Peking geht gegen Betrügerclans in Myanmar vor, während sich grenzüberschreitende Betrugsnetzwerke wandeln

Seltene Razzien treffen auf eine ausufernde Betrugsindustrie

China hat die Anführer chinesisch geführter Betrugssyndikate mit Sitz in Myanmar zu einigen der härtesten Strafen der vergangenen Jahre verurteilt. Gerichte verhängten Todesstrafen und lange Haftstrafen gegen Mitglieder mächtiger Familien aus Kokang, die im Zentrum einer riesigen Online-Betrugswirtschaft stehen. Die Fälle sind das öffentliche Gesicht einer umfassenden Kampagne zur Zerschlagung grenzüberschreitender Cyberbetrugsoperationen, in deren Folge Tausende Menschen festgehalten und Opfer in China und weltweit um Milliarden Dollar gebracht wurden.

Die Razzien konzentrieren sich auf Anlagen, die in Myanmars Grenzgebieten florierten, insbesondere rund um die Stadt Laukkaing in der Region Kokang. Dort wurden mafiaähnliche Clans mit Casinos, Prostitution und Telekommunikationsbetrug reich. Arbeitskräfte wurden mit gut bezahlten Stellenangeboten angeworben, dann eingesperrt und gezwungen, Betrugsskripte abzuarbeiten. Pekings Vorgehen hat einst unantastbare Figuren gestürzt, doch die Branche bleibt beweglich. Betreiber wechseln die Standorte, sichern sich den Schutz von Milizen und bauen ihre Geschäfte außerhalb der Reichweite der meisten Polizeikräfte wieder auf.

Wie Machtclans Laukkaing zur Betrugshochburg machten

Kokang ist eine chinesischsprachige Enklave an der Grenze Myanmars zu China. Anfang der 2000er-Jahre stiegen Clans auf, die mit lokalen Milizen und einflussreichen Akteuren verbunden waren, nachdem das Militär einen Warlord entmachtet hatte. Die Familien Bai, Ming, Wei und Liu wurden zur dominierenden Kraft in Laukkaing, schlossen Abkommen mit den Behörden und befehligten eigene Kämpfer.

Zunächst bauten sie Casinos und Rotlichtviertel auf, die Glücksspieler aus der ganzen Region anzogen. Danach folgte der Onlinebetrug. Geschulte Teams warben Arbeitskräfte an und zwangen sie, Liebesbetrug über soziale Medien, gefälschte Anlageangebote und illegales Onlineglücksspiel zu betreiben, die sich gegen Menschen in China und darüber hinaus richteten.

Von Casinos zu Cyberbetrug

Als sich Chinas Wirtschaft abkühlte und die Jugendarbeitslosigkeit stieg, lockten Anwerber mit Stellen im Technik- oder Kundendienstbereich in Südostasien. Viele Chinesen reisten freiwillig, nur um sich in bewachten Anlagen eingesperrt wiederzufinden. Andere wurden über Grenzen verschleppt. Die Opfer mussten durch Chats in Messenger-Apps Vertrauen zu ihren Zielpersonen aufbauen und sie anschließend dazu bringen, Geld auf betrügerische Plattformen einzuzahlen. Im Branchenjargon werden solche Maschen als „Pig-Butchering“-Betrug bezeichnet: Kriminelle ködern ihre Opfer zunächst mit kleinen Gewinnen und bringen sie dann um ihr gesamtes Geld.

Anlagen, Milizen und Brutalität

In den Anlagen wurde Disziplin mit Gewalt durchgesetzt. Arbeitskräfte berichteten von Schlägen, Elektroschocks und Nahrungsentzug, wenn sie ihre Vorgaben verfehlten. Ein chinesisches Gericht stellte fest, dass ein Clan 41 Anlagen für Casinos und Cyberbetrug gebaut und damit mehr als 29 Milliarden Yuan eingenommen hatte. Dasselbe Netzwerk wurde mit dem Tod von sechs chinesischen Staatsbürgern, dem Suizid einer weiteren Person und zahlreichen Verletzungen in Verbindung gebracht. Die Clans verfügten über eigene Milizen und bewachten die Eingänge, wodurch Flucht gefährlich wurde und die lokalen Behörden auf Abstand gehalten wurden.

