende Betrag abgezogen. Das unterscheidet sich von einer seriösen Anlage, die mit ihrer zugrunde liegenden Tätigkeit Erträge erwirtschaftet. Bei einem Rug Pull ziehen die Verantwortlichen eines Projekts abrupt Gelder oder Unterstützung ab. Die Vorwürfe im Fall AntEx müssen dennoch anhand ihrer eigenen Belege geprüft werden; es darf nicht einfach angenommen werden, dass alle Merkmale dieses allgemeinen Musters vorlagen.

Blockchain-Daten helfen, die Zusammenarbeit mit Börsen ist entscheidend

Analysten von ChainTracer halfen dabei, auf der Blockchain verzeichnete AntEx-Transaktionen nachzuzeichnen, verdächtige Wallet-Gruppen zu identifizieren und Überweisungen zwischen Wallets und Börsen zu verfolgen. Außerdem unterstützten sie Anfragen an inländische und internationale Börsen nach Kunden- und Unternehmensdaten.

Diese Daten werden üblicherweise als KYC- und KYB-Angaben bezeichnet. Gemeint sind Prüfungen zur Identifizierung von Kunden und Unternehmen. Eine Blockchain-Adresse kann zeigen, wohin Token übertragen wurden, ohne die rechtliche Identität der Person offenzulegen, die sie kontrolliert. Angaben der Börsen können Ermittlern helfen, die Transaktionsspur einer Person oder einem Unternehmen zuzuordnen.

Dinh sagte, die dauerhaften Blockchain-Aufzeichnungen hätten es ermöglicht, Transaktionen noch mehr als drei Jahre nach den Ereignissen zu untersuchen. Das ist ein nützlicher Vorteil für Ermittlungen. Eine sichtbare Transaktionsspur identifiziert jedoch nicht automatisch den endgültigen Begünstigten und führt auch nicht von selbst dazu, dass Geschädigte ihr Geld zurückerhalten.

Er sagte auch, Gate und MEXC hätten trotz offizieller Kooperationsersuchen nicht oder nicht zeitnah geantwortet und keine Informationen geliefert, was die Identifizierung der endgültigen Begünstigten verzögert habe. Das ist Dinhs Darstellung der Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit und keine Feststellung, dass eine der beiden Börsen an dem mutmaßlichen Betrug beteiligt war.

ChainTracer berichtete, das Unternehmen habe 65 Fälle mit geschätzten Verlusten von 10 Millionen US-Dollar unterstützt. Zu den jüngeren Arbeiten gehörte auch WorldMall.app, ein mutmaßlicher Anlagebetrug, von dem Tausende vietnamesische Anleger betroffen waren und bei dem es um zweistellige Milliardenbeträge in Dong ging. Diese Zahlen beziehen sich auf andere Fälle der Transaktionsnachverfolgung und nicht auf zusätzliche Verluste im Zusammenhang mit AntEx.

Eingefrorene Vermögenswerte sind kein Entschädigungsfonds

In der Regierungsmitteilung vom Oktober waren gesicherte Vermögenswerte im Wert von rund 900 Milliarden VND aufgeführt. Dazu gehörten Geld, Wertpapierkonten, 597 Tael Gold, 18 Bescheinigungen über Landnutzungsrechte und zwei Autos. In der Mitteilung vom Dezember wurde erneut eine Gesamtsumme von etwa 900 Milliarden VND genannt, verteilt auf beschlagnahmte Vermögenswerte, eingefrorene Guthaben und ausgesetzte Transaktionen.

Diese Gesamtsumme ist etwa 7,7-mal so hoch wie die für die ermittelte AntEx-Mittelbeschaffung angesetzten 117 Milliarden VND. Sie darf nicht als Geld verstanden werden, das ausschließlich den Anlegern von AntEx zur Verfügung steht. Die Ermittlungen umfassen weitere mutmaßliche Straftaten; Eigentumsverhältnisse, Ansprüche auf Vermögenswerte und Entscheidungen über eine Rückerstattung müssen noch rechtlich geklärt werden.

Die Polizei teilte mit, Beschuldigte hätten 3,45 Milliarden VND zur Wiedergutmachung der Folgen gezahlt. Das entspricht etwa 2,95 Prozent der Mittelbeschaffungssumme von 117 Milliarden VND. Aus der Mitteilung geht jedoch nicht hervor, dass das Geld an die Geschädigten von AntEx ausgezahlt wurde. Eine Zahlung durch Beschuldigte, die Beschlagnahmung von Eigentum und eine Entschädigung, die ein Anleger tatsächlich erhalten hat, sind unterschiedliche Vorgänge.