Todesstrafen und lange Haftstrafen vor chinesischen Gerichten

Die härtesten Schläge erfolgten in Gerichtssälen der chinesischen Städte Shenzhen und Wenzhou. Dort verurteilten Richter führende Mitglieder zweier Familien aus Kokang wegen Betrugs, Totschlags, Körperverletzung, Freiheitsberaubung und weiterer Straftaten im Zusammenhang mit den Anlagen in Myanmar. Die Urteile sollten Syndikaten, die es auf chinesische Staatsbürger abgesehen haben, als Warnung dienen.

Die Verfahren gegen die Familie Bai in Shenzhen

In Shenzhen wurden fünf Männer zum Tode verurteilt. Zu ihnen gehören Bai Suocheng, ein langjähriger Machthaber in Kokang, und sein Sohn Bai Yingcang sowie Yang Liqiang, Hu Xiaojiang und Chen Guangyi. Zwei weitere Angeklagte erhielten eine auf zwei Jahre ausgesetzte Todesstrafe, die später umgewandelt werden kann. Fünf weitere wurden zu lebenslanger Haft verurteilt, neun erhielten Haftstrafen von drei bis 20 Jahren. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass das Netzwerk Dutzende Anlagen für Casino- und Cyberbetrug errichtet hatte, und hob die erschreckenden Misshandlungen in diesen Einrichtungen hervor. Außerdem stellte es fest, dass Bai Yingcang an der Verschleppung und Herstellung von elf Tonnen Methamphetamin beteiligt war. Das zeigt, wie eng die Betrugswirtschaft mit anderen kriminellen Geschäften verflochten ist.

Die Urteile gegen die Familie Ming in Wenzhou

In Wenzhou verurteilte ein weiteres Gericht elf Mitglieder und Verbündete des Ming-Clans zum Tode; für fünf weitere wurde die Todesstrafe für zwei Jahre ausgesetzt. Zwölf weitere Angeklagte erhielten Haftstrafen zwischen fünf und 24 Jahren. Den Richtern zufolge betrieb die Gruppe Anlagen, die von bewaffneten Männern geschützt wurden, und setzte Gewalt ein, um die Arbeitskräfte zu kontrollieren. Das Gericht verwies auf mehrere Tötungsdelikte, darunter Fälle von Menschen, die zu fliehen versucht hatten. Der Clan wurde seit Langem mit einem berüchtigten Ort namens Crouching Tiger Villa in Verbindung gebracht und beschäftigte auf dem Höhepunkt seines Geschäfts bis zu 10.000 Menschen mit Betrug, Glücksspiel, Drogenhandel und organisierter Prostitution. Der Familienpatriarch Ming Xuechang starb nach Angaben der Behörden in Gewahrsam.

Die chinesischen Behörden erklären, die Urteile sollten unmissverständlich signalisieren, dass Verbrechen an chinesischen Staatsbürgern überall bestraft würden.

Pekings grenzüberschreitende Kampagne und regionale Zusammenarbeit

China hat die Strafen vor Gericht mit einer umfassenderen Offensive entlang seiner Südgrenze verknüpft. Die Polizei veröffentlichte Fahndungsaufrufe mit Belohnungen für Clanführer, und die Behörden drängten Myanmar, Verdächtige auszuliefern. Nach Angaben der Behörden wurden mehr als 53.000 chinesische Verdächtige mit Verbindungen zu Anlagen im Norden Myanmars nach China zurückgebracht. Rückführungsflüge brachten Gruppen chinesischer Staatsbürger nach Hause; die ersten Maschinen flogen rund 600 Menschen von Grenzorten aus zurück.

Die Kampagne griff über Kokang hinaus auf die Grenze zwischen Thailand und Myanmar über. Behörden aus China, Thailand und Myanmar führten gemeinsame Aktionen rund um berüchtigte Gewerbegebiete nahe Myawaddy durch, in deren Folge Tausende Arbeitskräfte freikamen. Nach Angaben der Behörden wurden in einer Welle mehr als 7.000 Menschen befreit; spätere Einsätze erhöhten die Zahl weiter. Die Behörden bezeichneten die Mitte der 2020er-Jahre als eine Zeit intensiver Einsätze. Zudem starteten sie mit Kambodscha, Laos, Myanmar, Thailand und Vietnam ein multinationales Programm, das auf Chinesisch Jingyao heißt. Nach Angaben der Behörden führte die erste Phase in der Region zu mehr als 70.000 Festnahmen und zur Rettung von 160 Opfern, von denen viele aus dem Norden Myanmars verschleppt worden waren.

Druck auf Myanmar und gemeinsame Polizeieinsätze

Führende chinesische Sicherheitsvertreter trafen sich in Bangkok mit ihren Amtskollegen, um Rückführungen und Grenzkontrollen abzustimmen. In China versprach das Ministerium für Öffentliche Sicherheit öffentlich, verschleppte Menschen zu retten und gegen die Betreiber der Anlagen vorzugehen. Peking sprach den Behörden Myanmars zugleich Anerkennung für ihre Zusammenarbeit aus. Chinesische Diplomaten forderten die Regierungen Südostasiens auf, entschlossen gegen Onlineglücksspiel und Telekommunikationsbetrug vorzugehen, von dem Menschen in vielen Ländern betroffen sind.

Warum der Betrug explodierte

Der Bürgerkrieg in Myanmar nach dem Putsch von 2021 schuf Freiräume, in denen bewaffnete Gruppen und kriminelle Investoren florieren konnten. Die Grenzregionen sind zersplittert, die Strafverfolgung ist schwach. Lokale Milizen profitieren von Schutzgeldern, Landkonzessionen und Schmiergeldern. Auf der Nachfrageseite lockten Versprechen hoher Löhne zahlreiche Arbeitssuchende in China und ganz Asien. Digitale Zahlungsmittel und Offshore-Plattformen ermöglichten schnelle Geldtransfers und machten es leichter, den Betrug auszuweiten.

Betrugsbosse ziehen um und bauen ihre Geschäfte abseits der Öffentlichkeit wieder auf

Die kriminellen Netzwerke reagierten auf den Druck mit einem Umzug. Als bewaffnete Gruppen und der Druck Chinas Ende 2023 die Geschäfte in Kokang störten, verlagerten viele Syndikate ihre Aktivitäten nach Süden, nach Myawaddy und in die Grenzgebiete mit den Anlagen KK Park und Shwe Kokko. Razzien und Ausweisungen trieben Anführer und Manager anschließend durch ein Flickwerk aus Städten und Milizgebieten oder weiter ins Innere Myanmars.

Sicherheitskreise und zivilgesellschaftliche Gruppen in Myanmar berichten von einer zweiten Verlagerungswelle in den Süden und Osten des Shan-Staats sowie in größere Städte. Einige Betreiber gingen nach Thailand. Andere blieben in Myanmar und bauten ihre Geschäfte wieder auf. Berichte aus der Region erwähnen, dass Ausrüstung aus stillgelegten Gebieten abtransportiert wird, während andernorts neue Büros eröffnen. Regierungen haben lokale Grenzmilizen wie die Karen Border Guard Force und die Democratic Karen Benevolent Army als Unterstützer oder Beschützer einiger Zentren benannt. Die BGF weist Vorwürfe zurück, an Menschenhandel beteiligt zu sein, und erklärt, sie habe bei Rettungsaktionen mitgewirkt.

Von KK Park weiter ins Shan-Staatsgebiet

Auch jenseits des Grenzstreifens sind neue Brennpunkte entstanden. In den Townships Kunhing, Mongpan, Mong Hsu, Mongyai, Laihka, Tangyan, Namhsan, Mongnawng und Mongping im Shan-Staat haben sich Betreiber und angeworbene Arbeitskräfte angesiedelt. Reisende berichten von Kontrollpunkten, die mit Bestechungsgeld passiert werden, sowie von Dörfern, die Neuankömmlingen Häuser vermieten und Lebensmittel verkaufen. An manchen Orten ist die Branche Teil der lokalen Wirtschaft geworden, was das Vorgehen der Behörden erschwert.