Die weiter gefassten Ermittlungen betreffen auch NextLand, das 2022 gegründet wurde. Die Polizei wirft dem Unternehmen vor, mit zwei Sätzen von Geschäftsbüchern und zu niedrig angesetzten Verkaufspreisen für Immobilien Umsätze verschleiert und dem Staat dadurch einen Schaden von mehr als 44 Milliarden VND zugefügt zu haben. Unabhängig davon soll Vimo im Februar, März und April 2024 Umsätze zu niedrig angesetzt und so mehr als 29 Milliarden VND an Steuern hinterzogen haben.

In der Mitteilung vom Dezember heißt es, gegen Bình und Nguyễn Hữu Tuất seien am 14. Oktober 2025 zusätzliche Vorwürfe der Steuerhinterziehung erhoben worden. Außerdem sei der Vimo-Manager Đỗ Công Diễn festgenommen worden. Die Polizei beschrieb ferner ein NextTech-Ökosystem mit 35 Unternehmen, von denen 11 tätig seien und 22 ihre Tätigkeit eingestellt hätten oder sich in Auflösung befänden. Diese Kategorien umfassen 33 Unternehmen; was mit den übrigen beiden geschehen ist, wird in der Mitteilung nicht erläutert.

Ein großer Markt mit lückenhaftem Anlegerschutz

Der Nationale Verband für Cybersicherheit schätzte die Verluste durch Online-Betrug in Vietnam im Jahr 2024 auf 18,9 Billionen VND. Scheinanlagen waren demnach mit 70,72 Prozent der Fälle die häufigste Kategorie. Der Prozentsatz bezieht sich auf die Zahl der Fälle und nicht unbedingt auf den Anteil an der Gesamtschadenssumme.

VinaCapital schätzt, dass sich 17 Millionen Vietnamesen am Handel mit Kryptowährungen beteiligt haben und das jährliche Transaktionsvolumen mehr als 100 Milliarden US-Dollar beträgt. Das Transaktionsvolumen misst die Handelsaktivität, zu der wiederholte Geschäfte mit demselben Geld gehören können. Es sagt nichts darüber aus, wie viel Ersparnisse von Haushalten investiert wurden oder wie hoch ihre Verluste waren. YGG SEA zählte Anfang Mai 2025 unabhängig davon rund 1.000 Blockchain-Spielprojekte, die in Vietnam in Arbeit waren.

Auch andere Fälle zeigen, welche Wirkung Renditeversprechen haben können. Alos Coin zog Berichten zufolge 32.000 Teilnehmer mit dem Versprechen einer Jahresrendite von 180 Prozent an. Im August 2025 wurden die Betreiber von Wingstep und Game Naga Kingdom beschuldigt, vor dem Zusammenbruch der Projekte 7,86 Millionen US-Dollar von mehr als 3.000 Anlegern eingesammelt zu haben.

Trần Xuân Tiến, Generalsekretär des Blockchain-Verbands von Ho-Chi-Minh-Stadt, beschrieb, wie manche Systeme eine scheinbare Nachfrage erzeugen und die bestehenden Anleger mit Einzahlungen neuer Teilnehmer bezahlen. Zu diesem Mechanismus sagte er:

Der anfängliche Kursanstieg beruhte weitgehend auf einer vom System selbst geschaffenen ‚künstlichen Nachfrage‘. Das Geld, das an Anleger ausgezahlt wurde, stammte hauptsächlich von später hinzugekommenen Anlegern.

Betrugsrisiken sind von Marktrisiken zu unterscheiden. Der KAI-Token von KardiaChain fiel Berichten zufolge von 0,16 US-Dollar im April 2021 auf rund 0,001 US-Dollar, ein Rückgang um etwa 99,4 Prozent. Dieser Kursvergleich allein belegt keinen Betrug. Sicherheitsbedrohungen sind wiederum ein eigenes Problem: Kaspersky warnte, dass Angriffe über das Model Context Protocol, einen Verbindungsstandard für Anwendungen mit künstlicher Intelligenz, Wallet-Daten offenlegen und Schadsoftware installieren können.