Opfer von Menschenhandel und die Methoden der Betrüger

Die Berichte Überlebender verdeutlichen die menschlichen Kosten. Menschen aus Asien und Afrika wurden von Anwerbern angelockt, an Flughäfen getäuscht oder über Grenzen hinweg an bewachte Anlagen verkauft. Viele mussten lange Schichten an Computern und Telefonen arbeiten, während Vorgesetzte tägliche Umsatzziele vorgaben. Wer die Vorgaben verfehlte, wurde unter anderem geschlagen oder mit Elektroschocks bestraft. Familien in der Heimat erhielten häufig Lösegeldforderungen von Vermittlern, die behaupteten, sie könnten die Freilassung ihrer Angehörigen erkaufen.

Der Betrug folgt festen Mustern. Liebesbetrug mit vorgetäuschten Geldanlagen ist nach wie vor das wichtigste Geschäftsmodell. Opfer lernen online eine freundliche Person kennen und werden dann zu einer Handels-App geführt, die zunächst Gewinne anzeigt. Später sperrt die Plattform Auszahlungen. Andere Teams betreiben gefälschte Maklerbüros, Phishing-Angriffe und Betrug mit geschäftlichen E-Mails, bei dem Führungskräfte von Unternehmen imitiert werden. Die Arbeitskräfte in den Anlagen halten sich an detaillierte Skripte und geben sich als andere Personen aus, um Vertrauen zu gewinnen. Anschließend leiten sie das Geld in Wallets um, die von den Syndikaten kontrolliert werden.

Chinas oberster Diplomat hat sich für eine regionale Antwort ausgesprochen, um Bürger zu schützen und die Betrugsmaschen zu unterbinden. Bei einem Treffen mit Gesandten aus Südostasien forderte Außenminister Wang Yi die Nachbarländer auf, entschieden gegen Onlineglücksspiel und Telekommunikationsbetrug an der Grenze zwischen Thailand und Myanmar sowie darüber hinaus vorzugehen.

Wir fordern unsere Partner in der Region auf, entschlossen gegen Onlineglücksspiel und Telekommunikationsbetrug vorzugehen, die unsere Bürger gefährden.

Ermittler haben sich auch direkt an die Öffentlichkeit gewandt, um potenzielle Betrüger davon abzuhalten, Menschen in China ins Visier zu nehmen. Bei einer Pressekonferenz fasste ein ranghoher chinesischer Ermittler das Ziel der Kampagne in deutlichen Worten zusammen.

Wer diese Verbrechen an Chinesen begeht, wird dafür bezahlen.

Wie Technologie und Geld den Betrug am Leben halten

Technologie macht den Betrug widerstandsfähig. Wenn Behörden Strom, Internet oder Treibstoff abstellen, wechseln die Betreiber zu Solarmodulen und Satellitenverbindungen. In Teilen Myanmars ermöglichen Starlink-Terminals selbst in abgelegenen Tälern schnelle Internetverbindungen. Der Dienst ist in Myanmar nicht zugelassen, doch entlang der Grenze zwischen Thailand und Myanmar sind die Satellitenschüsseln weit verbreitet. US-Behörden haben den Anbieter vor Missbrauch gewarnt, und Abgeordnete haben Fragen dazu gestellt, wie die Ausrüstung in gesperrte Gebiete gelangt ist.

Das Geld fließt über eine Mischung aus herkömmlichen Banküberweisungen, Kryptowährungen und ein Netzwerk von Geldwäschern. Analysten, die Geldströme in Südostasien verfolgen, zufolge nutzen kriminelle Gruppen zunehmend Stablecoins, Mixer und Ketten von Strohmänner-Konten, um Geld schneller zu transferieren und ihre Spuren zu verwischen. Die Gruppen erproben außerdem den Einsatz künstlicher Intelligenz, um überzeugende Nachrichten zu verfassen und mehr Menschen zu erreichen. Polizeibehörden in vielen Ländern beziffern die jährlichen Verluste auf mehrere Dutzend Milliarden Dollar. Allein in den Vereinigten Staaten werden die Verluste durch Anlage- und Liebesbetrug im Zusammenhang mit diesen Netzwerken auf rund zehn Milliarden Dollar pro Jahr geschätzt.

Was Wirkung zeigt und was schwierig bleibt

Die Festnahme von Clanführern, Todesurteile und die Überstellung von Verdächtigen aus dem Norden Myanmars zeigen, dass koordinierter Druck Wirkung entfalten kann. Die Unterbrechung der Versorgung und verstärkte Grenzkontrollen haben dazu beigetragen, Tausende Menschen zu befreien. Gemeinsame Einsätze und Charterflüge haben chinesische Staatsbürger nach Hause gebracht. Öffentliche Warnungen, darunter ein erfolgreicher Film über ein junges Paar, das in einem Betrugspark in Südostasien gefangen ist, haben manche Arbeitssuchende von riskanten Reisen abgehalten.

Die Herausforderung besteht darin, den Druck aufrechtzuerhalten. Kriminelle Bosse verlagern ihre Standorte, spannen bewaffnete Gruppen vor ihren Karren und bestechen Beamte. In Konfliktgebieten entstehen neue Anlagen, weit entfernt von Reportern und ausländischen Konsulaten. Neue Opfer kommen aus Ländern, denen es an Mitteln fehlt, um einzugreifen. Ohne anhaltende Zusammenarbeit zwischen Polizeibehörden, Finanzaufsicht, Technologieplattformen und Grenzbehörden passt sich die Betrugswirtschaft schneller an, als sie gestört werden kann.

Wissenswertes

• Chinesische Gerichte verurteilten führende Mitglieder der Kokang-Familien Bai und Ming zum Tode; andere erhielten lebenslange Haftstrafen oder langjährige Gefängnisstrafen.
• Die Richter stellten fest, dass ein Netzwerk 41 Anlagen für Casinos und Cyberbetrug errichtete, die mehr als 29 Milliarden Yuan einbrachten, und dass die Gewalt dort zu Todesfällen und Verletzungen führte.
• Nach Angaben der Behörden wurden seit Beginn der Kampagne mehr als 53.000 chinesische Verdächtige mit Verbindungen zu Anlagen im Norden Myanmars nach China zurückgebracht.
• Gemeinsame Einsätze Chinas, Myanmars und Thailands befreiten Tausende Arbeitskräfte nahe Myawaddy. In einer Welle kamen mehr als 7.000 Menschen frei; spätere Einsätze ließen die Gesamtzahl weiter steigen.
• China und regionale Partner starteten die Operation Jingyao. Nach Angaben der Behörden gab es in der ersten Phase mehr als 70.000 Festnahmen in mehreren Ländern und 160 Befreiungen.
• Syndikate haben ihre Aktivitäten von Laukkaing nach KK Park, Shwe Kokko und weiter ins Landesinnere des Shan-Staats verlagert. Einige breiteten sich auch in Städten wie Yangon und Mandalay aus.
• Regierungen haben lokale Milizen, darunter die Karen Border Guard Force und die Democratic Karen Benevolent Army, als Unterstützer einiger Zentren benannt. Die BGF bestreitet jedoch eine Beteiligung an Menschenhandel.
• Weltweit arbeiten vermutlich Hunderttausende Menschen in Betrugszentren, viele davon unter Zwang oder unter Bedingungen, die mit Menschenhandel verbunden sind.
• Die Anlagen nutzen Satelliteninternet, Solarstrom und Kryptowährungsnetzwerke, um den Betrieb aufrechtzuerhalten und Geld schnell zu transferieren.
• Polizeibehörden weltweit berichten von jährlichen Verlusten in zweistelliger Milliardenhöhe. Allein in den Vereinigten Staaten werden die Verluste durch damit verbundene Betrugsmaschen auf rund zehn Milliarden Dollar geschätzt.