Was Anleger tun können und was noch ungeklärt ist

Die Polizei in Hanoi hat Menschen, die sich im Fall Bình geschädigt sehen, aufgefordert, sich an die Abteilung für Wirtschaftskriminalität zu wenden. In der Regierungsmitteilung wird Ermittler Bùi Đức Hiếu genannt; als Telefonnummer ist 0993297743 angegeben. Die Aufforderung, den Fall zu melden, ist konkret. Sie ist jedoch keine Zusage über eine bestimmte Rückzahlungssumme oder einen Auszahlungstermin.

In der Mitteilung vom Oktober werden Anklagepunkte nach Artikel 174 des Strafgesetzbuchs genannt, der Betrug und die Aneignung von Eigentum umfasst, sowie nach Artikel 221, der Bilanzierungsverstöße mit schwerwiegenden Folgen betrifft. In der Mitteilung vom Dezember heißt es, die Ermittler sammelten weiterhin Beweise und weiteten die Ermittlungen aus. Ein Verhandlungstermin, eine Frist für Rückerstattungen oder ein Zeitplan für den Abschluss der Ermittlungen wird nicht genannt.

Dinh zufolge können das Gesetz über die digitale Technologiebranche und die Resolution 05/2025/NQ-CP, mit der ein Pilotmarkt für Kryptowährungen eingeführt wird, eine klarere Aufsicht und einen besseren Anlegerschutz ermöglichen. Berichten aus der damaligen Zeit zufolge war unter dem Pilotprojekt noch keine Börse zugelassen worden. Das ist eine zeitgebundene Beschreibung und keine Bestätigung des Zulassungsstands zu jedem späteren Zeitpunkt.

Phan Phương Nam, stellvertretender Dekan der Fakultät für Wirtschaftsrecht an der Juristischen Universität Ho-Chi-Minh-Stadt, sagt, tokenisierte Vermögenswerte könnten neue Möglichkeiten zur Kapitalbeschaffung eröffnen. Regulierung könne jedoch nicht jedes Anlagerisiko ausschließen. Tokenisierung bedeutet, einen Vermögenswert oder damit verbundene Rechte durch digitale Token abzubilden. Sie bestätigt für sich genommen weder diese Rechte noch garantiert sie eine Rückzahlung. Nam forderte Anleger auf, ihre eigenen Entscheidungen zu prüfen:

Vielleicht ist wichtiger als das Gesetz die Wachsamkeit jedes Einzelnen. Wenn sich eine neue Anlagemöglichkeit bietet, sollte man kurz innehalten und sich fragen, ob man vernünftig investiert oder sich von der Gier mitreißen lässt.

Für AntEx-Anleger sind noch konkrete Fragen offen: die endgültige Zahl der Geschädigten, die jedem Anspruch zuzuordnende Summe, die Identitäten hinter den betreffenden Wallets und die Vermögenswerte, die rechtlich für Entschädigungen zur Verfügung stehen. Die Ermittlungen haben detaillierte Vorwürfe und die Sicherung erheblicher Vermögenswerte hervorgebracht. Ein abschließendes Urteil oder eine vollständige Rückzahlung ist damit jedoch noch nicht erreicht.

Die wichtigsten Punkte

• Nach Angaben der Polizei nahm AntEx 2021 durch Token-Verkäufe 4,5 Millionen USDT ein, umgerechnet etwa 117 Milliarden VND.
• Gegen Bình und neun weitere Personen wurde am 10. Oktober 2025 Anklage erhoben; die Polizei stellte die Ermittlungsergebnisse am 14. Oktober öffentlich vor.
• Die Ermittler werfen den Verantwortlichen vor, Projektgelder auf private Wallets und an andere Unternehmen von NextTech überwiesen zu haben.
• Im Rahmen von Ermittlungen, die auch Bilanzierungs- und Steuervorwürfe umfassen, wurden Vermögenswerte im Wert von rund 900 Milliarden VND gesichert.
• Die fünf Warnzeichen betreffen Renditeversprechen, wenige Informationen, schwer verständliche Modelle, die Vorgeschichte von Werbeträgern und Sicherheitspraktiken.
• Die Nachverfolgung auf der Blockchain kann Überweisungen sichtbar machen. Zur Identifizierung der Begünstigten können jedoch Angaben der Börsen erforderlich sein.
• Die Polizei hat Geschädigte aufgefordert, sich bei Ermittler Bùi Đức Hiếu unter 0993297743 zu melden.
• In den offiziellen Mitteilungen wird weder ein abschließendes Urteil noch ein Zeitplan für Entschädigungen oder ein Verhandlungstermin genannt.